США пополнили SDN-List новыми российскими IT-компаниями.
США ввели блокирующие санкции против ряда российских IT-компаний, в том числе организаторов размещений ЦФА — «Атомайза», «Лайтхауса», «Мастерчейна». В основном операторы не видят рисков для своей работы, поскольку действуют внутри страны. Но эксперты допускают возникновение сложностей при взаимодействии с зарубежными партнерами, юри...
С 20 марта в новых контрактах появится оговорка о запрете реэкспорта в Россию.
Экспортеры ЕС не должны продавать санкционные товары, в том числе самолеты, контрагентам из третьих стран, если те отказываются прописывать условие о запрете реэкспорта в Россию. Об этом говорится в разъяснениях Еврокомиссии.
Экспортеры Евросоюза должны отказывать в поставках чувствительных подсанкцион...
Вместе с ним в списке оказались еще четыре человека.
Министерство юстиции внесло основателя Tinkoff Group Олега Тинькова в реестр иностранных агентов, следует из материалов ведомства. Также иноагентами объявлены актер Никита Кукушкин, журналист Анна Наринская и философ Юлия Синеокая.
В сообщении министерства говорится, что Тиньков занимался рассылкой материалов иностра...
Большого числа россиян это не коснется.
Члены нижней палаты парламента Узбекистана (олий мажлис) в первом чтении приняли законопроект, вводящий ряд запретов на открытие счетов в банках страны. Ограничения могут коснуться тех, кто попал под экономические санкции в других странах, сообщила пресс-служба мажлиса. Эксперты рассказали «Ведомостям», сможет ли эта мера затронуть россиян.
В ч...
Она хочет защититься от претензий инвесторов на фоне колебания цен на акции
Акционеры «СПБ биржи» одобрили покупку полиса страхования ответственности (D&O) членов совета директоров и ключевых должностных лиц, следует из сервера раскрытия. Договор заключат с двумя страховщиками – ВСК и «Альфастрахованием», премия составит не более 29 млн руб., а франшиза (доля «доплаты» со сто...
Участники рынка критикуют проект ограничений работы взыскателей
Банкиры раскритиковали проект указа о запрете взыскания просроченной задолженности физлиц организациям, среди собственников которых присутствуют представители «недружественных» стран. В результате, по их мнению, проблемы во взаимодействии с должниками возникнут не только у дочерних структур иностранных банков, но и п...
Это связано с получением ими доходов по заблокированным бумагам по указу президента.
Инвесторы начали отказываться от исков к бельгийскому депозитарию Euroclear в российских судах после начала выплат по указу президента № 665. Об этом представитель Euroclear рассказал 12 января на заседании Арбитражного суда Москвы по иску физлица Элиды Хасановой к депозитарию. Указ, ...
До официальной публикации новости акции «СПБ биржи» росли на 22%.
«СПБ банк», расчетный депозитарий «СПБ биржи», направил управлению по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) свою стратегию разблокировки активов, следует из сообщения торговой площадки. «Мы ожидаем от OFAC утверждения плана действий для “СПБ банка”. Параллельно мы ведем работу по подготовке документов, ...
Как ЕК планирует использовать доход от замороженных российских средств.
Еврокомиссия определилась, что будет делать с заблокированными российскими госактивами. В конце 2023 года Брюссель утвердил механизм, согласно которому доходы от замороженных средств будут направлены на специальные счета. А затем, после списания всех необходимых налогов, деньги должны поступить в бюджет ...
Нижегородский разработчик переоформлен на граждан России.
Как выяснил “Ъ”, американская Radio Gigabit Inc. вышла из состава учредителей нижегородского разработчика телекоммуникационного оборудования «Радио Гигабит», теперь в числе прямых владельцев компании — текущие и бывшие топ-менеджеры МТС и ГК «Максима». В самом «Радио Гигабит» объясняют смену структуры собственности «геопол...
Это уже становится традицией подводить итоги развития санкционного регулирования и комплаенса (итоги 2022 г. смотрите здесь). В этой заметке обозначу лишь некоторые проблемы в санкционном регулировании и санкционном комплаенсе, которые можно было наблюдать за прошедший 2023 год. Это обобщенный анализ по юрисдикциям, хотя некоторые проблемы характерны для многих из них.
1. При ...
Как может выглядеть конфискация российских активов по-европейски
Принятый в декабре 12-й пакет санкций ЕС впервые допустил возможность конфискации «в общественных интересах» ранее замороженных активов подсанкционных российских граждан и организаций. В частности, за счет этих средств могут быть выплачены компенсации европейским компаниям, которые «насильственно», по мнению ЕС, был...
Росфинмониторинг: ряд стран прекратили обмен данными с Россией еще до санкций
Росфинмониторинг оказался под блокирующими санкциями ЕС. Ряд государств остановили обмен финансовой информацией с Россией еще до введения ограничений, но новые санкции могут усложнить взаимодействие и с дружественными странами
Евросоюз 18 декабря ввел санкции против Росфинмониторинга и его ру...
СПБ Биржа готова вывести из-под своего контроля собственный депозитарий
СПБ Биржа предложит американскому Минфину три механизма разблокировки активов российских инвесторов. Кроме получения лицензий сценарии подразумевают выход биржи из капитала СПБ Банка. СПБ Биржа предложит Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) три сценария разблокировки активов...
Правила европейских переводов для российских граждан решено не ужесточать
В новом пакете европейских санкций, которые на этой неделе собираются принять в отношении российских физических и юридических лиц, неожиданно решено сделать послабление. В начальном варианте планировалось ввести обязательное требование о получении разрешения на любой перевод за пределы ЕС от российского гра...
Суд ЕС постановил, что семейной связи недостаточно, чтобы вводить санкции против родственника российского бизнесмена, находящегося под блокировкой. Решение будет важным для тех, кто включен в санкции по критерию ассоциированности.
Европейский суд общей юрисдикции 29 ноября аннулировал санкции, введенные 9 марта 2022 года Советом ЕС против Александра Пумпянского — сына бывшего вла...
В картотеке арбитражных дел появилось заявление о признании банкротом попавшей под санкции СПБ Биржи, но площадка назвала это подлогом. Акции биржи в моменте падали на треть, ЦБ начал расследование о манипулировании рынком
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве СПБ Биржи, следует из данных картотеки арбитражных дел. Заявление было зарегистрировано 24 ноября, ...
Зачем российские банки расширяют зарубежную филиальную сеть
Резко свернувшаяся после начала военных действий на Украине сеть российских банков за рубежом начинает понемногу разворачиваться снова — в других направлениях и по другим технологиям. Крупные банки теперь отдают предпочтение открытию филиалов, в первую очередь в Китае и Индии. Выход даже в дружественные юрисдикции сопряже...
Индия расширит инвестиционные возможности счетов востро
Власти Индии могут расширить список активов, в которые можно будет вложить многомиллиардные «излишки» на счетах востро в рупиях, которые сейчас во многом не находят применения, в том числе средства российских компаний. Эксперты называют меру своевременной с учетом жесткости местного валютного регулирования. Но подчеркивают, ч...
Еврокомиссия: снижение доли ниже 50% фирмой под санкциями может быть маскировкой.
Еврокомиссия представила новые разъяснения, которые определяют, когда снижение подсанкционной российской компанией доли в другой фирме ниже 50% будет считаться «маскировкой» фактического контроля с целью обойти ограничения
Европейская комиссия обновила разъяснения, фактически расширяющие основания счи...