Mock-trials (test or imitation trials)

Quite often, our grantors or colleague lawyers ask to give an independent and professional outside opinion on their position, a so-called "second opinion" on the case, to identify the strengths and weaknesses of their position and evidentiary base, to conduct a full "stress test" for the forthcoming trial prior to court hearings and to assess the oral presentation (speech) of a judicial representative. Additionally, it is sometimes necessary to form a psychological portrait of a judge and opponents in a potential dispute and to find an optimal balance of effective procedural and psychological tools for handling a case.

There are several reasons.

On the one hand, a grantor does not need a full-scale legal support for his interests in court, where either a nonpublic lawyer or an employee of another law firm acts. In this case, the KIAP experts are just a kind of "external helpers", looking at a situation with a fresh pair of eyes and at the same time enabling to save on legal costs for the project.

On the other hand, litigation lawyers want to overcome a possible bias (also called “confirmation bias”), when documents, witnesses and arguments are chosen solely for the position, and all complex, ambiguous and impairing circumstances are unconsciously ignored or not duly addressed, and it is this, at times, that can lead to catastrophic consequences in a dispute.

In complex cases, the parties' positions can be equal, and it is not always clear how the court will make its decision.

In such situations, it is extremely important to identify "blind" zones and the potential to strengthen a position. This can be solved in an imitation trial (mock trial), in which the judge, represented by an experienced court professional, hears the positions of both sides and then the improvised court makes its decision. It makes possible to obtain an independent expert advice at a relatively low cost, but with full confidentiality and in compliance with the policy of avoiding of the "conflict of interest" for any of the parties to the proceedings.

There are various possibilities of conducting a mock-trial. You can train with colleagues from your company. Let them read the documents of your case, discuss the position with them. This is useful, but colleagues are not always ready to criticize in full or to spend their time, being busy with their own projects. Our long-term judicial experience shows that it is more effective to carry out such proceedings with independent colleagues from other firms.

Depending on the purpose of the trial, the personality of the judge, your opponents and budget, you can choose a trial option:

Light mock-trial:

• preliminary analysis of key documents
• oral hearing
• preparation of a report with recommendations

Complex mock-trial:

• preliminary dispute analysis
• selection of an arbitrator (if arbitral proceedings)
• psychological aspects: a portrait of the judge and the opponents
• complete evaluation of the evidence base
• assessment of procedural documents of the case
• development of a "history" and a trial strategy
• training of technical specialists
• interrogation of witnesses
• oral hearings
• preparation of a comprehensive report with recommendations

• Representation of the interests of the international owner of large office centers located in Moscow in a series of disputes on the establishment of the cadastral value of the buildings. As a result, the cadastral value was reduced by more than 1 billion rubles.
  
• Representation of the interests of the largest Russian insurance company in a dispute related to thirty foreign reinsurers, including the members of the Lloyd's insurance cartel, which rejected the claims to pay reinsurance money in the amount of more than 40 million dollars in connection with the crash of a Sukhoi Superjet aircraft in Indonesia in 2012.  Based on the results of different-level courts considering the disputes, the claims were upheld in full and are currently being enforced on the territory of foreign countries.
• Representation of the interests of the largest office and warehouse complex in Moscow after a fire with the damage worth more than 100 million rubles. As a result of a longstanding litigation, the case was successfully completed in favor of the Principal.
• Representing major foreign insurance company in a dispute with a foreign reinsurer on a reinsurance recovery in the total amount of more than USD 35 million arising out of the accident at the Sayano-Shushenskaya hydropower plant (total damage over USD 200 million). The result – the client’s claim was satisfied in full, afterwards the decision was enforced in the territory of Switzerland.
• Representing of Irish Bank Resolution Corporation Limited in a series of disputes related to the bankruptcy of a major international financial group, including execution of judgments from the Republic of Belize and the Republic of Northern Ireland by RF SСC (amount at issue: 200+ mln euros).
• Representing of the largest Russian holding in the electric-power supply industry in litigation with the E4 company to recover an advance of 3.5 bln rbl (about 100 mln US dollars in 2014). Dispute over the termination of contract to supply a powerplant acquired for the Serov State District Power Station construction project. Client's claim was granted: the supply contract was terminated and the advance refunded.        
• Representing one of the largest retail chains protecting its investments in a number of disputes in several regions of the Russian Federation totaling 5 billion roubles. As a result all disputes were resolved in our client’s favor. 
  
• Representing global mineral wool production leaderin a dispute with the Treasury of the Russian Federation (RF Ministry of Finance of the Russian Federation and the Federal Bailiffs Service) for compensation for breach of a reasonable period for the execution of the court decision. The precedent put in place must one way or another prompt the Federal Bailiff Service to improve the enforceability of court rulings, which are currently abysmally underenforced, bringing the entire judiciary into disrepute as a result.
• Representing the Swiss chemical company, the largest producer of mineral fertilizers in Russia, in a dispute related to the issue of application of Articles 450 and 452 of the Civil Code of the Russian Federation. The Supreme Commercial Court shared position of the client that transactions may imply conditions of unilateral termination thereof should one of the parties fail to comply with the undertaken obligations. This precedent case is important for businesses in terms of development and popularization of application of the Russian corporate law on the stage of acquisition or sale of the Russian assets.
• Representing heat generating organization in disputes with an unfair consumer – housing management company, including in the Presidium of the Supreme Commercial Court, which made precedent setting decision to prevent communal services providers’ release from liability for the quality of these services’ provision.
• Representing the MTS retail chain in a precedent-making dispute against one of the world-wide leading manufacturers of telecom equipment. Among the legal issues in the case was the right to equality in access to justice. This issue drew the attention of the worldwide legal community, since the issue of equality in access to the judicial system has never been examined from this angle before. The position of the Firm has been supported by the Presidium of the Supreme Commercial Court and has had a serious impact on the practice in other courts. Likewise, this has had an impact on the contractual clause which sets forth the terms of international arbitration, especially with foreign companies as participants in agreements with arbitration clauses.
  

• Representing the interests of a major Russian oil producer as a defendant in the High Court of London in respect of claims to recover 30 million pounds. As a result, the High Court of London agreed with the defendant's arguments and denied recognition of its jurisdiction over the dispute to the full extent.
  
• Representation of the interests of a major Russian agro-industrial holding in the ICAC at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation in a dispute with a Dutch process equipment supplier. Under the dispute, a foreign state court adopted pre-action measures supporting the Russian arbitration award.
  
• Representation of the interests of a one of the major production enterprises of Republic of Belarus in the International Arbitration Court at the Belarus Chamber of Commerce and Industry in a dispute with a contractor as part of the implementation of an investment project for the construction of a mining and processing facility. 
  
• Representation of the interests of an Italian construction and engineering company at the International Institute of the International Chamber of Commerce (ICC) in a dispute with a Russian contractor within the framework of the construction of a socially useful facility.
• Representation of the interests of an Asian insurance company in a number of ad hoc arbitrations in London against Russian insurance companies, two of which were successfully settled after requests for arbitration were filed.
• Representation of engineering & construction company located in Czech Republic in EUR25m construction dispute before the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce against one of the Russian leading metallurgical companies. 
• Representation of Russian Design Bureau (Bureau is designing subsea vessels and developing deep water rescue facilities against the orders of the Russian Navy) in a dispute before the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce against Italian supplier of technological equipment. 
• Successful representation of the subsidiary of a leading fertilizer producer in Russia in a dispute against the world’s biggest mining corporation.
• Successful litigation on behalf of a client - major Irish bank - in a series of disputes related to the bankruptcy of a major international financial group, including execution of judgments from the Republic of Belize and the Republic of Northern Ireland by RF SСC (amount at issue: 200+ mln euros).
• Representation of the interests of a Mexican food company in the ICAC at the RF CCI in a dispute with a Russian production equipment supplier. The dispute was successfully settled through the pre-trial process.
• Representation of a client, major Russian agro-industrial group, in a dispute with a heavy-weight in the Australian livestock-farming market. The dispute arose out of a supply contract worth several millions US dollars. The contract had an arbitration clause for disputes between the parties to be referred to the International Commercial Arbitration Court (ICAC) at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation (RF CCI). It proved possible, however, to settle the dispute under a pre-action protocol following long talks, which resulted in a settlement on terms favourable for the client.

• Representation of the interests of an Asian insurance company in a case over recognition and enforcement in Russia of twelve arbitral awards issued in London against Russian reinsurers, including with the Supreme Court of the Russian Federation. The case can be of precedential value not only in terms of enforcement of ad hoc arbitral awards or the use of sanctions as an argument for public policy infringement, but it can also significantly affect the record keeping practice in the field of international reinsurance.
• Representing the MTS retail chain in a precedent-making dispute against one of the world-wide leading manufacturers of telecom equipment. Among the legal issues in the case was the right to equality in access to justice. This issue drew the attention of the worldwide legal community, since the issue of equality in access to the judicial system has never been examined from this angle before. The position of the Firm has been supported by the Presidium of the Supreme Commercial Court and has had a serious impact on the practice in other courts. Likewise, this has had an impact on the contractual clause which sets forth the terms of international arbitration, especially with foreign companies as participants in agreements with arbitration clauses.
• Representation of the global leader in metal flow engineering in recognition and enforcement of arbitral award rendered by the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce against a leading Russian metallurgical company. During the enforcement proceedings, inadequate funds were found on the company's accounts to meet the client's requirements. We initiated a bankruptcy procedure against the debtor. As a result, the whole amount was paid to the client in a short period of time.
  
• Represented Kazakh company engaged in contract work in recognition and enforcement of judgments issued by the courts of Republic of Kazakhstan before the Arbitrazh Court of St. Petersburg and Leningrad Region and the Federal Arbitrazh Court of the North-Western District. The case was won in spite of several objections such as lack of jurisdiction of the Kazakh courts, improper notification of the respondent about the hearings in foreign courts and public policy issues connected with involvement of the Ministry of Defense and military agreements between Russian Federation and Republic of Kazakhstan. The courts also took into consideration the estoppel argument adduced by KIAP (the respondent failed to raise these objections during the proceedings in Kazakh courts), which is still not widely used in Russian practice. Consequently the case helps to develop a positive court practice on recognition and enforcement of foreign judgments in Russia. 
• Representation of Germany-based supplier of petroleum production equipment before the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce and in the matter of recognition and enforcement of arbitral award in Russia. The international arbitration case was won despite the opponent's allegation of public policy violation under Russian currency legislation. Having filed a foreign arbitral award enforcement petition, KIAP litigators succeeded in settling out of court following long talks with the defendant, who finally chose to comply with the award and reimburse the legal costs incurred by the client.

• Representing the interests of the management of a company which is well-known in the Russian and international pharmaceutical market, within the framework of a number of criminal cases and other inquiries in response to alleged episodes of embezzlement at the stage of medication development and sale, as well as in connection with the principals having been charged with the establishment of and participation in a criminal community.
• Representation and protection of the interests of the principal, the owner and chief executive officer of a company providing loan financing services, accused of committing an extremely serious crime as well as a number of economic crimes. Based on the investigation results of several criminal cases handled by the Russian Ministry of the Interior and the Investigative Committee of the Russian Federation, with operational support provided by the staff of the internal affairs unit of the Russian Federal Security Service, all the criminal cases against our principal were dismissed. Criminal cases were instituted against a number of law enforcement officers and other persons criminally conspiring with them, in response to evidence falsification, knowingly false denunciation, giving and taking bribes. The court rendered the guilty verdict in respect of those persons. A number of the defendants in the case were put on the international wanted list, whereupon all of them were detained in the territory of foreign states.
• Representation of the interests of the Russian office of a major international company in connection with an attempted theft of over 1 billion rubles from the company through tampering with evidence and passing knowingly improper judicial acts. A number of persons were charged based on the investigation results of several criminal cases, and the said persons were brought to criminal liability on the basis of a court verdict. The unjust judicial acts were revoked, and a number of judges were brought to disciplinary liability. 
• Representing the interests of the managing director of a budgetary organization head in the territory of the Republic of Ingushetia at the stage of the preprosecutorial check conducted by the officers of the Russian Federal Security Service in response to the embezzlement of public funds committed by a group of individuals on a particularly large scale. No criminal proceedings were instituted based on the investigation results.
• Representation and protection of the interests of the chief executive officer of the Russian business unit of an international company (B2C) operating in the apparel retail market, in connection with the alleged evasion of the funds repatriation duties. Based on the investigation results, the criminal case was suspended due to failure to identify the person subject to criminal liability.        
  
• Representing the large Russian insurance company in the criminal case on insurance fraud.
  
• Protecting interests of one of the top managers of electronic equipment producer company in espionage case: represented the company officers during investigation handled by the Federal Security Service of the Russian Federation (FSB) and technical expertise. As the result several charges have been removed.
  
• Representing the CEO of the large Russian company acting on the car market in the case of breach of Russian currency law. As the result all charges have been removed and criminal investigation has been closed.
  
• Representing the leading Russian IT company, which was an injured party in criminal proceedings concerning embezzlement of public funds.
  
• Representing one of the shareholders of a large Russian company specialized in natural resources during criminal proceedings concerning the embezzlement of shares worth USD$10 million.
• Representing the interests of the affiliated company of a major Swiss transport holding in the Constitutional Court of the Russian Federation on a controversy over releasing from attachment property seized as part of criminal proceedings.
  

• Conducting an internal investigation in the Russian business unit of a major international company operating in the advertising market in response to alleged financial misconduct by a number of the Russian office employees. As a result of the examination conducted, there were revealed the elements of the crimes provided for in articles 159 of the Russian Criminal Code (fraud) and Article 165 of the Russian Criminal Code (causing property damage through under false pretenses and abuse of trust). The necessary body of evidence was reviewed and collected, the materials were handed over to law enforcement officers for preprosecutorial examination, and a decision was made to initiate several criminal cases (with numerous episodes established).
• In cooperation with financial audit specialists, the employees of one of the Big Four companies conducted a large-scale legal investigation in response to a number of alleged company funds embezzlement attempts to the amount of more than 20 million U.S. dollars. Based on the investigation results, there were identified the persons involved in the commission of the crime, including persons from among the former and current employees of the target company. There were facts revealed indicating the presence of the elements of corruption in their actions. Taking into account the evidence collected and on the basis of the materials also received by the officers of the central office of the Russian Federal Security Service, there were instituted several criminal cases, with the guilty persons eventually brought to criminal liability.    
  
• Representing an international company producing alcoholic beverages as part of an internal corporate investigation into possible corruption-related abusive practices on the part of the company’s counterparty’s employees. As a result of the investigation a number of company employees were found out to be participating in a series of illegal actions; the respective statements were filed with the law enforcement agencies, and employment relations with the above-mentioned employees became terminated.
• Conducting an internal corporate investigation of a Russian company into possible participation of a director of the branches of the company in fraudulent schemes. As a result of an investigation the complete structure of the fraudulent group became revealed, as well as the details of the fraudulent schemes the group was engaged in. The employment relations with the members of the group were terminated.   
  
• Conducting a series of forensic investigations into the goodwill of a number of Russian and foreign companies required for addressing fraud and premeditated bankruptcy statements to the law enforcement agencies.
  
• Carrying out of legal and financial due diligence on a major Russian food manufacturer. The due diligence report was prepared for consideration by the board of directors of our client — one of Europe’s largest food manufacturers — when they were considering whether to enter the Russian market through a cross border merger with a Russian company. The estimated cost of the transaction is approximately one billion US dollars.
• Carrying out of due diligence and examining the financial results and procedures of potential counterparties for our client, the largest European manufacturer of construction materials. Our report assisted our client in taking a strategic decision to develop a distribution network in one of Russia’s regions.
• Gathering of information about the company, its ultimate beneficiaries and affiliates as part of Due Diligence for the purposes of in-depth assessment of legal and financial exposure, bona fides and intentions of the asset seller. The project was meant to enable the client to make an informed decision on the acquisition of a regional petroleum company with a network of filling stations. The probe established that the company's ultimate beneficiaries include local civil servants, with the public sector accounting for the bulk of contracts. This intelligence gave a strong hand in negotiations and made it possible to close the deal on terms favourable to the client.
• Investigation into corporate fraud involving a number of top corporate managers. The investigation identified a number of companies doing business with our client. The ultimate beneficiaries of said companies were on the client's staff. Their insider dealings served the interests of the entities they controlled, which usually was detrimental to the interests of the client, and made losses on more than one occasion. The probe identified all parties to the dealings and the entities under their control, which enabled the client to make adequate HR and legal arrangements.
• Gathering and evaluation of evidence of malpractice by members of a trade union active within a corporate client. The findings gave the client a strong hand in collective bargaining and enabled it to prevent the trade union from freezing the company's current operations. 
• Gathering and vetting of evidence suggesting graft in an acquisition of a package of assets in the Russian market with the involvement of a Western bank. The findings were notified to the head office of the bank, and appropriate HR arrangements were made. 
• Gathering, analysis and legalization of evidentiary information for commercial litigation. Such engagements are normally accepted as part of coordination with foreign legal firms representing their client in arbitration proceedings outside the Russian Federation.    

Mock Trials (simulierte oder improvisierte Gerichtsverhandlungen)

Recht häufig bekommen wir Anfragen von Mandanten oder Juristen-Kollegen nach einer unabhängigen Einschätzung ihrer Position in einem Rechtsstreit seitens der sogenannten professionellen „second opinion“ im Rechtsfall. Diese beinhaltet die Stärken und die Schwächen der Position und der Beweisgrundlage zu zeigen, einen vollständigen „Stresstest“ des gerichtlichen Projektes durchzuführen, bevor eine Gerichtsverhandlung beginnt, sowie eine Gerichtsrede des Rechtsanwalts zu bewerten. Zusätzlich ist es auch erforderlich, ein psychologisches Porträt des Richters und der Opponenten im potentiellen Streit anzufertigen, sowie eine optimale Bilanz der wirkungsvollen prozessualen und psychologischen Instrumente für die Leitung der Sache zu finden. 

Es gibt mehrere Gründe dafür.

Einerseits bedarf der Mandant keiner vollständigen rechtlichen Unterstützung vor Gericht, wo ein innerbetrieblicher Jurist oder ein Jurist einer anderen Kanzlei auftritt. 

In diesem Fall spielen die Experten der KIAP die Rolle der sogenannten „externen Assistenten“, was manchmal die Lage mit frischem Blick sehen und die Kosten des Rechtsstreites einsparen lässt.      

Andererseits wollen die Prozessanwälte eine mögliche Neigung (sog. confirmation bias) überwinden, Unterlagen, Zeugen und Argumente ausschließlich so auszuwählen, zu suchen und zu interpretieren, dass diese die eigenen Erwartungen erfüllen, und alle komplexen und mehrdeutigen Umstände bekommen unbewusst keine gehörige Aufmerksamkeit, was manchmal zu katastrophalen Folgen führen kann.  

In komplizierten Fällen können die Positionen der Parteien gleichwertig sein, und es ist nicht immer klar, wie das Gericht entscheidet. 

In solchen Fällen ist es sehr wichtig, die „blinden Zonen“ und das Potential für die Verstärkung der Position zu erkennen. Das lässt sich durch simulierte Gerichtsverhandlungen (Mock Trials) erreichen, wenn dem „Richter“, einem erfahrenen gerichtlichen Profi, die Positionen beider Parteien mitgeteilt werden, und danach das simulierte Gericht eine eigene Entscheidung trifft. Dies macht es möglich, ein unabhängiges Gutachten zu relativ geringen Kosten zu bekommen, aber unter Einhaltung der vollständigen Vertraulichkeit und der Politik der Vermeidung der Interessenkonflikte der jeweiligen Partei im Prozess.   

Es gibt verschiedene Möglichkeiten das Mock Trial durchzuführen. Man kann mit den Kollegen aus der eigenen Firma trainieren, ihnen die Fallunterlagen zu lesen geben und mit ihnen die Positionen besprechen. Dies ist sinnvoll, aber die Kollegen sind nicht immer bereit, die Kritik in vollem Umfang zu äußern oder dafür eigene Zeit zu investieren. Unsere langjährige Erfahrung in Gerichtssachen zeigt, dass es noch wirkungsvoller ist, solche Prozesse mit unabhängigen Kollegen aus anderen Kanzleien durchzuführen. 

Je nach den Zielen des Prozesses, der Persönlichkeit des Richters, der Opponenten und des Budgets kann man verschiedene Varianten des Gerichtes wählen:

Light Mock Trial:

• einleitende Analyse von Hauptfallunterlagen
• mündliches Verfahren
• Vorbereitung eines Berichtes mit Empfehlungen

Complex Mock Trial:

• vorläufige Analytik des Falles 
• Auswahl eines Schiedsrichters (anwendbar anlässlich der Schiedsgerichtsverhandlung)
• psychologische Aspekte: ein Porträt des Richters und des Prozessgegners
• vollständige Bewertung der Beweisgrundlage
• Bewertung von Fallunterlagen
• Entwicklung der "Geschichte" und der Strategie des Falles
• Vorbereitung von technischen Fachkräfte
• Zeugenvernehmung
• mündliches Verfahren
• Vorbereitung des komplexen Berichtes mit Empfehlungen

• Vertretung der Interessen eines ausländischen Eigentümers großer Bürozentren in Moskau in einer Reihe von Gerichtsverfahren zur Ermittlung des Katasterwerts von Bürogebäuden. Infolge der erfolgreichen Rechtsstreitigkeiten wurde der Katasterwert der Gebäude um mehr als 1 Mrd. Rubel reduziert.
  
• Interessenvertretung einer der größten russischen Versicherungsgesellschaft in einem Rechtsstreit, der hinsichtlich der Absage dreißig ausländischer Rückversicherer entstanden ist, einschließlich der Mitglieder des Versicherungskartells Lloyd's, die die Auszahlung von Rückversicherungsentschädigung im Wert von über 32 Mio. Dollar im Zusammenhang mit dem Absturz des Flugzeuges „Suchoi Superjet“ in Indonesien im Jahr 2012 verweigert haben. Im Ergebnis befriedigten die Gerichte alle Finanzforderungen des Mandanten in vollem Umfang. Zurzeit werden die Gerichtsentscheidungen im Ausland vollstreckt.
  
• Vertretung der Interessen eines der größten Büro- und Lagerkomplexes in Moskau nach einem Brand und dadurch verursachten Schaden i. H. v. mehr als 100 Millionen Rubel. Im Ergebnis der jahrelangen Rechtsstreitigkeiten wurde der Fall zugunsten des Mandanten entschieden.
• Die Interessenvertretung der größten ausländischen Versicherungsgesellschaft vor Gericht gegen einen ausländischen Rückversicherer - die schweizerische Gesellschaft Infrassure Ltd - über die Rückversicherungsentschädigung im Gesamtbetrag von mehr als 1,1 Mlrd Rubel infolge der Havarie im Wasserkraftwerk Sajano-Schuschenskaja. Im Ergebnis sind alle Finanzforderungen des Kunden vom Gericht unterstützt worden.
• Vertretung der Interessen der Irish Bank Resolution Corporation in einer Reihe von gerichtlichen Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit der Insolvenz der großen internationalen Finanzgruppe Sean Quinn, einschließlich der Durchsetzung einer Reihe von Entscheidungen ausländischer Gerichte mit Vertretung im Präsidium des Obersten Wirtschaftsgerichtes der Russischen Föderation (der Streitwert betrug mehr als 200 Millionen Euro).
• Vertretung der Interessen der größten russischen Elektroindustrieholding in einem Rechtsstreit mit der Ingenieurgesellschaft OAO „E4 Group“ bzgl. des Ersatzes von Schäden i. H. von etwa 100 Millionen US-Dollar wegen der Nichterfüllung des Kaufvertrages einer Ausrüstung. Die Entscheidung zugunsten des Mandanten ist rechtskräftig geworden.
• Vertretung der Interessen eines der größten Handelsnetzwerke in mehreren Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich des Schutzes von Investitionen in einigen Regionen der Russischen Föderation mit einem Gesamtstreitwert i. H. v. mehr als 5 Milliarden Rubel. Im Ergebnis befriedigten die Gerichte alle Finanzforderungen des Mandanten im vollen Umfang.
  
• Geltendmachung eines Anspruches auf Ersatz von Nichtvermögensschaden gegen den Bundeshaushalt RF zugunsten des Weltmarktführers in der Herstellung von Baumaterialien wegen der Unterlassung des Bundesvollzugsdienstes der Russischen Föderation bei der Durchführung einer gerichtlichen Handlung (zum ersten Mal in der Russischen Föderation). Dieser Präzedenzfall sollte die Qualität der gerichtlichen Vollzugsmaßnahmen in Russland erhöhen, die derzeit auf einem unannehmbar niedrigen Niveau liegt, was das Rechtssystem insgesamt in Misskredit bringt.
  
• Interessenvertretung eines schweizerischen Unternehmens, des größten Produzenten von Mineraldünger in Russland, in einem Rechtsstreit bzgl. der Anwendung §§ 450 und 452 BGB der RF. Das Präsidium des Obersten Wirtschaftsgerichts der RF hat den Standpunkt des Mandanten unterstützt, dass die Rechtsgeschäfte Bedingungen für die einseitige Kündigung vorsehen können, falls eine der Parteien die eingegangenen Verpflichtungen nicht erfüllt hat. Dies ist ein Präzedenzfall für die weitere Entwicklung und Popularisierung der Anwendung des russischen Unternehmensrechts bei dem Ein- und Verkauf russischer Aktiva.
• Interessenvertretung eines Wärmeversorgers in Streitfällen mit einer unlauteren Verbraucher- und Verwaltungsorganisation, darunter auch im Präsidium des Obersten Wirtschaftsgerichts der RF, das eine Präzedenzentscheidung über die Unzulässigkeit der Befreiung der Lieferanten der kommunalen Dienstleistungen von der Verantwortung für die Qualität ihrer Dienstleistungen getroffen hat.
• Unterstützung des Einzelhandelsnetzes MTS in einem Präzedenzfall gegen einen der weltweit führenden Telekommunikationsausrüster hinsichtlich das Rechtes auf gleichen Zugang zur russischen Justiz. Der Fall zog die Aufmerksamkeit der Rechtsgemeinschaft weltweit auf sich, da das Problem des gleichberechtigten Zugangs zur Justiz in dieser Hinsicht, bei der Anwendung von asymmetrischen Schiedsklauseln im Vertrag in Russland, zuerst betrachtet wurde. Den Standpunkt der Kanzlei hat das Präsidium des Obersten Wirtschaftsgerichtes der RF bestätigt, wodurch die Rechtsprechung sowie auch die vertragliche Regelung in Fragen der Gestaltung von Bedingungen für eine Schiedsgerichtsvereinbarung, besonders mit Auslandsbezug, wesentlich beeinflussen werden.

Mock-trials (тестовые или импровизированные судебные процессы)

Довольно часто доверители либо наши коллеги-юристы просят независимо и профессионально оценить свою позицию со стороны, сформировать так называемое «second opinion» по делу, выявить сильные и слабые стороны позиции и доказательственной базы, провести полный «стресс-тест» судебного проекта до судебных слушаний, а также оценить устное выступление (речь) судебного представителя. Дополнительно иногда требуется сформировать психологический портрет судьи и оппонентов в потенциальном споре, а также найти оптимальный баланс эффективных процессуальных и психологических инструментов для ведения дела.

Существует несколько причин для этого.

С одной стороны, доверителю не требуется полномасштабное юридическое сопровождение его интересов в суде, где выступает либо внутренний юрист, либо сотрудник другой юридической фирмы. В этом случае специалисты КИАП выступают исключительно своеобразными «внешними помощниками»,  что иногда позволяет посмотреть на ситуацию свежим взглядом и при этом сэкономить на судебных затратах по проекту.

С другой стороны, судебные юристы хотят преодолеть возможное предубеждение (так называемое confirmation bias), когда документы, свидетели, доводы подбираются исключительно под свою позицию, а все сложные, неоднозначные, ухудшающие позицию обстоятельства неосознанно игнорируются или им не уделяется достаточное количество времени и именно это, порой, может привести к катастрофическим последствиям в споре.

По сложным делам позиции сторон могут быть равнозначны, и не всегда понятно каким образом суд будет принимать решение.

В таких ситуациях очень важно увидеть "слепые" зоны и потенциал для усиления своей позиции. Этому и способствует проведение импровизированного судебного процесса (mock-trial), когда судье в лице опытного судебного профессионала докладываются позиции обеих сторон, а затем импровизированный суд выносит свое решение. Это позволяет получить независимое экспертное мнение при относительно невысоких затратах, но при этом с полным режимом конфиденциальности и соблюдением политик недопущения «конфликта интересов» какой-либо из сторон процесса.

Существуют различные возможности проведения mock-trial. Можно тренироваться на коллегах из своей фирмы. Давать им читать документы по делу, обсуждать с ними позиции. Это полезно, однако, не всегда коллеги готовы высказывать критику в полном объеме или тратить на это время, будучи занятыми своими проектами. Наш многолетний судебный опыт подсказывает, что эффективнее проводить такие процессы с независимыми коллегами из других фирм.

В зависимости от целей процесса, личности судьи, оппонентов, бюджета, можно выбирать различные варианты суда:

Light mock-trial:

• предварительный анализ основных документов
• устное слушание
• подготовка отчета с рекомендациями

Complex mock-trial:

• предварительная аналитика по спору
• выбор арбитра (применимо к третейскому разбирательству)
• психологические аспекты: портрет судьи и оппонентов
• полная оценка доказательственной базы
• оценка процессуальных документов по делу
• разработка «истории» и стратегии по делу
• подготовка технических специалистов
• допрос свидетелей
• устные слушания
• подготовка комплексного отчета с рекомендациями

• Представление интересов иностранного собственника крупных офисных центров в Москве в серии судебных дел об установлении кадастровой стоимости офисных зданий. В результате успешных судебных споров кадастровая стоимость зданий была снижена более чем на 1 млрд рублей. 
  
• Представление интересов крупнейшей российской страховой компании в споре, возникшем в связи с отказом порядка тридцати иностранных перестраховщиков, в том числе членов страхового картеля Lloyd's, в выплате перестраховочного возмещения на сумму более 40 млн долларов в связи с крушением в Индонезии самолета «Сухой Суперджет» в 2012 году. Все судебные акты по целой серии судебных споров вынесены в пользу доверителя и в настоящее время приводятся в исполнение на территории иностранных государств.
  
• Представление интересов крупнейшего офисно-складского комплекса в Москве по факту пожара с ущербом на сумму более 100 млн руб. В результате многолетней судебной тяжбы дело успешно завершено в пользу Доверителя.
  
• Представление интересов крупной иностранной страховой компании в судебном споре с иностранным перестраховщиком - швейцарской компанией Infrassure Ltd по поводу перестраховочного возмещения на общую сумму более 35 млн долларов  из-за аварии на Саяно-Шушенской ГЭС (общий ущерб более 200 млн долларов). Итог - все финансовые требования клиента были удовлетворены судом в полном объеме, после чего решение было приведено в исполнение на территории Швейцарии.
  
• Представление интересов Национального Банка Северной Ирландии (Irish Bank Resolution Corporation) в серии судебных споров, связанных с банкротством крупной международной финансовой группы Шона Квина, включая приведение в исполнение ряда решений иностранных судов с представительством в Президиуме ВАС РФ (цена споров - более 200 млн евро). 
• Представление интересов крупнейшего российского холдинга в сфере электроэнергетики в деле о взыскании с инжиниринговой компании ОАО «Группа Е4» порядка 100 млн долларов по причине невыполнения оппонентом обязательств по договору купли-продажи оборудования. Решение в пользу Доверителя вступило в законную силу.       
• Представление интересов одной из крупнейших торговых сетей по защите инвестиций в целой серии судебных споров в ряде регионов Российской Федерации общим объемом более 5 млрд рублей. Результат - все судебные процедуры завершены в пользу Доверителя.      
  
• Взыскание с федерального бюджета морального вреда в пользу мирового лидера в производстве строительных материалов за бездействие подразделения ФССП РФ при исполнении судебного акта (впервые в Российской Федерации). Данный судебный прецедент был призван повысить уровень исполнения судебных актов в России, который находится на сегодняшний день на недопустимо низком уровне, что дискредитирует всю судебную систему в целом.
• Представление интересов швейцарской химической компании, являющейся крупнейшим в России производителем минеральных удобрений, в споре, связанном с применением положений статей 450 и 452 ГК РФ. Президиум ВАС РФ поддержал позицию клиента о том, что сделки могут предусматривать условия об их одностороннем расторжении, в случае если одна из сторон не исполнила принятых на себя обязательств. Дело имеет прецедентное значение для дальнейшего развития и популяризации применения российского корпоративного права при купле-продаже российских активов.
• Представительство интересов теплоснабжающей организации в спорах с недобросовестным потребителем - управляющей организацией, в том числе в Президиуме ВАС РФ, которым было принято прецедентное решение о недопустимости освобождения исполнителей коммунальных услуг от ответственности за качество их оказания.   
• Сопровождение прецедентного спора в интересах компании розничной сети МТС против одного из мировых лидеров телекоммуникационного оборудования, касающегося права на равный доступ к российскому правосудию. Дело привлекло внимание юридического сообщества по всему миру, поскольку проблема равного доступа к правосудию в подобном ракурсе при наличии в договоре асимметричных арбитражных оговорок в России рассматривалась впервые. Позиция Бюро была подтверждена Президиумом ВАС РФ, что, безусловно, оказало серьезное влияние на формирование как судебной практики, так и договорного регулирования по вопросу формирования условий арбитражного соглашения, особенно с участием иностранных компаний. 
  

• Interessenvertretung eines der größten russischen Ölproduzenten als Beklagten vor dem High Court of Justice in England in einem Streit über die Zahlung von £ 30 Millionen. Als Ergebnis stimmte der High Court of Justice in England den Argumenten des Beklagten zu und lehnte die Anwendbarkeit des englischen Rechts für den vorliegenden Fall ab.
  
• Vertretung der Interessen der größten russischen Agroindustrieholding vor dem ICAC bei der Industrie- und Handelskammer der RF in einem Streit mit einem niederländischen Lieferanten der technologischen Ausrüstung. Im Rahmen des Rechtsstreits hat das ausländische Staatsgericht die vorläufigen Sicherheitsmaßnahmen zu Gunsten des russischen Schiedsgerichts getroffen.
  
• Interessenvertretung eines der größten Unternehmen der Republik Weißrussland vor dem Internationalen Schiedsgericht bei der Industrie- und Handelskammer der Republik Weißrussland in einem Streit gegen einen Auftragnehmer hinsichtlich eines Investitionsprojekts für den Bau eines Bergbau- und Aufbereitungskomplexes. 
• Vertretung der Interessen eines italienischen Engineering-Bauunternehmens vor dem Internationalen Institut der Internationalen Handelskammer (ICC) in einem Streit gegen einen russischen Auftragnehmer beim Bau eines öffentlich bedeutsamen Gebäudes. 
• Vertretung der Interessen einer asiatischen Versicherungsgesellschaft in vier Schiedsverfahren in London gegen russische Rückversicherer, von denen in zwei Fällen nach Einleitung des Schiedsverfahrens ein Schiedsvergleich zu günstigen Bedingungen für den Mandanten der Kanzlei erreicht wurde..
• Interessenvertretung eines tschechischen Engineering-Bauunternehmens in einem großen Baustreit vor dem Arbitration Institute der Stockholmer Handelskammer (SCC) gegen eines der führenden russischen Hüttenunternehmen. Die Projektkosten belaufen sich auf mehr als 25 Millionen Euro. 
  
• Vertretung der Interessen eines russischen Konstruktionsbüros (das Büro entwirft U-Boote, ist für die Entwicklung der tiefen Rettungstechnik im Auftrag der russischen Kriegsmarine zuständig) vor dem Internationalen Institut der Internationalen Handelskammer (ICC) in einem Rechtsstreit gegen einen italienischen Lieferanten von technologischen Ausrüstungen. In der Rechtssache wurde die Frage der gerichtlichen Zuständigkeit erörtert, auch im Zusammenhang mit den europäischen Sanktionen gegen russische Unternehmen. Im Endeffekt wurde der Fall um mehr als zwei Jahre vertagt, was die Interessen des Mandanten zu schützen erlaubte und parallele Prozesse vor den russischen Gerichten beendete.
• Interessenvertretung einer Tochtergesellschaft des größten russischen Mineraldüngemittelherstellers in einer Reihe von Streitigkeiten im Bereich der internationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit gegen das größte internationale Bergunternehmen.
• Erfolgreiche Verteidigung der Interessen der größten irischen Bank in einer Reihe von Rechtsstreitigkeiten bzgl. der Insolvenz der internationalen Finanzgruppe, einschließlich der Vollstreckung von ausländischen Gerichtsurteilen durch das Oberste Wirtschaftsgericht der Russischen Föderation (der Streitwert betrug mehr als 200 Millionen Euro).
• Vertretung der Interessen eines mexikanischen Herstellers der Lebensmittel vor dem ICAC bei der RF CCI in einem Streit gegen einen russischen Lieferanten von Produktionsanlagen. Der Streit wurde erfolgreich vorgerichtlich beigelegt. 
  
• Vertretung der Interessen einer großen russischen Agrarholdinggesellschaft in einem Rechtsstreit mit dem australischen Viehmarktführer. Der Streit ist aus einem Vertrag über die Lieferung von Waren i.H.v. mehreren Millionen Dollar entstanden. Der Liefervertrag enthielt eine Schiedsklausel über die Streitbeilegung vor dem International Commercial Arbitration Court for Russian Chamber of Commerce. Allerdings gelang es den Juristen der Kanzlei, den Streit durch komplexe und langwierige Verhandlungen außergerichtlich beizulegen, was zu einem Vergleich zu Gunsten der Mandanten führte.

• Vertretung der Interessen einer asiatischen Versicherungsgesellschaft im Falle der Anerkennung und Vollstreckung von zwölf Schiedssprüchen in Russland, auch vor dem Obergericht Russland, die in London gegen russische Rückversicherer erlassen wurden. Der Fall kann eine Präzedenzbedeutung haben, nicht nur in Fällen der Ad-hoc-Vollstreckung von Schiedsgerichtsentscheidungen, der Verwendung von Sanktionen als Argument für einen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung, sondern auch im Bereich der internationalen Rückversicherung.
  
• Unterstützung in einem Präzedenzfall im Interesse des Unternehmens des Einzelhandelsnetzes MTS gegen einen der weltweit führenden Telekommunikationsausrüster hinsichtlich des Rechtes auf den gleichen Zugang zur russischen Justiz. Der Fall zog die Aufmerksamkeit von Juristen auf der ganzen Welt auf sich, weil das Problem des gleichberechtigten Zugangs zur Justiz aus dieser Perspektive, beim Vorhandensein von asymmetrischen vertraglichen Schiedsklauseln, zum ersten Mal in Russland behandelt wurde. Die Position der Kanzlei wurde vom Präsidium des Obersten Wirtschaftsgerichts der Russischen Föderation bestätigt, was zweifellos einen schwerwiegenden Einfluss auf die Bildung sowohl der Rechtsprechung als auch der vertraglichen Regelung der Bildung der Schiedsvereinbarung hatte, insbesondere bei der Beteiligung ausländischer Firmen.  
• Interessenvertretung eines weltweit führenden Unternehmens auf dem Gebiet des metallurgischen Engineerings im Falle der Vollstreckung der Entscheidung des Schiedsgerichts der Stockholmer Handelskammer (SCC) gegen ein großes russisches metallurgisches Unternehmen. Während des Vollstreckungsverfahrens wurde die Tatsache festgestellt, dass das Unternehmen keine ausreichenden Mittel zur Deckung der Forderungen des Mandanten hatte. Die Experten der Kanzlei haben ein Insolvenzverfahren gegen den Schuldner eingeleitet, infolge dessen alle Beträge in kurzer Zeit bezahlt wurden.
  
• Interessenvertretung einer kasachischen Baufirma im Verfahren hinsichtlich der Anerkennung und der Vollstreckung von Entscheidungen der Wirtschaftsgerichte der Republik Kasachstan vor dem Wirtschaftsgericht der Stadt St. Petersburg und des Leningrader Gebiets sowie vor dem Wirtschaftsgericht des Nordwestbezirkes. In diesem Fall wurden die Fragen über die Zuständigkeit der Gerichte der Republik Kasachstan hinsichtlich der Streitigkeit zwischen den Parteien, zur ordnungsgemäßen Mitteilung der russischen Partei über die Beilegung des Falles an einem ausländischen Gericht, über die konkurrierenden Entscheidungen russischer Gerichte und die parallele Vollstreckung gerichtlicher Akten in Russland und Kasachstan behandelt. Trotz der Einwände des Gegners gelang es dem Experten der Kanzlei die Anerkennung der Entscheidungen ausländischer Gerichte zu erreichen.
• Interessenvertretung eines deutschen Lieferanten von Erdölgewinnungsausrüstungen vor dem Schiedsgerichtsinstitut der Stockholmer Handelskammer (SCC) im Rechtsfall der Anerkennung und Vollstreckung eines Schiedsspruchs in Russland gegen einen russischen Agenten, der die Verpflichtungen hinsichtlich des Informierens des Mandanten über die Veräußerung seiner Ausrüstung in Russland verletzte. Infolge langwieriger Verhandlungen ist es den Anwälten der Kanzlei durch eine außergerichtliche Beilegung gelungen bereits nach Einreichung des Antrages auf Vollstreckbarerklärung, die freiwillige Vollstreckung des Schiedsspruches sowie die Kompensation der von dem Mandanten bezahlten Anwaltskosten zu erreichen. Die Kanzlei führte im Interesse des Mandanten auch die Untersuchung über den Verstoß gegen das Agenturabkommen, hinsichtlich des Verkaufs der Produktion in anderen Jurisdiktionen, durch.

• Представление интересов одного из крупнейших российских производителей масла в качестве ответчика в Высоком суде Лондона по требованиям о взыскании 30 миллионов фунтов. По итогам Высокий суд Лондона согласился с доводами ответчика и отказал полностью в признании своей юрисдикции по спору.
  
• Представление интересов крупнейшего российского агропромышленного холдинга в МКАС при ТПП РФ в споре с голландским поставщиком технологического оборудования. В рамках спора иностранным государственным судом были приняты предварительные обеспечительные меры в поддержку российского арбитража.
  
• Представление интересов одного из крупнейших предприятий Республики Беларусь в Международном арбитражном суде при Бел ТПП в споре с подрядчиком в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству горно-обогатительного комплекса. 
• Представление интересов итальянской строительной и инжиниринговой компании в Международном институте при Международной торговой палате (ICC) в споре против российского подрядчика в рамках строительства публично значимого объекта. 
• Представление интересов азиатской страховой компании в ряде арбитражей в Лондоне против российских перестраховщиков, по двум из которых после инициирования арбитражных разбирательств было заключено мировое соглашение на выгодных для клиента условиях.
• Представление интересов чешской инжиниринговой строительной компании в крупном строительном споре в Арбитражном институте при Торговой палате г. Стокгольма (SCC) против одной из ведущих российских металлургических компаний. Стоимость проекта более 25 млн евро.
  
• Представление интересов российского конструкторского бюро (проектирует подводные суда, а также ведет разработку глубоководной спасательной техники по заказам отечественного ВМФ) в Международном институте при Международной торговой палате (ICC) в споре против итальянского поставщика технологического оборудования. В деле был затронут вопрос юрисдикции, в том числе, в связи с европейскими санкциями в отношении российских компаний. В итоге рассмотрение дела было отложено на срок более двух лет, что позволило защитить интересы клиента и завершить параллельные процессы  в российских судах.
• Представление интересов дочерней компании крупнейшего в России производителя минеральных удобрений в серии споров в сфере международного коммерческого арбитража с крупнейшей международной горнодобывающей компанией.
• Успешная защита интересов крупнейшего ирландского банка в серии судебных споров, связанных с банкротством крупной международной финансовой группы, включая приведение в исполнение ряда решений иностранных судов с представительством в Президиуме ВАС РФ (цена споров - более 200 млн евро).
• Представление интересов мексиканской компании-производителя продуктов питания в МКАС при ТПП РФ в споре против российского поставщика производственного оборудования. Спор был успешно урегулирован в досудебном порядке. 
  
• Представление интересов крупного российского агропромышленного холдинга в споре с лидером австралийского животноводческого рынка. Спор возник из договора поставки на сумму в несколько миллионов долларов США. Договор содержал арбитражную оговорку о разрешении споров сторон в МКАС при ТПП РФ. Однако спор удалось урегулировать в досудебном порядке путем длительных переговоров, результатом которых стало мировое соглашение на выгодных для клиента условиях.

• Представление интересов азиатской страховой компании в деле о признании и приведении в исполнение в России двенадцати арбитражных решений, вынесенных в Лондоне против российских перестраховщиков, в том числе в Верховном суде РФ. Дело может иметь прецедентное значение не только в вопросах исполнения арбитражных решений ad hoc, использования санкций в качестве аргумента о нарушении публичного порядка, но и может существенно повлиять на практику делопроизводства в сфере международного перестрахования.
  
• Сопровождение прецедентного спора в интересах компании розничной сети МТС против одного из мировых лидеров телекоммуникационного оборудования, касающегося права на равный доступ к российскому правосудию. Дело привлекло внимание юридического сообщества по всему миру, поскольку проблема равного доступа к правосудию в подобном ракурсе при наличии в договоре асимметричных арбитражных оговорок в России рассматривалась впервые. Позиция Бюро была подтверждена Президиумом ВАС РФ, что, безусловно, оказало серьезное влияние на формирование как судебной практики, так и договорного регулирования по вопросу формирования условий арбитражного соглашения, особенно с участием иностранных компаний.  
• Представление интересов мирового лидера в области металлургического инжиниринга в деле о приведении в исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма (SCC) против крупной российской металлургической компании. В ходе исполнительного производства на счетах компании не было обнаружено денежных средств, достаточных для удовлетворения требований клиента. Специалисты Бюро инициировали в отношении должника процедуру банкротства, в результате все суммы были выплачены в короткий срок.
  
• Представление интересов казахской строительной компании в процедуре признания и приведения в исполнение решений экономических судов республики Казахстан в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Арбитражном суде Северо-Западного округа. В деле были затронуты вопросы компетенции судов Республики Казахстан на рассмотрение спора между сторонами, надлежащего уведомления российской стороны о разрешении дела в иностранном суде, конкурирующих решений российских судов и параллельного исполнения судебных актов на территории России и Казахстана. Несмотря на возражения оппонента, Бюро удалось добиться признания решений иностранных судов.
• Представление интересов крупного немецкого поставщика нефтедобывающего оборудования в деле о приведении в исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма (SCC) против российского агента, нарушившего обязательства по предоставлению клиенту информации о реализации его оборудования на территории России. В результате длительных переговоров удалось добиться уже после подачи в арбитражный суд заявления о приведении в исполнение иностранного арбитражного решения его добровольного исполнения и компенсации понесенных клиентом судебных расходов путём заключения мирового соглашения. Бюро также ведет в интересах клиента расследование о нарушении агентского соглашения в части реализации продукции в других юрисдикциях.

• Interessenvertretung der Geschäftsführung eines auf dem russischen und internationalen Pharmamarkt bekannten Unternehmens in einer Reihe von Strafsachen und anderen Prüfveranstaltungen zu angeblichen Vorfällen des Diebstahls von Geldmitteln im Stadium der Entwicklung und des Verkaufs der Präparate sowie im Zusammenhang mit der Beschuldigung der Auftraggeber eine kriminelle Gemeinschaft gebildet zu haben und die Teilnahme daran. 
• Vertretung und Schutz der Interessen eines Mandanten - der Eigentümer und der Geschäftsführer eines Unternehmens, das Dienstleistungen im Bereich der Kreditfinanzierung gewährleistet, im Zusammenhang mit der Anschuldigung ein besonders schweres Verbrechen zu begehen sowie eine Reihe von Wirtschaftsdelikten zu erfüllen. Nach den Ergebnissen der Untersuchung mehrerer Straffälle von den Organen des Innenministeriums, bei der operativen Mitwirkung der Mitarbeiter des Dienstes der eigenen Sicherheit des russischen Sicherheitsdienstes, waren alle Strafsachen gegen unseren Mandanten eingestellt. Hinsichtlich einer Reihe von Beamten der Rechtschutzorgane und anderer Personen, die mit ihnen in Mittäterschaft gehandelt haben, wurden Strafverfahren eingeleitet, wegen der Fälschung von Beweismitteln, der bewusst falschen Anschuldigung und der Bestechung. In Bezug auf diese Personen ordnete das Gericht Verurteilungen an. Manche der Angeklagten wurden auf eine internationale Fahndungsliste gesetzt, wonach sie alle im Ausland festgenommen wurden. 
• Interessenvertretung einer russischen Abteilung eines großen internationalen Unternehmens im Zusammenhang mit dem Versuch, mehr als 1 Milliarde Rubel vom Unternehmen zu stehlen, mittels der Verfälschung von Beweisen und des Erschleichens von offenkundig rechtswidriger Gerichtsentscheidungen. Nach den Ergebnissen von Ermittlungen einiger Strafsachen, wurde eine Reihe von Personen vom Gericht zur strafrechtlichen Verantwortung verurteilt. Die rechtswidrigen Gerichtsentscheidungen wurden aufgehoben, eine Reihe der Richter wurde zur Disziplinarverantwortung herangezogen. 
• Vertretung der Interessen eines Leiters einer Haushaltsorganisation in der Republik Inguschetien in der Phase der Vorprüfungsverfahren, die von den Mitarbeitern des russischen Sicherheitsdienstes durchgeführt wurde, anlässlich der Tatsachen des Diebstahls von Haushaltsmitteln einer Gruppe von Personen in besonders großem Umfang. Aufgrund der Ergebnisse der Untersuchung wurde das Strafverfahren eingestellt. 
• Vertretung und Schutz der Interessen des Leiters der russischen Abteilung eines internationalen Unternehmens (B2C), das im Bekleidungseinzelhandelsmarkt tätig ist, aufgrund der Zurechnung des Straftatbestandes der Vereitelung der Erfüllung von Pflichten bzgl. der Rückführung von Geldmitteln. Im Ergebnis der Untersuchung wurde das Strafverfahren wegen der Unmöglichkeit der Identifizierung der strafbaren Person eingestellt.      
  
• Vertretung der Interessen einer großen russischen Versicherungsgesellschaft im strafrechtlichen Fall des Versicherungsbetrugs. 
  
• Schutz der Interessen von einem der Geschäftsführer eines internationalen Unternehmens - des Herstellers von elektronischen Geräten, im Falle von Spionage: Vertretung der Interessen einer Reihe von Mitarbeitern bei der Durchführung von Ermittlungsmaßnahmen durch die Organe des russischen Sicherheitsdienstes sowie die Mithilfe bei der Durchführung der technischen Expertise, durch deren Ergebnisse das Verfahren hinsichtlich einiger Angestellter des Unternehmens eingestellt wurde. 
  
• Vertretung der Interessen des Leiters eines großen russischen Unternehmens, das auf dem Markt für Kfz-Kredite tätig ist, im Fall der Normverletzung des Währungsgesetzes. Nach der Untersuchung wurden alle Anklagen gegen den Mandanten abgelehnt, das Strafverfahren gegen ihn wurde eingestellt. 
  
• Vertretung der Interessen des Opfers, eines russischen Technologieunternehmens, im Rahmen eines Strafverfahrens wegen Diebstahls von Haushaltsmitteln. Das Ermittlungsverfahren wurde abgeschlossen, die Staatsanwaltschaft erhob die öffentliche Anklage beim Gericht gegen eine Reihe von Beschuldigten.  
  
• Opfervertretung von einem der Aktionäre eines großen russischen Unternehmens auf dem Rohstoffmarkt im Ermittlungsverfahren bzgl. des Diebstahls von Wertpapieren im Wert von mehr als 10 Millionen US-Dollar. Das Verfahren wurde abgeschlossen, die Unterlagen des Strafverfahrens hinsichtlich der an dem Strafverfahren beteiligten Person wurden an das Gericht weitergeleitet. 
  
• Interessenvertretung einer Tochtergesellschaft der großen schweizerischen Transportholdinggesellschaft vor dem Verfassungsgericht der RF im Streit um die Befreiung von Vermögen, die im Rahmen des Strafrechtverfahrens in Beschlag genommen wurden. Die Anwälte von KIAP hatten vor dem Verfassungsgericht die Frage nach der gesetzlichen Unbestimmtheit der Gültigkeitsfristen für die Beschlagnahme des Vermögens nach dem Inkrafttreten des Gerichtsurteils gestellt. Das Verfassungsgericht (KS) hat auf die Möglichkeit der Aufrechterhaltung dieser Maßnahme nur bis zur Beendigung der Gerichtsverhandlung und des Inkrafttretens des Urteils hingewiesen, umso mehr in dem Fall, in dem die erhobene Zivilklage abgewiesen worden ist. Damit hat das KS eine erschöpfende Antwort im Rahmen dieser Sache gegeben, die eine wichtige Bedeutung für die ganze russische Rechtsprechung an der Grenze zwischen der strafrechtlichen und zivilrechtlichen Regelung im Teil der Bestimmungen des Instituts des Eigentumsrechtes hat.

• Представление интересов руководства компании, известной на российском и международном фармацевтическом рынке, в рамках ряда уголовных дел и иных проверочных мероприятий по фактам предполагаемых эпизодов хищений денежных средств на стадии разработки и реализации препаратов, а также в связи с инкриминированием доверителям создания преступного сообщества и участия в нем.
• Представление и защита интересов доверителя - собственника и руководителя компании, предоставляющей услуги в сфере кредитного финансирования, в связи с обвинением его в совершении особо тяжкого преступления, а также ряда преступлений экономической направленности. По результатам расследования нескольких уголовных дел, находящихся в производстве органов МВД РФ, СК РФ, при оперативном сопровождении сотрудников службы собственной безопасности ФСБ России, все уголовные дела против нашего доверителя были прекращены. В отношении ряда сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, находящихся с ними в преступном сговоре, были возбуждены уголовные дела по фактам фальсификации доказательств, заведомо ложном доносе, дачи и получении взятки. В отношении указанных лиц судом постановлены обвинительные приговоры. Ряд фигурантов был объявлен в международный розыск, после чего они все были задержаны на территории иностранных государств. 
• Представление интересов российского офиса крупной международной компании в связи с попыткой хищения у компании более 1 млрд руб. посредством фальсификации доказательств и вынесения заведомо неправосудных судебных актов. По результатам расследования нескольких уголовных дел ряду лиц были предъявлены обвинения, на основании приговора суда указанные лица были привлечены к уголовной ответственности. Неправосудные судебные акты были отменены, ряд судей был привлечен к дисциплинарной ответственности. 
• Представление интересов руководителя бюджетной организации на территории Республики Ингушетия на стадии доследственной проверки, проводимой сотрудниками ФСБ России, по факту хищения бюджетных средств, совершенного группой лиц в особо крупном размере. По результатам проверки в возбуждении уголовного дела было отказано. 
• Представление и защита интересов руководителя российского подразделения международной компании (B2C), работающей на рынке ритейла одежды, в связи с вменяемым уклонением от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств. По результатам расследования уголовное дело было приостановлено в связи с невозможностью установления лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности.      
  
• Представление интересов крупной российской страховой компании в рамках уголовного дела о страховом мошенничестве. 
  
• Защита интересов одного из руководителей международной компании - производителя электронной техники, по делу о шпионаже: представление интересов ряда сотрудников при проведении следственных действий органами ФСБ России, а также содействие проведению технической экспертизы, по результатам которой обвинения к ряду должностных лиц компании были сняты. 
  
• Представление интересов руководителя крупной российской компании, действующей на рынке автомобильного кредитования, в рамках дела о нарушении валютного законодательства. По результатам проведенного расследования все обвинения в отношении клиента были сняты, уголовное дело в отношении доверителя было прекращено. 
  
• Представление интересов российской технологической компании в качестве потерпевшей стороны в рамках расследования уголовного дела по фактам хищения бюджетных средств. Расследование уголовного дела было завершено, материалы в отношении ряда фигурантов были направлены в суд.  
  
• Представление в качестве потерпевшего одного из акционеров крупной российской компании на рынке природных ресурсов в рамках расследования уголовного дела по факту хищения ценных бумаг стоимостью более 10 млн долларов США. Расследование уголовного дела было завершено, материалы в отношении фигуранта уголовного дела были направлены в суд. 
  
• Представление интересов дочерней компании крупного швейцарского транспортного холдинга в Конституционном суде РФ в споре о снятии ареста на имущество, наложенного в рамках уголовного судопроизводства. Адвокаты АБ КИАП поставили перед Конституционным судом РФ вопрос о неопределенности в законодательстве касательно сроков сохранения ареста на имущество после вступления в законную силу приговора суда. КС указал на возможность сохранения названной меры лишь до окончания судебного разбирательства и вступления приговора в законную силу, тем более в случае, если предъявленный гражданский иск был оставлен без рассмотрения. Таким образом, КС дал исчерпывающий ответ в рамках данного дела, который имеет важное значение для всей российской правоприменительной практики на стыке уголовно-правового и гражданско-правового регулирования в части положений института права собственности.

• Durchführung einer internen Untersuchung in der russischen Abteilung eines großen, auf dem Werbemarkt tätigen, internationalen Unternehmens hinsichtlich der Tatsachen des finanziellen Missbrauchs durch einigen Angestellten des russischen Büros. Im Ergebnis wurden die in § 159 StGB RF (Betrug) und in § 165 StGB (Vermögensschäden durch Täuschung und Vertrauensmissbrauch) vorgesehene Tatbestandsmerkmale festgestellt. Es wurde eine Analyse und Sammlung der notwendigen Beweisgrundlage durchgeführt, die Materialien wurden den Strafverfolgungsbeamten für die Voruntersuchung übergeben, es wurde eine Entscheidung getroffen, mehrere Strafverfahren einzuleiten (es wurden wiederholte Vorfälle festgestellt). 
• Zusammen mit Experten auf dem Gebiet des Finanzaudits eines der Big-4 Unternehmen wurde eine umfassende rechtliche Untersuchung von Tatsachen einiger Versuche des Raubes der Geldmittel des Unternehmens iHv mehr als 20 Millionen Dollar, durchgeführt. Als Ergebnis der Untersuchung wurden Personen festgestellt, die an Verbrechen beteiligt waren, einschließlich, die ehemaligen und geltenden Mitarbeiter des Unternehmens. Es wurden auch Fakten aufgedeckt, die auf die Korruption in ihren Tätigkeiten hinweisen. Unter Berücksichtigung der gesammelten Beweise sowie der Materialien, die die Beamte des zentralen Apparates des russischen Sicherheitsdienstes bekommen haben, wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Beschuldigte wurden im Endeffekt strafrechtlich verurteilt. 
• Interessenvertretung eines ausländischen Unternehmens, das auf dem Spirituosenmarkt tätig ist, bei einer internen Prüfung hinsichtlich des finanziellen Missbrauchs durch mehrere Mitarbeiter des Unternehmens. Im Ergebnis wurden die illegalen Aktivitäten mehrerer Mitarbeiter des Unternehmens festgestellt. Es wurden Strafanzeigen an Verfolgungsbehörden erstellt und die Arbeitsbeziehungen mit den Mitarbeitern wurden beendet.   
• Durchführung einer internen Untersuchung in einer russischen Firma aufgrund der eingegangenen Information hinsichtlich der rechtswidrigen Handlung einer der Leiter einen der Abteilungen des Unternehmens im Zusammenhang mit seiner Teilnahme an den sogenannten „Bestechungsfällen“. Aufgrund der Untersuchung wurden vollständige Information über die Struktur der verbrecherischen Organisation, ihre Teilnehmer und Episoden gesammelt. Arbeitsverhältnisse mit einigen Angestellten wurden beendet. 
  
• Durchführung von Komplexmaßnahmen hinsichtlich der Überprüfung der geschäftlichen Reputation einiger russischen und ausländischen Unternehmen, bezüglich der Frage, ob man die Fakten hinsichtlich der Tatbestandsmerkmale des bewusst herbeigeführten Bankrotts und des Betruges der Rechtsschutzorgane bekannt machen soll. 
  
• Die Sammlung und Analyse von Informationen über den laufenden Finanzzustand einer russischen Gesellschaft, die Nahrungsmittel produziert. Die genannten Informationen sind durch den Vorstand der Gesellschaft des Mandanten - eines der größten europäischen Nahrungsmittelproduzenten bei der Entscheidung über den Auftritt der Gesellschaft auf den russischen Markt durch das transnationale Geschäft zur Übernahme einer russischen juristischen Person betrachtet. Nach der Expertenschätzung betrug der Geschäftswert ca. eine Milliarde US-Dollar.
• Zur Beschlussfassung über die Entwicklung eines Vertriebsnetzes in einer der Regionen Russlands haben die Anwälte des Büros im Auftrag einer der größten europäischen Gesellschaften, die sich mit der Produktion und Vertrieb von Baumaterialien befasst, Maßnahmen für die Sammlung und Analyse von Informationen über die finanzielle Zuverlässigkeit einer Reihe eventueller Vertragspartnern getroffen. Auf Grund der gesammelten Informationen ist eine strategische Entscheidung über die Businessentwicklung in dieser Region getroffen.
• Das Sammeln von Daten über die Gesellschaft, über ihre realen Vorteilsempfänger und verbundene Personen im Rahmen der Due Diligence zwecks einer umfassenden Einschätzung der rechtlichen und finanziellen Risiken, der Gewissenhaftigkeit und der Vorhaben des Verkäufers der Aktiva. Im Rahmen dieses Projektes zog der Kunde die Möglichkeit des Erwerbs der regionalen Erdölgesellschaft in Betracht, die eine Kette von Tankstellen besitzt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die Zahl der realen Vorteilsempfänger der Gesellschaft Vertreter der örtlichen Staatsverwaltung beinhaltet und dass der Hauptteil der Aufträge von örtlichen Staatsunternehmern erteilt wurde. Die ermittelte Information ermöglichte dem Mandanten, die richtige Verhandlungsposition aufzubauen und das Geschäft für sich vorteilhaft abzuschließen.
• Die Untersuchung des Betruges im Unternehmen, in Bezug auf die Tätigkeit einiger Top-Manager der Gesellschaft. Im Rahmen der Untersuchung wurden die Namen einer Reihe von Firmen enthüllt, die Geschäftspartner unseres Mandanten sind. Letztlich stellten sich einige Mitarbeiter des Mandanten als eigentliche Vorteilsempfänger der enthüllten Firmen heraus. Ihre Handlungen, die unter Ausnutzung ihrer Dienststellung vorgenommen wurden, ließen die Begünstigung der kontrollierten Firmen zu, was den Interessen des Mandanten in der Regel nicht entsprach und sich in einer Reihe von Fällen sogar schädlich auswirkte. Als Ergebnis der Untersuchung wurden alle Beteiligten an den vorliegenden Aktivitäten, sowie die von ihnen kontrollierten Organisationen identifiziert, was dem Mandanten ermöglichte, entsprechende betriebliche Entscheidungen zu treffen.
• Die Sammlung und Einschätzung der Beweise der rechtswidrigen Handlungen der Teilnehmer einer der Gewerkschaftsorganisationen, die im Rahmen der Gesellschaft des Mandanten handelte. Die gewonnenen Informationen ermöglichten dem Mandanten, die richtigen Entscheidungen im Laufe der kollektiven Verhandlungen zu treffen, sowie Handlungen der Gewerkschaft unmöglich zu machen, die auf die Blockierung der laufenden Tätigkeit der Gesellschaft gerichtet waren. 
• Die Sammlung und die Prüfung der Information in Bezug auf den Korruptionsverdacht während des Verlaufs des Erwerbs einer Reihe von Aktiva auf dem russischen Markt unter Teilnahme einer der westlichen Banken. Nach den Prüfungsergebnissen wurde eine Berichterstattung an die Zentrale der Bank geleitet und entsprechende Personalentscheidungen getroffen. 
• Sammeln, Analyse und Legalisierung der Аngaben, die als Grundlage des Beweises bei Streitigkeiten dienen. Derartige Anvertrauungen werden in der Regel im Rahmen der Zusammenarbeit mit ausländischen Kanzleien, die ihren Mandanten in Handels- oder Wirtschaftsstreitigkeiten außerhalb der Russischen Föderation vor Gericht vertreten, erfüllt.    

• Проведение внутреннего расследования в российском подразделении крупной международной компании, работающей на рынке рекламы, по фактам финансовых злоупотреблений со стороны ряда сотрудников российского офиса. В результате проведенной проверки были выявлены признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 УК РФ (мошенничество) и ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием). Проведен анализ и сбор необходимой доказательственной базы, материалы переданы сотрудникам правоохранительных органов для проведения доследственной проверки, принято решение о возбуждении нескольких уголовных дел (установлены неоднократные эпизоды). 
• Совместно со специалистами в области финансового аудита, сотрудниками одной из компаний большой четверки, проведено крупное адвокатское расследование по фактам нескольких попыток хищения денежных средств компании на сумму более 20 млн долларов США. По результатам расследования установлены лица, причастные к совершению преступления, в том числе, лица из числа бывших и действующих сотрудников компании. Выявлены факты, свидетельствующие о наличии в их действиях признаков коррупционной составляющей. С учетом собранных доказательств, на основании материалов, также полученных сотрудниками центрального аппарата ФСБ России, было возбуждено несколько уголовных дел, виновные лица в итоге были привлечены к уголовной ответственности.   
  
• Представление интересов иностранной компании, работающей на рынке алкогольной продукции, в ходе проведения внутренней проверки по фактам финансовых злоупотреблений со стороны нескольких сотрудников компании. По результатам проведенных мероприятий был установлен круг лиц из числа сотрудников компании, причастных к противоправным действиям, подготовлены заявления в правоохранительные органы, трудовые отношения с данными сотрудниками были прекращены. 
  
• Проведение внутреннего расследования в российской компании в связи с полученной информацией о совершении руководителем одного из подразделений компании противоправных действий, связанных с его участием в так называемых «откатных» схемах. По результатам проведенного расследования была собрана полная информация о структуре данной схемы, ее участниках, эпизодах. Трудовые отношения с рядом сотрудников были прекращены. 
  
• Проведение перечня мероприятий по проверке деловой репутации ряда российских и иностранных компаний для решения вопроса об обращении в правоохранительные органы по фактам преднамеренного банкротства, а также совершения мошеннических действий. 
  
• Сбор и анализ информации о текущем финансовом состоянии крупной российской компании- производителя продуктов питания. Указанная информация была рассмотрена советом директоров компании Клиента - одного из крупнейших европейских производителей продуктов питания - при принятии решения о целесообразности выхода компании на российский рынок путем транснациональной сделки по поглощению российского юридического лица. По оценкам экспертов стоимость сделки была оценена приблизительно в один миллиард долларов США.
• Для принятия решения о развитии дистрибьюторской сети в одном из регионов России по поручению одной из крупнейших европейских компаний, занимающихся производством и реализацией строительных материалов, адвокатами Бюро были проведены мероприятия по сбору и анализу информации о финансовой благонадежности ряда потенциальных контрагентов. На основании собранной информации клиентом было принято стратегическое решение о развитии бизнеса в указанном регионе.
• Сбор информации о компании, ее реальных бенефициарах, аффилированных лицах в рамках Due Diligence в целях более полной оценки правовых и финансовых рисков, добросовестности и намерений продающей актив стороны. В рамках данного проекта клиент рассматривал возможность приобретения региональной нефтяной компании, владеющей сетью заправочных станций. По результатам проверки было установлено, что в число реальных бенефициаров компании входят представители местной администрации, а основную часть контрактов обеспечивают бюджетные организации. Данная информация позволила выстроить правильную переговорную позицию и завершить сделку на выгодных для клиента условиях.
• Расследование корпоративного мошенничества, связанного с деятельностью нескольких топ-менеджеров компании. В рамках расследования был выявлен ряд компаний, являющихся контрагентами нашего клиента. Конечными бенефициарами указанных компаний выступали несколько сотрудников клиента. Их действия, совершенные с использованием своего служебного положения, позволяли обеспечивать интересы подконтрольным им организациям, что, как правило, не отвечало интересам клиента, а в ряде случаев приносило убытки. По результатам проверки был установлен полный состав участников данной деятельности, подконтрольные им структуры, что позволило клиенту принять соответствующие кадровые и организационно - правовые решения.
• Сбор и оценка доказательств незаконных действий участников одной из профсоюзных организаций, действующих в рамках компании – клиента. Полученная информация позволила клиенту сформировать правильную позицию в ходе коллективных переговоров, а также не допустить со стороны профсоюза действий, направленных на блокирование текущей деятельности компании. 
• Сбор и проверка сведений о возможной коррупционной составляющей в ходе осуществления сделки по приобретению ряда активов на российском рынке с участием одного из западных банков. По результатам проведенной проверки собранная информация была направлена в головной офис банка и приняты соответствующие кадровые решения. 
• Сбор, анализ и легализация сведений, составляющих доказательственную базу при ведении арбитражных разбирательств. Подобные поручения, как правило, выполняются в рамках сотрудничества с иностранными юридическими фирмами, представляющими интересы своего клиента в арбитражных спорах за пределами Российской Федерации.    

• Representing a retail network (a subsidiary of one of the world’s biggest retailers):
  • in a dispute against the Federal Antimonopoly Service of the Russian Federation concerning a possible cartel agreement in the field of socially-important foods;
  • in Moscow and regional arbitrazh courts - in disputes against the Federal Antimonopoly Service concerning the alleged imposition of discrimination conditions against the food suppliers, including disputes concerning convictions of the commission of other breaches of Russian competition law;
  • in Moscow and regional arbitrazh courts - in disputes against the Federal Antimonopoly Service concerning breaches of the Federal trade and competition laws, including cases concerning the alleged failure to provide relevant information about goods;
  • in numerous disputes against food suppliers for compensation of damages suffered in connection with alleged breaches of the Federal competition law. 

• Representing the interests of a major regional supplier of goods for disabled people rehabilitation:
  • as part of a number of court cases against regional antimonopoly service departments in connection with violations committed in the sphere of goods procurement for state needs;
  • as part of a court case initiated in connection with the Principal having been charged with participation in a cartel agreement at a tender.

• Representing the interests of a major Russian producer of meat and meat products in a case initiated by the Russian FAS on the grounds of unfair competition on the part of the Principal's competitor. 
• Defending one of the leading private operators of airport infrastructure against the convictions of breach of Art. 15 and 16 of the Federal law on protection of competition, which were brought against the Client and the Governor, the Government and specialized ministries of one of the subjects of the Russian Federation.
• Striking down 63 administrative fines from FAS of Russia totalling 126 mln rbl. for one of the biggest retailers in connection with accusations of discrimination against suppliers of fish and fish products.
• Inspection of the correspondence of the employees of a major Russian trading network with counterparties for compliance with the requirements of the current antimonopoly and trade laws (based on impersonal sampling). 
  
• Conducting a compliance audit of the contractual relations system and the procedure for communication with distributors of the Russian representative office of a global power equipment manufacturer with the current antimonopoly laws (based on interviews and a document audit).
• Development of a system of contractual relations for operations with suppliers of goods (works, services) subject to the existing antimonopoly laws for a global hotel chain.
• Representing the interests of a Russian representative of a major international hypermarket chain in terms of the probe by the FAS of Russia Directorate (FASD) for Moscow Oblast into the allegations of client's anti-competitive practices in trade banned by the commerce law.
• Representing the interests of one of the Russian electronics and household appliances market leaders in a series of judicial disputes within the framework of challenging the decision of an antimonopoly authority on the declaration of the advertising contained in the Principal's marketing actions as being unfair.
• Representation of a trade association of major online retailers' interests in the FAS of Russia task force for the regulation of aggregators.  
• Support for a foreign automaker as part of measures undertaken by FAS of Russia to check whether the market players comply with the Distributor and Automaker Guidelines released in the autumn of 2012, in particular, advising, drafting of responses to enquiries, etc.
• Providing support for a project connected with obtaining the approval by the Russian FAS of a joint operating agreement between two major international trade networks in the electronics and household appliances market.
• Representing the interests of one of the leaders in the pulp and paper production market as part of the proceedings in the FAS Russia on the grounds of abuse of the dominant position by establishing a monopolistically high price.

• Interessenvertretung eines Handelsnetzes (einer Tochtergesellschaft eines der größten europäischen Retailers):
  • in einem Fall, der von der örtlichen Abteilung des Antimonopoldienstes aufgrund eines Kartellvertrages auf dem Markt der sozial-bedeutsamen Lebensmittel;
  • vor Moskauer und regionalen Wirtschaftsgerichten in Rechtsstreitigkeiten mit dem Kartellamt in Fällen über die Diskrimination von Lieferanten verschiedener Lebensmittelgruppen sowie in Zusammenhang mit den Anschuldigungen wegen des Verstoßes gegen andere Antimonopolverbote, die vom Handelsgesetz bestimmt sind; 
  • vor Moskauer und regionalen Wirtschaftsgerichten in Streitigkeiten mit dem Antimonopoldienst in Fällen über die Verwaltungsverstöße, einschl. bei der Anfechtung von Geldbußen wegen Verstößen gegen Kartellverbote, die durch das Handelsgesetz, das Gesetz über den Schutz des Wettbewerbs festgelegt sind, und bei der Anfechtung von Strafen wegen nicht rechtzeitiger Bereitstellung von Informationen;
  • in einer Reihe von gerichtlichen Streitigkeiten mit den Lebensmittellieferanten hinsichtlich des Ersatzes des Schadens, die durch die Verstöße gegen Antimonopolgesetze entstanden sind. 

• Interessenvertretung eines großen regionalen Warenlieferanten für die Rehabilitation behinderter Menschen:
  • in einigen Gerichtsverfahren gegen regionale Ämter der Antimonopolbehörde hinsichtlich der Verstöße bei der Beschaffung von Waren für staatliche Bedürfnisse;
    
  • im Rahmen eines Gerichtsverfahrens im Zusammenhang mit der Anschuldigung des Mandanten, an einer Kartellvereinbarung bei der Versteigerung beteiligt zu sein.
    
• Vertretung der Interessen eines der größten russischen Hersteller von Fleisch und Fleischerzeugnissen in einem Fall, der von der FAS Russland wegen des unlauteren Wettbewerbs in den Handlungen des Konkurrenten des Mandanten eingeleitet wurde.
  
• Interessenvertretung eines der größten privaten Flughafeninfrastrukturbetreiber in einem Verfahren, das eingeleitet wurde, gegen den Mandanten, den Gouverneur, die Regierung und die zuständigen Ministerien einer Region Russlands wegen Verstoßes gegen Normen der §§ 15, 16 Wettbewerbsschutzgesetzes. 
  
• Erfolgreiche Anfechtung von 63 Verordnungen über das Auferlegen der Geldstrafen in Höhe von 126 Mio. Rbl. auf einen der größten Retailer wegen des Verstoßes gegen die Normen der Handelsgesetze.
• Durchführung der Prüfung der Korrespondenz von Mitarbeitern eines der größten russischen Handelsnetze mit Gegenparteien in Bezug auf Einhaltung der Anforderungen der aktuellen Antimonopolgesetzgebung und Handelsgesetzgebung (auf Grund der unpersönlichen Stichproben).
  
• Durchführung eines Audits der Übereinstimmung mit den geltenden Antimonopolgesetzen des Systems der vertragsmäßigen Beziehungen, sowie der Ordnung der Kommunikation mit den Distributoren des russischen Vertreters eines globalen Herstellers von Stromerzeugungsgeräten (aufgrund von Befragungen und Dokumentenprüfung).  
  
• Entwicklung eines Systems vertraglicher Beziehungen mit Lieferanten von Waren und Dienstleistungen unter Berücksichtigung der geltenden Antimonopolgesetzgebung für die globalen Hotelketten.
  
• Vertretung der Interessen einer der russischen Einzelhandelsketten (einer Tochtergesellschaft eines großen deutschen Retailers) im Rahmen einer, von der örtlichen Abteilung des Antimonopoldienstes durchgeführten, Prüfung zur Feststellung von Verstößen gegen Kartellverbote des Handelsgesetzes. 
• Interessenvertretung eines der führenden Unternehmen des russischen Marktes von Elektronik und Haushaltsgeräten in einigen Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich der Anfechtung der Entscheidung der Kartellbehörde über die Feststellung der unlauteren Werbung in den Marketingaktionen des Mandanten.
  
• Vertretung der Interessen des Branchenverbandes eines der Einzelhandelssegmente im Rahmen der Arbeit der Arbeitsgruppe der FAS Russland zur Regulierung von Internet-Aggregatoren.  
• Begleitung eines ausländischen Kfz-Herstellers im Rahmen der Prüfung der Einhaltung von Methodischen Empfehlungen der Föderalen Antimonopolbehörde (FAS) Russlands für Kfz-Händler und Kfz-Hersteller durch Marktteilnehmer, die im Herbst 2012 veröffentlicht waren, u.a. Beratungen, Entwicklung von Entwürfen der Antworten auf Anfragen etc. 
  
• Unterstützung eines Projekts hinsichtlich der Abstimmung in FAS Russland eines Abkommens zwischen zwei großen internationalen Handelsnetzen in Russland über die gemeinsame Tätigkeit auf dem Markt der elektronischen Handels- und Haushaltsgeräte.

• Providing legal support to Zvezda Shipbuilding complex in preparation of transaction documents and negotiations with partner, Korean Hyundai Samho Heavy Industries Co. Ltd (HSHI), on terms of the transaction on launching a joint venture in the field of engineering and project management of the construction of tankers – OOO “Zvezda-Hyundai”. 
  
• Advising European concrete panels producer in the course of sale of its Russian business (value of project exceeds 12 mln euro).
• Advising one of the world biggest insulation producers on working out a target structure and a scheme of Russian companies restructuring for the purpose of their consolidation.
  
• Supporting the client (EPAM Systems Inc.) in the course of M&A transaction – purchase of GGA Software Services (Russian and CIS scientific informatics services provider) – in a part related to purchase of Russian assets.
  
• Structuring a joint venture of Sovcomflot – the leading shipping company in Russia -  and VanOord at the request of JV VOSF (another joint venture of Sovcomflot and VanOord). Sovcomflot has more than one century of experience in the field of maritime building and dredging operations.  
  
• Conducting a due diligence review of the Russian assets of REVOCOAT (a world-wide producer of paints and varnishes, chemicals, optics and specialized materials) owed by the AXSON group of companies, before their takeover. 
  
• Restructuring a group of companies engaged in building the entire infrastructure required for smooth operation of the oil industry in Russia. 
  
• Providing legal assistance to European cosmetics producer L’Occitane International in the course of share sale and purchase transaction. 
  
• Structuring a distribution network for Sloan Implement Inc., one of the leading John Deere agricultural machinery dealers.
  
• Representating a foreign bank in a series of corporate disputes concerning protection and recovery of Russian assets. 
• Assisting in the internal restructuring of a group of companies of a European producer of refrigeration facilities.

• Представление интересов торговой сети (дочерняя компания одного из крупнейших европейских ритейлеров):
  • в деле, возбужденном территориальным управлением антимонопольной службы по признакам картельного соглашения на рынке одного из социально-значимых продовольственных товаров;
  • в Московских и региональных арбитражных судах в спорах с антимонопольной службой по делам о создании дискриминационных условий поставщикам различных групп продовольственных товаров, а также в связи с обвинениями в нарушении иных антимонопольных запретов, установленных Законом о торговле; 
  • в Московских и региональных арбитражных судах в спорах с антимонопольной службой по делам об административных правонарушениях, в т.ч. при оспаривании штрафов за нарушение антимонопольных запретов, установленных Законом о торговле, Законом о защите конкуренции, штрафов за ненадлежащее/ несвоевременное предоставление информации;
  • в серии судебных споров по искам поставщиков продовольственных товаров о взыскании с неё убытков, причиненных нарушением антимонопольного законодательства. 

• Преставление интересов крупного регионального поставщика товаров для реабилитации инвалидов:
  • в рамках ряда судебных дел против региональных управлений антимонопольной службы в связи с нарушениями, допущенными в сфере закупок товаров для государственных нужд;
    
  • в рамках судебного дела, возбужденного в связи с обвинением Доверителя в участии в картельном соглашении на торгах.
    
• Представление интересов одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов в деле, возбужденном ФАС России по признакам недобросовестной конкуренции, имевшим место в действиях конкурента Доверителя.
  
• Представление интересов одного из крупнейших частных операторов аэропортовой инфраструктуры в деле, возбужденном в отношении Доверителя и Губернатора, Правительства и профильных Министерств одного из регионов России по признакам нарушения статей 15 и 16 Закона о защите конкуренции. 
  
• Признание незаконными в судебном порядке 63 постановлений о наложении административных штрафов на общую сумму 126 млн руб. на одного из крупнейших ритейлеров за нарушение законодательства о торговле.
• Проведение аудита переписки сотрудников одной из крупнейших российских торговых сетей с контрагентами на предмет соответствия требованиям действующего антимонопольного законодательства, законодательства о торговле (на основе обезличенной выборки).
  
• Проведение аудита соответствия действующему антимонопольному законодательству системы договорных связей, а также порядка коммуникации с дистрибьюторами  российского представительства глобального производителя энергетического оборудования (на основе интервью и документальной проверки).  
  
• Разработка системы договорных связей с поставщиками товаров (работ, услуг) с учетом действующего антимонопольного законодательства для глобальной гостиничной сети.
  
• Представление интересов одной из российских торговых сетей (дочерняя компания крупного немецкого ритейлера) в рамках проверки, проводимой территориальным управлением антимонопольной службы на предмет установления нарушений антимонопольных запретов, установленных  Законом о торговле. 
• Представление интересов одного из лидеров российского рынка продажи электроники и бытовой техники в серии судебных споров в рамках оспаривания решения антимонопольного органа о признании недобросовестной рекламы в маркетинговых акциях Доверителя.
  
• Представление интересов отраслевой ассоциации одного из сегментов розничной торговли в рамках функционирования рабочей группы при ФАС России по урегулированию деятельности интернет-агрегаторов.  
• Сопровождение иностранного автопроизводителя в рамках проводимых ФАС России мероприятий, направленных на проверку соблюдения участниками рынка Методических рекомендаций дистрибьюторам и автопроизводителям, увидевших свет осенью 2012 года, в частности, консультирование, подготовка проектов ответов на запросы и пр. 
  
• Сопровождение проекта по согласованию в ФАС России соглашения о совместной деятельности на рынке торговли электроникой и бытовой техникой двух крупных международных торговых сетей.
• Представление интересов одного из лидеров на рынке производства целлюлозно-бумажной продукции в рамках разбирательства в ФАС России по признакам злоупотребления доминирующим положением путем установления монопольно высокой цены.

• Vertretung der Interessen der SSK „Zvezda“ bei der Vorbereitung von Unterlagen für ein Geschäft und Verhandlungen mit der koreanischen Firma Hyundai Samho Heavy Industries Co. GmbH (HSHI) hinsichtlich der Vereinbarung zur Gründung eines Joint Ventures im Bereich Engineering und Management von Tankerbauprojekten - OOO „Swesda-Hyundai“.  
  
• Die juristische Unterstützung einer Transaktion zum Verkauf eines russischen Unternehmens von einer europäischen Industriegruppe, die die Betonkonstruktionen herstellt, an einen ausländischen Investor (der Wert des Projektes betrug mehr als 1 Milliarde Rubel).
  
• Beratung eines Weltmarktführers in der Produktion von Mineralwolle bei der Entwicklung der Zielstruktur und des Umstrukturierungsplans für russische Unternehmen zum Zwecke ihrer Fusion.  
  
• Unterstützung der EPAM Systems, Inc. (einem globalen Anbieter von individuell entwickelten Software- und Technologie-Dienstleistungen) bei einer M&A-Transaktion hinsichtlich der Übernahme von russischen Aktiva des Unternehmens GGA Software Services (eines Anbieters von wissenschaftlichen Informationsdiensten in Russland und der GUS).
• Strukturierung eines Joint Ventures und der Verträge für Sovcomflot und Van Oord. Der Mandant JV VOSCF ist ein Joint Venture von Sovcomflot, der größten russischen Reederei, und Van Oord, einem internationalen Unternehmen mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung im Bereich der Nassbaggerung und des Meerbaues.
• Durchführung einer komplexen juristischen Vorkaufsprüfung (due diligence review) der russischen Aktiva, des Unternehmens REVOCOAT, des weltweit tätigen Herstellers von Lackmaterialien, Chemikalien, optischen Komponenten und Spezialmaterialien. Die Aktiva gehörten der AXSON-Gruppe. 
• Restrukturierung einer Unternehmensgruppe, die in der Baubranche im Bereich Öl und Gas tätig ist (Bau von Bohrplattformen, Straßen und Infrastruktur). 
• Unterstützung des weltweiten Herstellers von Biokosmetik L'Occitane International beim Kauf und Verkauf von Anteilen der russischen Abteilung.
• Strukturierung des russischen Vertriebsnetzes für Sloan Implement Inc., einen der größten Dealer der Landtechnik von John Deere.
• Schutz der Interessen einer großen ausländischen Bank in einigen Unternehmensstreitigkeiten über den Schutz und die Rückgabe von russischen Vermögenswerten.
• Unterstützung bei der Innengruppenrestrukturierung der russischen Firmen des europäischen Produzenten der Kühlanlagen.                           

Tax disputes:

• Successfully represented a Russian private investment company, a major owner of Class A office real estate in Moscow, in commercial courts in a landmark case for RUB 31 million, related to the non-assessment of property tax on a fixed asset after commissioning and until completion of all fit-out works in the building. Successfully contested all claims brought by the tax authority.
• Represented a major Russian private water supply and discharge operator in commercial courts of three instances in a case related to carrying prior year expenses to the current period according to Article 54 of the Russian Tax Code. All claims brought by the tax authority were successfully contested, for a total of RUB 20 million.
• Successfully defended a Russian company, the only domestic producer of medical products for patients with sensitive needs, in commercial courts of three instances in a case regarding business splitting. The total claim amount exceeded RUB 100 million. Successfully contested 100% of claims brought by the tax authority (80% in a pre-trial procedure, which is faster and less costly for the client, and 20% in arbitration).
• Successfully represented a leading Russian industrial real estate developer in Russia in commercial courts in a case in connection with a rejected VAT refund in the amount of RUB 180 million. Successfully contested 100% of claims brought by the tax authority.
• Successfully represented a Russian company operating in forestry and wood processing in a pre-trial contestation of claims regarding cooperation with unscrupulous contractors. The client received a VAT refund exceeding RUB 25 million in a pre-trial procedure.
• Successfully represented a Russian television company operating as part of a leading media holding company in Russia and Eastern Europe and owning assets in all segments of the media market, in a case related to unscrupulous contractors, controlled debt (thin capitalization), and tax recharacterization of transactions for a total amount exceeding RUB 80 million.
• Successfully represented a major Russian company in the food industry in commercial courts of three instances in a case regarding the invalidation by tax authorities of transactions and application of the consequences of their invalidity in the form of additional tax assessment. Successfully contested 100% of claims brought by the tax authority.

International tax planning: 

• Advised a privately-owned Russian financial group, one of the top 35 major Russian companies, one of the top 5 leaders in the financial sector, and the largest private company in the segment according to RBC-500, regarding the tax consequences of applying Russian CFC rules, including the analysis of existing group structures, analysis of the implementation of CFC-related novelties in the Russian legislation in the international tax law system and national laws of other jurisdictions, and analysis of tax residency and foreign exchange legislation matters.
• Advised a leading Russian real estate developer, owner and manager of retail centers operating in the Moscow retail property market, on accounting and reporting matters (IFRS, tax authorities, banks). Jurisdictions: the Netherlands, Luxembourg.
• Successfully defended a Latvian-based television company before its Russian contractor regarding VAT payment.
• Advised a top manager of a leading Russian and global mineral producer and exporter regarding the analysis of the novelties in the Russian legislation concerning the amnesty of capital, their implementation in international tax law and national laws of other jurisdictions.

Structuring in Russia (consulting, tax due diligence, tax audit, etc.): 

• Carried out a tax audit of a Russian company, the only domestic producer of medical products for patients with sensitive needs, to prepare for an on-site tax audit and to identify tax reserves.
• Advised a subsidiary of a leading telecommunications operator in Russia and CIS regarding preferential tax treatment in respect of Skolkovo residents.
• Advised a Russian privately-owned financial group, one of the top 35 major companies in Russia and one of the top 5 leaders in the financial sector, to develop a mechanism for applying VAT credits in a questionable, unregulated situation.
• Carried out tax audit of, and provided advice to, a major Russian private water supply and discharge operator to identify internal tax reserves of prior years and report them in the current period.
• Advised a strategic town-forming enterprise on offsetting additional tax assessments resulting from an on-site tax audit, without contesting the decision based on the audit results.
• Prepared and provided support during the questioning by tax authorities of a top manager of a leading Russian industrial real estate developer.
• Advised to heirs of a world-renowned author regarding the most favorable tax regime in connection with copyright management.
  

• Представление интересов ССК «Звезда» в ходе подготовки документов по сделке и переговоров с партнером, корейской компанией Hyundai Samho Heavy Industries Co. Ltd. (HSHI), по условиям сделки по созданию совместного предприятия в области инжиниринга и управления проектами ​по строительству танкеров – ООО «Звезда-Хёндэ».  
  
• Юридическое сопровождение сделки по продаже европейской промышленной группой, занимающейся производством бетонных конструкций, российского бизнеса иностранному инвестору (стоимость проекта более 1  млрд рублей).
  
• Консультирование мирового лидера в производстве минеральной ваты по вопросам разработки целевой структуры и плана реструктуризации российских компаний для цели их объединения.  
  
• Сопровождение сделки M&A – приобретения клиентом, компанией EPAM Systems, Inc. (мировой поставщик индивидуально разработанного ПО и технологических услуг), российских активов компании GGA Software Services (поставщик научных информационных услуг в России и СНГ).
• Структурирование совместного предприятия и контрактов для Совкомфлот и Van Oord. Клиент - JV VOSCF, совместное предприятие Совкомфлот, крупнейшей российской судоходной компании, и Van Oord, международной компании с более чем вековым опытом в области дноуглубительных работ и морского строительства.
• Проведение комплексной юридической проверки (due diligence review) российских активов мирового производителя лакокрасочных материалов, химикатов, компонентов оптики и специализированных материалов, компании REVOCOAT, принадлежащих группе AXSON, перед сделкой по их приобретению. 
• Реструктуризация группы компаний, занимающихся строительным бизнесом в нефтегазовой сфере (строительство кустов скважин, дорог, объектов обустройства). 
• Оказание юридической помощи мировому производителю органической косметики L’Occitane International в рамках сделки по купле-продаже долей в российском подразделении.
• Структурирование российской дистрибьюторской сети для Sloan Implement Inc., одного из крупнейших дилеров сельскохозяйственной техники John Deere.
• Защита интересов крупного иностранного банка в ряде корпоративных споров по защите и возврату российских активов.
• Юридическое сопровождение внутригрупповой реструктуризации российских компаний европейского производителя холодильного оборудования.                           

Steuerrechtsstreitigkeiten:

• Erfolgreiche Interessenvertretung einer privaten russischen Investmentgesellschaft, einer der größten Eigentümer von Büroimmobilien der Klasse A in Moskau, vor Wirtschaftsgerichten in einem Fall mit dem Streitwert i. H. v. 31 Millionen Rubel hinsichtlich der Möglichkeit der Nichtzahlung von Vermögenssteuer nach der Inbetriebnahme eines Anlagevermögens bis zum Abschluss aller Fertigstellungsarbeiten im Gebäude. Infolgedessen wurden alle Forderungen der Steuerbehörde erfolgreich angefochten.
• Vertretung der Interessen eines größten russischen privaten Betreibers in der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung vor Wirtschaftsgerichten in drei Instanzen in einem Fall über die Möglichkeit der Berücksichtigung der Ausgaben der vergangenen Jahre in der laufenden Periode gem. § 54 des Steuerkodexes. Als Ergebnis wurden alle Forderungen der Steuerbehörde erfolgreich in Höhe von insgesamt 20 Millionen Rubel angefochten.
• Erfolgreicher Schutz einer russischen Firma, die der einzige inländische Hersteller von medizinischen Produkten für Patienten mit empfindlichen medizinischen Bedürfnissen ist, vor Schiedsgerichten in drei Instanzen in einem Fall über die Spaltung des Business. Der Gesamtbetrag der Forderung belief sich auf mehr als 100 Millionen Rubel. Das Ergebnis: 100 % der Forderungen der Steuerbehörde wurden erfolgreich angefochten (von denen 80 % im Vorverfahren, was für den Mandanten schneller und günstiger war und 20 % im Verlauf der Gerichtsverhandlung).
• Erfolgreiche Vertretung einen führenden russischen gewerblichen Immobilienentwickler vor Wirtschaftsgerichten in einem Fall über die Weigerung, die Umsatzsteuer in Höhe von 180 Millionen Rubel zu erstatten. Alle Forderungen der Steuerbehörde wurden mit einem 100%igen Ergebnis angefochten.
• Erfolgreiche Vertretung der Interessen eines russischen Unternehmens, das im Bereich Holz- und Holzverarbeitung tätig ist, im vorgerichtlichen Streit um die Zusammenarbeit mit bösgläubigen Kontrahenten. Als Ergebnis wurde dem Mandanten im Vorverfahren die Umsatzsteuer i. H. v. mehr als 25 Millionen Rubel erstattet.
• Erfolgreiche Interessenvertretung eines russischen Fernsehsenders, der eine führende Medienholding in Russland und Osteuropa ist, und über die Vermögenswerte in allen Segmenten des Medienmarktes verfügt, in einem Rechtstreit gegen bösgläubigen Kontrahenten sowie hinsichtlich der kontrollierten Schulden ("Thin Capitalisation") und Steuerumqualifizierung von Transaktionen für insgesamt mehr als 80 Millionen Rubel.
• Erfolgreiche Vertretung der Interessen der größten russischen Lebensmittelverarbeitungsgesellschaft vor Wirtschaftsgerichten in drei Instanzen in einem Fall über die Anerkennung der Ungültigkeit von Rechtsgeschäften durch die Steuerbehörden und die Anwendung der Folgen ihrer Unwirksamkeit in Form einer Nachbesteuerung. Alle Forderungen der Steuerbehörde wurden mit einem 100%igen Ergebnis angefochten.

Internationale Steuerplanung:

• Beratung eine russische private Finanzgruppe, die in den Top 35 größten Unternehmen in Russland und in der Top 5 der Führer des Finanzsektors ist, und ist der größte private Anbieter in diesem Segment nach der Bewertung von RBC-500, über die steuerlichen Folgen der Verwendung von russischen Regeln CFC (Hinzurechnungsbesteuerung), einschließlich Analyse der bestehenden Strukturen von Unternehmensgruppen, die Analyse der Umsetzung der Novellen der russischen Gesetzgebung über die CFC im internationalen Steuerrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften anderer Rechtsordnungen sowie über die Analyse der Probleme des steuerlichen Wohnsitzes und der Devisengesetzgebung.
• Beratung eines führenden russischen Developers, Eigentümers und Verwalters eines Einkaufszentrums, der auf dem Markt der Gewerbeimmobilien in Moskau tätig ist, in Fragen der Rechnungslegung und Berichterstattung (IFRS, Steuern, Banken). Jurisdiktionen: Niederlande, Luxemburg.
• Erfolgreicher Schutz der Interessen eines lettischen Fernsehunternehmens vor seinem russischen Kontrahenten in Fragen der Bezahlung von Umsatzsteuer.
• Beratung eines Topmanagers eines führenden russischen und weltweiten Produzenten und Exporteurs der Bodenschätze hinsichtlich der Analyse von Neuerungen der russischen Gesetzgebung zur „Kapitalamnestie“, der Umsetzung dieser Normen in das System des internationalen Steuerrechts und der nationalen Gesetze anderer Jurisdiktionen.

Innerrussische Strukturierung (Beratung, Tax due diligence, Steuerprüfung, etc.):

• Durchführung einer Steuerprüfung eines russischen Unternehmens, das der einzige einheimische Hersteller von Medizinprodukten für Patienten mit den feinfühligen medizinischen Bedürfnissen ist, zwecks der Vorbereitung zur steuerlichen Betriebsprüfung und zur Ermittlung von Steuerrücklagen.
• Beratung einer Tochtergesellschaft des führenden Telekommunikationsbetreibers in Russland und der GUS über die Nutzung von Steuervorteilen für die Einwohner von „Skolkovo“.
• Beratung einer russischen privaten Finanzgruppe, die zu den Top 35 der größten Unternehmen in Russland und zu den Top 5 der der Führer des Finanzsektors gehört, um einen rechtlichen Mechanismus für die Anwendung der Abzüge für die Umsatzsteuer in einer umstrittenen Situation, die nicht gesetzlich geregelt ist, zu entwickeln.
• Steuerprüfung und Beratung eines größten russischen privaten Betreibers in der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung zwecks der Aufspürung der inneren Steuerreserven der vorigen Jahre und ihres Deklarierens in der laufenden Periode.
• Beratung eines strategischen städtebildenden Unternehmens in Fragen der Nivellierung von Zusatzkosten nach einer steuerlichen Außenprüfung, ohne die Entscheidung des Prüfers anzufechten.
• Vorbereitung und Unterstützung bei einer Steuerprüfung eines Topmanagers eines führenden russischen Gewerbeimmobilienentwicklers.
• Beratung der Erben eines weltweit bekannten Schriftstellers über das günstigste Steuerregime bei der Verwaltung von Rechten an Werken.

• Advocacy for clothing importer in a series of administrative actions for misdeclaration and filing of invalid documents when completing customs formalities. All court rulings holding the company liable were quashed by a superior court, with proceedings in the cases terminated.
  
• Representing an international trade company in an appeal against the decision of the Federal Customs Service on trade value correction. The above-mentioned decision was found unlawful by the courts, and the risk of the company being unjustifiably charged was mitigated.  
  
• Representation of the interests of a major trader subjected to an desktop customs audit, which resulted in extra customs charges for earlier imports. A review of the audit findings suggested that the customs ruling could be challenged under a pre-action protocol. Having reviewed the complaint, the superior customs authority found the customs charges illegal and set aside the ruling.
• Representation of a subsidiary of a mining and smelting holding in a series of customs disputes with the customs agency with respect to refunds of customs duties enforced against the company. Result of the dispute: customs duties refunded, with the interest paid by the customs agency for having violated the timeframe with respect to the refund.
• Advising a global player in the garment market on customs valuation under contracts between affiliates.
• Representation of the interests of a trading company in the course of the verification of the customs value of the earlier imported goods carried out by the Central Customs Administration. The customs value declared by the company was found to be justified and the verification procedure discontinued. 
  
• Representation of the interests of a supplier of repair and construction materials in a dispute with the Moscow Regional Customs Office concerning classification of goods in accordance with the Foreign Economic Activity Commodity Nomenclature (FEACN). The arbitration court recognized the customs authority ruling in respect of the classification of the goods to be illegal and ordered the customs authority to refund the excessively collected customs payments to the importer.
  
• Comprehensive legal support for the project on changing the FEACN classification code for the earlier imported goods and on the refund of overpaid customs duties. The court dispute initiated in the interests of the Principal at the Arbitrazh Court of Saint Petersburg and the Leningrad Region was finished by termination of proceedings in connection with the voluntary refund by the customs authority of the earlier customs payments made to the Principal's operating account. 
  

Налоговые споры:

• Успешное представление интересов частной российской инвестиционной компании, являющейся одним из крупнейших собственников офисной недвижимости класса A в Москве, в арбитражных судах в прецедентном деле на сумму 31 млн рублей о возможности неначисления налога на имущество на основное средство после его ввода в эксплуатацию, до момента завершения всех отделочных работ в здании. В результате были успешно оспорены все претензии налогового органа.
• Представление интересов крупнейшего российского частного оператора в водоснабжении и водоотведении в арбитражных судах трех инстанций в деле о возможности учета расходов прошлых лет в текущем периоде на основании ст.54 НК. В результате все претензии налогового органа были успешно оспорены на общую сумму 20 млн руб.
• Успешная защита российской компании, являющейся единственным отечественным производителем медицинских изделий для пациентов с деликатными медицинскими потребностями, в арбитражных судах трех инстанций в деле о «дроблении» бизнеса. Общая сумма иска составила более 100 млн рублей. Результат – успешно оспорено 100% претензий налогового органа (из них 80% - на досудебной, более быстрой и менее затратной для Клиента стадии, 20% - в ходе арбитражного разбирательства).
• Успешное представление интересов ведущего российского девелопера промышленной недвижимости в России в арбитражных судах по делу об отказе в возмещении НДС на сумму 180 млн рублей. Все претензии налогового органа были оспорены со 100%-ным результатом.
• Успешное представление интересов российской компании, работающей в области лесозаготовки и деревообработки, в досудебном оспаривании претензий по взаимодействию с недобросовестными контрагентами. В результате клиенту возмещен НДС на досудебной стадии на сумму более 25 млн рублей.
• Успешное представление интересов российской телекомпании, входящей в ведущий медиахолдинг в России и в Восточной Европе, объединяющий активы во всех сегментах медиарынка, в деле о недобросовестных контрагентах, контролируемой задолженности («тонкая капитализация») и налоговой переквалификации сделок на общую сумму более 80 млн рублей.
• Успешное представление интересов крупнейшей российской компании пищевой промышленности в арбитражных судах трех инстанций в деле о признании налоговыми органами недействительными сделок и применением последствий их недействительности в виде доначисления налогов. Все претензии налогового органа были оспорены со 100%-ным результатом.

Международное налоговое планирование:

• Консультирование российской частной финансовой группы, которая входит в топ-35 крупнейших компаний России и в топ-5 лидеров финансового сектора, а также является крупнейшим частным игроком в этом сегменте согласно рейтингу РБК-500, по налоговым последствиям применения российских правил КИК, включая анализ существующих структур групп компаний, анализ имплементации новелл российского законодательства о КИК в систему международного налогового права и национальных законов других юрисдикций, анализ вопросов налогового резидентства и валютного законодательства.
• Консультирование ведущего российского девелопера, собственника и управляющего ТРЦ, работающего на рынке торговой недвижимости Москвы, по вопросам ведения учета и подготовки отчетности (МСФО, налоговая, банки). Юрисдикции – Нидерланды, Люксембург.
• Успешная защита интересов латвийской телекомпании перед ее российским контрагентом по вопросу уплаты НДС.
• Консультирование топ-менеджера ведущего российского и мирового производителя и экспортера полезных ископаемых на предмет анализа новшеств российского законодательства по «амнистии капиталов», имплементации данных норм в систему международного налогового права и национальных законов других юрисдикций.

Внутрироссийское структурирование (консалтинг, Tax due diligence, налоговый аудит и пр.):

• Tax due diligence российской компании, являющейся единственным отечественным производителем медицинских изделий для пациентов с деликатными медицинскими потребностями, с целью подготовки к выездной налоговой проверке, а также для выявления налоговых резервов.
• Консультирование дочерней компании ведущего телекоммуникационного оператора России и СНГ относительно использования льготных режимов налогообложения резидентов «Сколково».
• Консультирование российской частной финансовой группы, которая входит в топ-35 крупнейших компаний России и в топ-5 лидеров финансового сектора, с целью разработки правового механизма применения вычетов по НДС в спорной, неурегулированной законодательством ситуации.
• Налоговый аудит и консультирование крупнейшего российского частного оператора в водоснабжении и водоотведении с целью выявления внутренних налоговых резервов прошлых лет и их декларирования в текущем периоде.
• Консультирование стратегического градообразующего предприятия по вопросу нивелирования доначислений по выездной налоговой проверке без обжалования решения по результатам проверки.
• Подготовка и сопровождение на налоговом допросе топ-менеджера ведущего российского девелопера промышленной недвижимости в России.
• Консультирование наследников всемирно известного писателя относительно наиболее благоприятного налогового режима при управлении правами на произведения.

• Der Schutz eines Importeurs von Bekleidung in einer Reihe von Fällen über die verwaltungsrechtliche Haftung für falsche Angaben und Darstellung von ungültigen Dokumenten in der Begehung von Zolloperationen. Alle gerichtlichen Verordnungen über die Heranziehung des Unternehmens zur Verantwortung wurden vom übergeordneten Gericht aufgehoben, das Verfahren wurde eingestellt.
  
• Vertretung der Interessen einer internationalen Handelsgesellschaft im Verfahren hinsichtlich der Anfechtung des Beschlusses des Zollamtes über die Berichtigung des Zollwertes. Das Wirtschaftsgericht hob den rechtswidrigen Verwaltungsakt der Zollbehörde auf, die übergeordneten Gerichte änderten die Entscheidung des Wirtschaftsgerichts nicht. Das Risiko von zusätzlichen Zollzahlungen, Strafen und Geldbußen von mehreren Milliarden Rubel wurde beseitigt.  
• Vertretung der Interessen einer der größten Handelsgesellschaften bei der zollamtlichen Prüfung, in deren Ergebnis das Zollamt einen Beschluss über die Nacherhebung von Zollgebühren für früher eingeführte Waren fasste. Die Analyse der geprüften Unterlagen erlaubte, eine Schlussfolgerung über die mögliche vorgerichtliche Anfechtung des Beschlusses des Zollamtes vorzunehmen. Im Ergebnis der Beschwerdeprüfung wurde der Beschluss durch eine übergeordnete Zollamtsstelle aufgehoben und die Forderungen des Zollamtes bezüglich der Nacherhebung der Zollgebühren für nichtrechtmäßig erklärt.
• Die Verteidigung von Interessen einer Tochtergesellschaft eines Bergbauholdings in einer Reihe von Rechtsstreiten mit einer Zollbehörde über die Rückerstattung der von der Gesellschaft zwangsweise eingezogenen Zollabgaben. In Ergebnis sind Zollabgaben zurückerstattet und vom Zoll die Zinsen für die Verletzung von Rückerstattungsfristen eingezogen worden.
• Beratung eines internationalen Unternehmens auf dem Markt der Fertigkleidung in Fragen der Bestimmung des Zollwertes der Waren, die gemäß durch abhängige Personen abgeschlossen Verträgen geliefert werden.
• Vertretung der Interessen einer Handelsgesellschaft bei der zollamtlichen Prüfung des Zentralen Zollamtes der Höhe des Zollwertes der zuvor eingeführten Waren. Der von der Firma angegebene Zollwert ist als rechtmäßig anerkannt worden, die Prüfung wurde eingestellt.
• Vertretung der Interessen eines Lieferanten von Reparatur- und Baumaterialien im Streit mit dem Moskauer Regionalzollamt über die Klassifikation von Waren gem. der Warennomenklatur für die Außenwirtschaftstätigkeit (HS code). Das Wirtschaftsgericht betrachtete die Entscheidung der Zollbehörde hinsichtlich der Klassifikation von Waren als rechtswidrig und verpflichtete die Zollbehörde dem Importeur die unnötigerweise eingezogenen Zollzahlungen zurückzuerstatten.
• Komplexe rechtliche Unterstützung des Projekts über die Änderung des Klassifizierungscodes der Warennomenklatur für die Außenwirtschaftstätigkeit von zuvor importierten Waren und die Rückgabe von überbezahlten Zollzahlungen. Der im Interesse des Mandanten vor dem Wirtschaftsgericht St. Petersburg und vor dem Wirtschaftsgericht Leningrader Gebiet eingeleitete Gerichtsstreit wurde durch die Einstellung des Verfahrens im Zusammenhang mit der freiwilligen Rückgabe der zuvor gezahlten Zollzahlungen durch die Zollbehörde an das Abwicklungskonto des Mandanten beendet.  

• Representation of the interests of a large office center located in Moscow on the establishment of the cadastral value of a building as being equal to its market value in a judicial procedure. The value was reduced by more than 1 billion rubles.
  
• Representation of the interests of the Management Company of a Closed Real Estate Share Fund in a series of judicial disputes with the tenants of the property constituting a share fund in the amount of more than 2 billion rubles.
  
• Representing Zara in a more than R250 million dispute against a large trade network in Moscow.
• Representation of the interests of the country's major producer of mineral fertilizers in a case to recover damages worth more than two hundred million rubles caused by a fire at a mining and processing facility.
  
• Representing of international hypermarket chain Globus in recovery of debt from a shopping centre building contractor before the Court of Arbitrazh. The efforts made resulted in a judgment rendered for the client with an award of some 1 mln euros' worth of damages.
  
• Representation of the international hypermarket chain Globus in the Arbitration Court and the Court of Appeal in relation to the claim by the shopping center construction contractor on the penalty recovery in the amount of about 0.7 mln euros.

• Title search on a tract of land, previously consisting of 130+ parcels, for the purposes of its acquisition as a construction site for a Shopping Centre by METRO GROUP holding. 
• Preparing a memorandum on possible tactics for termination of a preliminary agreement of lease of the premises of Zara.
• Counselling to serve the interests of private individual in a number of Moscow property acquisitions totalling about 15 mln dollars.
• Review and updating of a standard lease agreement for a major shopping center in Moscow in the interests of a major Chinese investor.
• Analysis and systematization of legal information on the rights and encumbrances for more than 30 real estate units in the interests of a major trading network. 
  
• Legal opinion preparation in the interests of AUCHAN on the construction project implementation for several shopping centers in the Moscow region.
  
• Consulting TVOE on real estate management issues.
  
• Drafting lease agreements for Guess, Gucci, Qlik, and other companies.
  
• Advising INDITEX Group (a global corporation which owns many worldwide brands, including Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarious and Uterque) on all land law-related issues concerning relations with the landlords and public authorities. 
  
• Preparation of the legal opinion for DIAGEO company regarding termination and/or sale of the rights under the lease contract for a building being a monument of architecture.
• Consulting an AFK Sistema subsidiary on a judicial dispute arising from an investment relationship with the Moscow Government.
  
• Representing Sawatzky Group by developing a draft turnkey contract for a residential house.
  
• Legal research and opinion on a tenant's ability to terminate a lease on a major office centre of 4,000+ sq.m. That strengthened the legal standing of the client as a landlord, making it possible to keep the contract in place on favourable commercial terms.

• Защита импортера одежды в серии дел о привлечении к административной ответственности за недостоверное декларирование и представление недействительных документов при совершении таможенных операций. Все судебные постановления о привлечении компании к ответственности были отменены вышестоящим судом, производства по делам прекращены.
  
• Представление интересов международной торговой компании в споре об обжаловании решения таможенного органа о корректировке таможенной стоимости. Результат – решением арбитражного суда, оставленным без изменения судами вышестоящих инстанций, оспариваемое решение  таможенного органа  было признано незаконным. Устранен риск доначисления компании таможенных платежей, пени и штрафов на сумму несколько миллиардов рублей.  
• Представление интересов крупнейшей торговой компании в ходе камеральной таможенной проверки, в результате которой таможенный орган принял решение о доначислении таможенных платежей в отношении ввезенных ранее товаров. Анализ материалов проверки позволил сделать вывод о возможности обжалования решения таможни в досудебном порядке. По результатам рассмотрения жалобы решение было отменено вышестоящим таможенным органом, действия таможни по направлению требований об уплате платежей признаны незаконными.
• Защита интересов дочерней компании горно-металлургического холдинга в серии судебных споров с таможенным органом по возврату принудительно взысканных с компании таможенных платежей. Результат споров – возврат таможенных платежей и взыскание с таможни процентов за нарушение сроков возврата.
• Консультирование глобального игрока на рынке одежды по вопросу определения таможенной стоимости товаров, поставляемых на основании договоров, заключенных между взаимозависимыми лицами.
• Представление интересов торговой компании при проведении Центральным таможенным управлением проверки таможенной стоимости ранее ввезенных товаров. Заявленная компанией таможенная стоимость была признана обоснованной, проверка прекращена.
• Представление интересов поставщика ремонтных и строительных материалов в споре с Московской областной таможней по вопросу классификации товара по ТН ВЭД. Арбитражный суд признал решение таможенного органа о классификации товара незаконным и обязал таможню возвратить импортеру излишне взысканные таможенные платежи.
• Комплексное правовое сопровождение проекта по изменению классификационного кода ТН ВЭД ранее ввезенных товаров и возврату излишне уплаченных таможенных платежей. Инициированный в интересах Доверителя судебный спор в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области был завершен прекращением производства по делу в связи с добровольным возвратом таможенным органом ранее уплаченных таможенных платежей на расчетный счет Доверителя.  

Проекты

• Открытие представительства американской авиастроительной корпорации на территории РФ и текущее консультирование.
• Успешное оспаривание незаконного отказа в возврате НДС, уплаченного чартерным перевозчиком на таможне при ввозе воздушных судов по договорам лизинга.
• Стресс-тест операций европейского чартерного перевозчика с учетом особенностей международного налогообложения авиаперевозчиков, а также особенностей налогообложения ground handling и прочих услуг, оказываемых в российских аэропортах.
• Подготовка для Группы компаний «Волга-Днепр» правовых заключений по вопросу о возможности передачи объектов интеллектуальной собственности на российскую авиационную технику компании Boeing и участие в проекте интеграции БРЭО фирмы Boeing в самолеты семейства Ан-124.
• Разработка международных договоров НИОКР на модернизацию авиационной техники ГрК (Ан-124 и Ил-76).
• Подготовка аналитического обзора по вопросам нормативного регулирования развития гражданской авиации.
• Участие в проекте по разработке легкого многоцелевого летательного аппарата, инвестированию проекта и структурированию операционной деятельности компании, в том числе в отношении интеллектуальной собственности. Сопровождение процесса разработки, подготовки и сертификации конструкторской документации.

• Interessenvertretung eines Mandanten, eines Eigentümers eines großen Bürogebäudes in Moskau, hinsichtlich der Festsetzung des marktgemäßen Katasterwertes eines Bürogebäudes. Die Reduzierung des Wertes belief sich auf mehr als 1 Mrd. Rubel.
  
• Vertretung der Interessen einer Verwaltungsgesellschaft eines geschlossenen Immobilienfonds in einigen Rechtsstreitigkeiten mit Mietern, die einen Anteilfonds in Höhe von mehr als 2 Milliarden Rubel gebildet haben.
  
• Schutz der Interessen des Unternehmens ZARA in einem Rechtsstreit mit dem Eigentümer eines großen Einkaufszentrums in Moskau, mit dem Gesamtstreitwert von mehr als 250 Millionen Rubel.
• Vertretung der Interessen des größten Mineraldüngerproduzenten des Landes in einem Rechtsstreit über den Ersatz des Schadens in Höhe von mehr als zweihundert Millionen Rubel, die durch einen Brand in einem Bergbau- und Verarbeitungsbetrieb verursacht wurden. 
  
• Schuldenrückzahlung i. H. v. 1 Mio. Euro durch einen Auftragnehmer für den Bau eines Shopping-Centers des Operators des Netzes der Hypermärkte Globus.
• Schutz der Interessen des Globus-Hypermarktnetzbetreibers in einem Rechtsstreit mit dem Auftragnehmer über die Rückforderung einer Vertragsstrafe in Höhe von insgesamt 50 Millionen Rubel. 

• Rechtliche Prüfung eines großen Grundstücks, das bisher aus mehr als 130 kleinen Grundstücken bestand, im Hinblick auf dessen Kauf für den Bau von Einkaufszentren im Interesse der Holding METRO GROUP. 
• Erstellung eines Rechtsgutachtens über die Möglichkeiten der Beendigung des vorläufigen Mietvertrags für einen Laden des Unternehmens ZARA.
• Unterstützung eines großen privaten Investors beim Erwerb von einigen Immobilien in der Stadt Moskau für etwa 15 Millionen Dollar. 
• Analyse und Modernisierung eines handelsüblichen Mietvertrags für ein großes Einkaufszentrum in Moskau im Interesse eines großen chinesischen Investors.
• Analyse und Systematisierung von Rechtsinformationen über Rechte und Lasten für mehr als 30 Immobilienobjekte im Interesse eines großen Handelsnetzes.
• Erstellung eines Rechtsgutachtens im Interesse des Unternehmens Auchan hinsichtlich der Umsetzung des Projekts für den Bau mehrerer Einkaufszentren im Moskauer Gebiet.
• Beratung des Unternehmens „Twoje“ in Fragen über die Verwaltung von Immobilien.
• Vorbereitung von Mietverträgen für die Unternehmen Guess, Gucci, Qlik und andere.  
• Beratung der INDITEX-Gruppe (des globalen Unternehmens, des Eigentümers großer Ketten und Geschäften, der Marken: Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Uterqüe) in allen immobilienrechtlichen Fragen und im Umgang mit Vermietern und Behörden.    
• Beratung des Unternehmens DIAGEO in Fragen hinsichtlich der Verwaltung von denkmalgeschützten Immobilien.
• Beratung der Tochtergesellschaft von AFK „Sistema“ in einem Rechtsstreit, der aus einer Investitionsbeziehung mit der Regierung der Stadt Moskau entstanden war.  
• Entwicklung eines Vertragsentwurfs für den Bau eines schlüsselfertigen Wohnhauses für Sawatzky Group.                         
  
• Analyse und Rechtsgutachten bezüglich der Möglichkeit für den Mieter, den Mietvertrag des großen Bürozentrums zu kündigen, das der Full-Service-Management-Gesellschaft für Immobilienmanagement gehört.

• Representing the interests of the former director of a major online store affiliated with the Svyaznoi group in a case over bringing to subsidiary liability for the company's debts in the amount of 11 billion rubles. The claim was dismissed.
  
• Consulting a major Russian thermal generation company on debt settlement for a debt in the amount of 36 billion rubles owed by one of the main infrastructure project contractors facing bankruptcy. As a result, a debt settlement deal structure was developed.
  
• Representing the interests of a major airline company in a tour operator bankruptcy matter. The amount of the debt owed to the client is about 450 million rubles. The debtor's total indebtedness exceeds 1 billion rubles.
  
• Representation of the interests of a European steelwork manufacturer in a bankruptcy case of a major Russian steel manufacturer. As a result, the debt to the client was fully repaid.
  
• Representation of the interests of a major global manufacturer of alcoholic beverages on the claims filed by the bankruptcy trustee of one of the principal's counterparties to challenge transactions valued at more than 200 million rubles. All the claims were dismissed in full.
  
• Representing the National Bank of Northern Ireland (Irish Bank Resolution Corporation) in a series of judicial disputes related to the bankruptcy of Sean Quinn's major international financial group, including challenging the arbitration courts' awards and enforcement of the judgment passed by the High Court of Justice of Northern Ireland, with representation in the Presidium of the Supreme Arbitrazh Court of the Russian Federation (with the disputed amount being over EUR 200 million).
• Representation of the interests of a global mineral wool production leader in several pledger and individual surety bankruptcy cases. As a result of the bankruptcy proceedings, the debt to the client was repaid to a large extent.
• Representation of a debtor's former director in an action for vicarious liability damages of 250 mln roubles. The court of first instance and the court of appeal upheld the firm's position that the director's actions were legally valid.
  
• Representation of a debtor's former director in an action for vicarious liability damages of 46 mln roubles. The court of first instance and the court of appeal upheld the firm's position that the director's actions were legally valid.
• Representation of the interests of a leading Russian insurance company in a private bankruptcy case.
  
• Representation of a major drilling tools manufacturer in the bankruptcy proceeding of one of the largest producers of rock cutting equipment.
  
• Representation of a global marketing company operating in more than 60 countries worldwide in bankruptcy proceedings against a major distributor of the company's products in Russia, the representative of Noble House group.
• Representation of an international mobile payments provider in the bankruptcy proceeding involving the company’s Russian partner.

• Представление интересов крупного офисного центра, расположенного в Москве, по установлению в судебном порядке кадастровой стоимости здания в размере рыночной. Снижение стоимости превысило 1 млрд руб.
  
• Представление интересов Управляющей компании Закрытого паевого фонда недвижимости в серии судебных споров с арендаторами имущества, составляющего паевой фонд на сумму более 2 млрд руб.
  
• Защита интересов компании ZARA в судебном споре с собственником крупного торгового центра в Москве на общую сумму более 250 млн рублей.
• Представление интересов крупнейшего в стране производителя минеральных удобрений по делу о взыскании убытков на сумму более двухсот миллионов рублей, причиненных пожаром на горно-обогатительном комбинате. 
  
• Взыскание задолженности с подрядчика строительства торгового центра оператора сети гипермаркетов Globus на сумму около 1 млн евро.
• Защита интересов оператора сети гипермаркетов Globus в судебном споре с подрядчиком о взыскании неустойки по договору подряда на сумму около 50 млн рублей. 

• Юридическая проверка крупного земельного участка, ранее состоявшего более чем из 130 небольших участков, в целях его приобретения под строительство торговых центров в интересах холдинга METRO GROUP. 
• Подготовка юридического заключения о возможностях прекращения предварительного договора аренды магазина для компании ZARA.
• Сопровождение сделок в интересах крупного частного инвестора по приобретению нескольких десятков объектов недвижимости в городе Москве на сумму около 15 млн долларов. 
• Анализ и модернизация стандартного договора аренды крупного торгового центра в г. Москва в интересах крупного китайского инвестора.
• Анализ и систематизация юридической информации о правах и обременениях более чем на 30 объектов недвижимого имущества в интересах крупной торговой сети.
• Подготовка юридического заключения в интересах компании АШАН о реализации проекта строительства нескольких торговых центров в Московской области.
• Консультирование компании ТВОЕ по вопросам управления недвижимым имуществом.
• Подготовка договоров аренды в интересах компаний Guess, Gucci, Qlik и других.  
• Консультирование INDITEX Group (глобальной  корпорации, владельца крупных сетей и магазинов, бренды: Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius, Uterqüe) по всем вопросам, связанным с недвижимостью и взаимодействием с лэндлордами и регулирующими госорганами.    
• Консультирование компании DIAGEO по вопросам управления недвижимым имуществом, являющимся памятником истории и культуры.
• Консультирование дочернего общества АФК «Система» касательно судебного спора, возникшего из инвестиционного правоотношения с Правительством города Москвы.  
• Разработка проекта договора подряда на строительство жилого здания «под ключ» для Sawatzky Group.                         
  
• Анализ и юридическое заключение относительно возможности арендатора расторгнуть договор аренды крупного офисного центра, принадлежащего  сервисной компании полного цикла по управлению недвижимостью.

Securitisation and mortgage-backed securities:

• Legal support of the largest securitisation transaction in respect of the portfolio of residential mortgage loans originated by VTB 24, one of the largest banks in Russia, in the total amount of 46 bln roubles. Additional security for the bonds was provided in the form of surety stood by the Housing Mortgage Lending Agency.
• Legal support of cross-border securitisation of auto-loans under English law, legal counsel on restructuring and amortization of the transaction, anticipated redemption of loan agreements and on terms and conditions of payment.
• Legal support of securitisation transaction in respect of the portfolio of residential mortgage loans originated by VTB 24 in the total amount of 28.9 bln roubles. In terms of issue size the transaction is one of the largest Russian law securitisations on the market. Moody’s has assigned Baa2 (sf) rating to the class A securities.
• Advising of largest Russian banks on structuring of securitisation transactions of mortgage and various types of non-mortgage assets.

Project financing:

• Counsel on large development real estate project including questions regarding to financing of acquired assets.
  

Investment activities:

• Structuring options for transfer of shares in drilling company.
  
• Advising of Russian companies on structuring of options for raising additional financing.
  
• Providing advice for private investors regarding legal and tax risks of various investment scenarios.
  
• Legal support regarding application of investment funds in restructuring of business, managing of real estate and investing in bonds.

General regulatory issues regarding financial services:

• Providing advice on financial services and retail banking matters to banks, micro-financing institutions, other financial institutions, money exchange companies, e-payment service providers, providers of brokerage and financial services, as well as provision of legal support for investment activities of a company.
  

Loans and credit facilities:

• Advising on loans and credit facilities with various collateral.
  
• Drafting documentation for one of the largest Russian retail banks financing acquisition of electricity company’s stocks.
  

E-commerce:

• Providing foreign companies with advice on licensing requirements for operations with electronic funds in Russia.
• Advising international online merchant regarding risks of chargeback in payment systems.
  
• Legal support on loan structuring secured by merchant cash advance.
  
• Analysis of business model requiring mobile payments for compliance with Russian legislation.
  

Litigation in financial sector:

• Legal support in dispute in relation to rehabilitation and bankruptcy of Russian banks.
  
• Advising on legal dispute with banks issued guarantee, which secured obligations to construct large infrastructure project.
  
• Counselling in dispute regarding investor’s claims to stock exchange.

• Vertretung der Interessen des ehemaligen Direktors eines der größten Online-Shops der Svyaznoy-Gruppe, in einem Fall über die subsidiäre schuldnerische Haftung des Unternehmens in Höhe von 11 Milliarden Rubel. Die Schadensersatzklage wurde abgelehnt.
  
• Beratung der größten russischen Wärmeerzeugungsgesellschaft hinsichtlich der Schuldenregulierung in Höhe von 36 Milliarden Rubel, einer der Hauptauftragnehmer von Infrastrukturprojekten, der sich im Konkurs befand. Als Ergebnis wurde die Struktur des Geschäftes hinsichtlich der Schuldentilgung entwickelt.
  
• Vertretung der Interessen eines der größten Luftfahrtunternehmen im Konkursfall eines Reiseunternehmens. Der Betrag der Schulden an den Mandanten beträgt etwa 450 Millionen Rubel. Die Gesamtschuld des Schuldners übersteigt 1 Milliarde Rubel.
  
• Interessenvertretung eines europäischen Herstellers von Metallkonstruktionen in einem Insolvenzfall eines der größten Stahlproduzenten Russlands. Als Ergebnis wurden die Verbindlichkeiten gegenüber dem Mandanten vollständig beglichen.
  
• Vertretung der Interessen des weltweit größten Herstellers alkoholischer Getränke hinsichtlich der Klage des Konkursverwalters von einem der Gegner des Mandanten auf Anfechtung von Geschäften im Wert von mehr als 200 Millionen Rubel. Als Ergebnis der Bemühungen der Experten der Kanzlei wurden alle Forderungen gegenüber dem Mandanten vollständig abgewiesen.
  
• Interessenvertretung der Nationalen Bank Nordirlands (Irish Bank Resolution Corporation) in einigen Rechtsstreitigkeiten hinsichtlich der Insolvenz einer großen internationalen Finanzgruppe von Sean Quinn, einschließlich der Anfechtung von Schiedssprüche und der Vollstreckung von Gerichtsurteilen des Obersten Gerichtshofs von Nordirland durch das Oberste Wirtschaftsgericht der Russischen Föderation (der Streitwert betrug mehr als 200 Millionen Euro).   
• Vertretung der Interessen eines Weltmarktführers in der Herstellung von Mineralwatte in mehreren Insolvenzfällen des Verpfänders und des Bürgen (der Privatperson). Infolge des Insolvenzverfahrens wurde die Schulden gegenüber dem Mandanten in erheblichem Umfang getilgt. 
• Vertretung des ehemaligen Direktors eines Unternehmens, das sich im Konkurs befindet, im Rahmen der Prüfung des Antrags des Konkursverwalters über die subsidiäre Haftung im Konkursfall mit Insolvenzschulden in Höhe von mehr als 250 Millionen Rubel.
• Interessevertretung des ehemaligen Direktors eines Unternehmens-schuldners, der sich im Konkurs befindet, im Rahmen der Prüfung des Antrages des Konkursverwalters über die Heranziehung des Direktors zur subsidiären Haftung, im Konkursfall mit Schulden i.H.v. 46 Millionen Rubel.
• Vertretung der Interessen der führenden russischen Versicherungsgesellschaft in einem Konkursfall einer Privatperson. 
• Vertretung der Interessen eines großen Herstellers von Bohrwerkzeugen in einem Insolvenzfall eines der größten Hersteller von Steinbruchanlagen.
• Vertretung der Interessen eines Weltmarktführers im Bereich Marketing für den Einzelhandel in einem Insolvenzfall eines Unternehmens der Noble-House-Gruppe.
• Interessenvertretung eines internationalen mobilen Zahlungsanbieters in einem Insolvenzfall eines großen russischen Partners des Unternehmens.     

• Представление интересов бывшего директора одного из крупнейших интернет-магазинов, входящих в группу Связной, по делу о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам компании на сумму 11 млрд руб. В удовлетворении иска было отказано.
  
• Консультирование крупнейшей российской компании тепловой генерации по вопросу урегулирования задолженности в размере 36 млрд рублей одного из основных подрядчиков инфраструктурных проектов, находящегося в состоянии банкротства. В результате была разработана структура сделки по урегулированию задолженности.
  
• Представление интересов одного из крупнейших авиаперевозчиков в деле о банкротстве туристической компании. Сумма долга перед клиентом составляет около 450 млн руб. Общая задолженность должника превышает 1 млрд руб.
  
• Представление интересов европейского производителя металлоконструкций в деле о банкротстве одного из крупнейших производителей стали в России. По итогам дела задолженность перед клиентом погашена в полном объеме.
  
• Представление интересов крупнейшего мирового производителя алкогольных напитков по искам конкурсного управляющего одного из контрагентов Доверителя об оспаривании сделок на сумму более 200 млн руб. В удовлетворении всех требований отказано в полном объеме.
  
• Представление интересов Национального Банка Северной Ирландии (Irish Bank Resolution Corporation) в серии судебных споров, связанных с банкротством крупной международной финансовой группы Шона Квина, включая оспаривание решений третейских судов и приведение в исполнение решения Высокого Суда Правосудия Северной Ирландии с представительством в Президиуме ВАС РФ (цена споров - более 200 млн евро).   
• Представление интересов мирового лидера по производству минеральной ваты в нескольких делах о банкротстве залогодателя и поручителя-гражданина. По результатам процедур банкротства задолженность перед клиентом была погашена в значительном объеме. 
• Представление интересов бывшего директора компании-должника, находящейся в банкротстве, в рамках рассмотрения заявления конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве на сумму более 250 млн рублей.
• Представление интересов бывшего директора компании-должника, находящейся в банкротстве, в рамках рассмотрения заявления конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве на сумму 46 млн рублей.
• Представление интересов ведущей российской страховой компании в деле о банкротстве гражданина. 
• Представление интересов крупного производителя буровых инструментов в деле о банкротстве одного из крупнейших производителей породоразрушающего оборудования.
• Представление интересов мирового лидера в области маркетинга для розничной торговли в деле о банкротстве компании из группы Noble House.
• Представление интересов международного провайдера мобильных платежей в деле о банкротстве крупного российского партнера компании.     

• Advising Russian subsidiaries of an international air carrier in complex negotiations.
  
• Expertise in and development of the contractual links structure for the global hotel chain.
  
• Drafting the Distribution Agreement for the English producer of tea and coffee.
  
• Due diligence of the supply contract for the international chemicals manufacturer.
  
• Advising a leading company specializing in development of marketing programs for retail business in relation to the changing of its contractual regime with retail chains.
  
• Advising a large Russian hotel regarding termination of a distribution agreement with an international hotel chain.
  
• Bringing the services contract of the foreign sports media company in compliance with the Russian legislation.
  
• Consulting the international manufacturer of electronic gauges in the sphere of requirementsenvisaged in the Russian legislation to the accompanying documents for electronic gauges.
  
• Consulting a British manufacturer of hair care products regarding the marking of goods not intended for personal use.
  
• Advising an Italian luxury brand of fashion and leather goods on legal risks concerning implementation of a new marketing program aimed at attracting  a new age category of customers.
  
• Consulting an international online fashion store on the issue of brand promotion through e-mail distribution targeted at the Russian consumer.
  
• Advising a large manufacturer of drinks on the holding of a public event in the Russian Federation.
  
• Advising an international producer of bakery products on its package of internal documents relating to personal data protection.
  
• Advising an international producer of glass and glass products on the preparation of a personal data protection policy.
• Multidisciplinary consulting of the large Russian investment company in the sphere of requirements of the Russian legislation to operations of the rabbit farms, including environmental and veterinary regulations.
• Consulting in the sphere of legal requirements to installation, storage, operation and disposal of generators produced by the global leader in the sphere of telecommunications.
• Advising an international manufacturer of electronic devices on requirements for import and turnover of encryption tools under Russian legislation.
  
• Consulting an international coffee company on the legal requirements for the installation and usage of coffee vending machines in Russia.  
  
• Drafting an opinion on correspondence of the innovative arrangement for cross-border funds transfer to the requirements of the Russian legislation in the sphere of international funds transfer system.
  
• Consulting the start-up project on the possibility to implement the acquiring project in Russia.
  
• Consulting an executive-class car manufacturer concerning the conclusion of contracts in Russia with the use of individual types of electronic signature.
  
• Drafting the documents in the sphere of personal data protection for the leading company specializing in development of marketing programs for retail business.
  
• Consulting on the optimization and proper legalization of information exchange, including cross-border transfer of personal data between the members of an international group of companies specializing in industrial safety.
  
• Conducting a legal audit of business processes, including personal data processing by the Russian subsidiary of a major European chemical company.
  

Verbriefungen und Hypothekenpfandbriefe:

• Erfolgreiche Unterstützung einer der größten Verbriefungen von Wohnimmobiliendarlehen der VTB 24 (PAO), im Gesamtwert von 46 Milliarden Rubel, die durch eine Bürgschaft der Agentur für Wohnungsbaukredite (AHML) gesichert war.
• Unterstützung bei der Restrukturierung und der Amortisation einer internationalen Verbriefung von Autokrediten (gemäß dem englischen Recht); Unterstützung von SPV-Aktivitäten. 
  
• Erfolgreiche Unterstützung einer der größten russischen Banken - VTB 24 - bei der Verbriefung eines Portfolios von Wohnimmobiliendarlehen im Gesamtwert von über 28,9 Milliarden Rubel. Moody's hat den Anleihen der Klasse "A", die im Rahmen der Transaktion ausgegeben wurden, das Rating Baa2 (sf) zugewiesen.  
• Beratung der größten russischen Banken in Fragen der Strukturierung von Transaktionen der Verbriefung von Hypotheken und verschiedener Klassen von Nicht-Hypothekenvermögen.

Projektfinanzierung:

• Beratung in Fragen der Projektfinanzierung auf dem Gebiet der Immobilien (einschließlich der Fragen der Erwerbsfinanzierung).

Investitionstätigkeit:

• Beratung einiger russischer Unternehmen in Fragen der Strukturierung von Optionen zur Gewinnung zusätzlicher Mittel.
• Beratung russischer Privatinvestoren in Fragen der steuerlichen und währungspolitischen Auswirkungen der Eröffnung eines Unternehmens im Ausland.
• Beratung in Fragen der Verwendung von Investmentfonds für Unternehmensumstrukturierungen, Immobilienmanagement und Investitionen in die Obligationen.

Allgemeine aufsichtsrechtliche Fragen im Bereich Finanzdienstleistungen:

• Beratung in Fragen der Finanz- und Retail-Banking-Dienstleistungen verschiedener Mandanten, einschließlich Banken, Mikrofinanzorganisationen, professionelle Teilnehmer am Wertpapiermarkt, Anbieter von elektronischen Zahlungsdiensten und Unternehmen, die geschäftlich online tätig sind.
  

Darlehen und Kreditverträge:

• Beratung einer der größten baltischen Banken in Fragen über Optionen zur Begleichung der Schuldverpflichtungen eines russischen Kreditnehmers.
  
• Unterstützung beim Abschluss von Darlehensverträgen und Kreditabkommen mit verschiedenen Arten von Sicherheiten.
• Entwicklung der Vertragsdokumentation zur Finanzierung des Erwerbs von Anteilen an einem Energieunternehmen für eine der größten russischen Retail-Banken.

E-Commerce:

• Beratung eines internationalen Luftfahrtunternehmens in Fragen der Regulierung der bargeldlosen Bezahlung von Tickets nach russischem Recht.
• Beratung ausländischer Unternehmen in Fragen der Anforderungen für elektronische Geldtransaktionen in Russland.
• Beratung in Fragen der Strukturierung eines Darlehens, das durch den Acquiring-Ertrag gesichert ist.
• Analyse eines Geschäftsmodells bezüglich der Vereinbarung mit dem russischen Rechts hinsichtlich der Nutzung mobiler Zahlungen.

Rechtsstreitigkeiten im Finanzsektor:

• Beratung bei Rechtsstreitigkeiten mit Banken, die eine Garantie gegeben haben, die die Erfüllung der Verpflichtungen bzgl. des Baus einer großen Infrastruktureinrichtung gewährleistet.
• Unterstützung in einem Rechtstreit hinsichtlich der Forderungen des Anlegers gegen den Veranstalter der Auktion auf dem Wertpapiermarkt.
• Unterstützung in einem Fall bzgl. der Sanierung einer russischen Bank.

Секьюритизация и ипотечные облигации:

• Сопровождение крупнейшей сделки по секьюритизации жилищных ипотечных кредитов, выданных ВТБ 24 (ПАО) (на общую сумму 46 млрд рублей), обеспеченной поручительством АИЖК.
• Сопровождение реструктуризации и амортизации международной сделки секьюритизации автокредитов (документация по английскому праву), сопровождение деятельности SPV. 
  
• Сопровождение сделки по секьюритизации портфеля жилищных ипотечных кредитов, выданных ВТБ 24 (ПАО) на общую сумму более 28 млрд рублей. Moody’s присвоило облигациям класса «А», выпущенным в рамках сделки, рейтинг Baa2 (sf).  
• Консультирование крупнейших российских банков по вопросам структурирования сделок секьюритизации ипотечных и различных классов неипотечных активов.

Проектное финансирование:

• Консультирование по крупному девелоперскому проекту в области недвижимости (включая вопросы, связанные с финансированием приобретений).

Инвестиционная деятельность:

• Структурирование вариантов передачи инвестору акций буровой компании.
  
• Консультирование ряда российских компаний по вопросам структурирования вариантов привлечения дополнительного финансирования.
• Консультирование российских частных инвесторов по вопросам налоговых и валютных последствий открытия бизнеса за рубежом.
• Консультирование в отношении использования инвестиционных фондов для целей реструктуризации бизнеса, управления недвижимостью и инвестиций в облигации.

Общие регуляторные вопросы в области финансовых услуг:

• Консультирование по вопросам финансовых услуг и банковского обслуживания банков, микрофинансовых организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, провайдеров услуг в области электронных платежей и компаний, осуществляющих коммерческую деятельность на онлайн-площадках.
  

Займы и кредитные соглашения:

• Консультирование одного из крупнейших прибалтийских банков по вариантам урегулирования долговых обязательств российского заемщика.
  
• Сопровождение сделок займа и кредитных соглашений с различными видами обеспечения.
• Разработка договорной документации по финансированию приобретения акций энергетической компании для одного из крупнейших российских розничных банков.

Электронная коммерция:

• Консультирование международного авиаперевозчика в отношении регулирования безналичной оплаты билетов по российскому праву.
• Консультирование международного онлайн магазина в отношении рисков возвратных платежей в платежных системах. 
  
• Консультирование иностранных компаний в отношении требований к осуществлению операций с электронными денежными средствами в России.
• Консультирование в отношении структурирования займа, обеспеченного эквайринговой выручкой.
• Анализ бизнес-модели, связанной с использованием мобильных платежей, на соответствие российскому законодательству.

Судебные споры в финансовом секторе:

• Консультирование по судебному спору с банками, выдавшими гарантию, обеспечивающую исполнение обязательств по строительству крупного инфраструктурного объекта.
• Сопровождение спора, связанного с претензиями инвестора к организатору торгов на рынке ценных бумаг.
• Сопровождение спора, связанного с санацией и банкротством российских банков.

• Komplexe rechtliche Unterstützung der Aktivitäten einer russischen Abteilung einer internationalen Fluggesellschaft. 
  
• Expertise und Entwicklung der Struktur der vertragsmäßigen Beziehungen für das globale Netz der Hotels.
• Vorbereitung einer Vertriebsvereinbarung  für einen britischen Hersteller von Tee und Kaffee.
• Juristische Prüfung eines Vertrages der Lieferung eines internationalen Produzenten chemischer Produktion.
• Beratung eines weltweit führenden Unternehmens im Bereich der Erstellung von Marketingprogrammen im Einzelhandel, um das System vertraglicher Beziehungen mit Handelsketten zu verändern.
• Beratung eines russischen Hotelkomplexes in Fragen der Beendigung der Vertriebsvereinbarung mit einer internationalen Hotelkette.
• Bringen des Dienstleistungsvertrages eines ausländischen Sportmedienunternehmens in Übereinstimmung mit der russischen Gesetzgebung. 
• Beratung eines internationalen Produzenten elektronischer Messgeräte in Bezug auf die Anforderungen, die von der russischen Gesetzgebung vorgelegt werden, zur Begleitunterlage für elektronischen Messgeräte. 
• Beratung eines britischen Herstellers von Haarpflegeprodukten in Fragen der Kennzeichnung von Waren, die nicht für den persönlichen Gebrauch bestimmt sind. 
  
• Beratung eines italienischen Brands, das sich auf die Herstellung von Kleidung, Schuhen und Luxusaccessoires spezialisiert hat, in Fragen der Rechtsrisiken im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen Marketingprogramms, das auf das Heranziehen einer neuen Alterskategorie von Käufern gerichtet ist.
• Beratung eines internationalen Online-Modegeschäfts in Fragen der Markenwerbung durch E-Mail-Distribution für russische Konsumenten.
  
• Beratung eines weltberühmten Getränkeherstellers bei der Durchführung einer öffentlichen Werbeveranstaltung in Russland. 
• Entwicklung von Dokumenten im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten für einen internationalen Hersteller von Backwaren.
• Ausarbeitung einer Politik für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Interesse eines internationalen Glas- und Glasprodukte-Herstellers. 
• Umfassende Beratung einer großen russischen Investmentfirma in Fragen der Forderungen der russischen Gesetzgebung hinsichtlich der Tätigkeit von Kaninchenfarmen, einschließlich auf dem Gebiet des Schutzes der Umwelt und der tierärztlichen Regeln.
• Beratung in Fragen der gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich der Installation, Lagerung, Verwendung und Entsorgung von Generatoren eines der weltweiten Führers auf dem Gebiet der Telekommunikation.
• Beratung eines internationalen Produzenten elektronischer Geräte in Bezug auf die Anforderungen, die von der russischen Gesetzgebung vorgelegt werden, zur Einfuhr und Vertrieb von Verschlüsselungsgeräten. 
• Beratung einer internationalen Kaffeefirma in Fragen der gesetzlichen Anforderungen für die Installation und Nutzung von Kaffeemaschinen in Russland.  
  
• Vorbereitung eines Gutachtens über Übereinstimmung des innovativen Schemas der grenzüberschreitenden Überweisung der Geldmittel den Anforderungen der russischen Gesetzgebung für das internationale Geldtransfersystem.
• Beratung eines Startups in Fragen der Möglichkeit der Realisierung eines Projektes auf dem Gebiet des Acquiring auf dem Territorium der RF.
• Beratung eines Fahrzeugherstellers der repräsentativen Klasse in Fragen des Abschlusses von Verträgen in Russland, mit Verwendung verschiedener Arten der elektronischen Singnatur.
  
• Entwicklung der Dokumente auf dem Gebiet des Schutzes der Personaldaten für das führende Unternehmen, das auf die Bildung der Marketingprogramme im Einzelhandel spezialisiert ist. 
• Beratung in Fragen der Optimierung und ordnungsgemäßen rechtlichen Abwicklung des Informationsaustauschs, einschließlich der grenzüberschreitenden Übermittlung personenbezogener Daten zwischen den Teilnehmern, einer internationalen Gruppe von Unternehmen, die sich auf das Gebiet der industriellen Sicherheit spezialisiert hat.
  
• Durchführung einer rechtlichen Prüfung von Geschäftsprozessen, einschließlich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch eine russische Abteilung, eines der größten Chemieunternehmen in Europa.
  

• Комплексное юридическое сопровождение деятельности российского подразделения международного авиаперевозчика. 
  
• Экспертиза и разработка структуры договорных связей для глобальной сети отелей.
  
• Подготовка дистрибьюторского договора для английского производителя чая и кофе.
  
• Юридический аудит договора поставки международного производителя химической продукции.
• Консультирование мирового лидера в создании маркетинговых программ в ритейле по вопросу изменения системы договорных отношений с торговыми сетями.
• Консультирование российского гостиничного комплекса по вопросу расторжения дистрибьюторского договора с международной гостиничной сетью.
• Приведение договора оказания услуг иностранной спортивной медиа-компании в соответствие с российским законодательством. 
• Консультирование международного производителя электронных измерительных приборов по вопросу требований, предъявляемых российским законодательством, к сопроводительной документации на электронные измерительные приборы. 
• Консультирование британского производителя товаров по уходу за волосами касательно маркировки товаров, не предназначенных для личного использования. 
  
• Консультирование итальянского бренда, специализирующегося на создании одежды, обуви и аксессуаров класса люкс, по правовым рискам, связанным с внедрением новой маркетинговой программы, направленной на привлечение новой возрастной категории покупателей.
• Консультирование международного онлайн-магазина модной одежды по вопросу продвижения бренда посредством  e-mail-рассылки, таргетированной на российского потребителя.
  
• Консультирование всемирно известного производителя напитков по вопросам проведения публичного мероприятия рекламного характера на территории России. 
• Разработка документов в области защиты персональных данных для международного  производителя хлебобулочных изделий.
• Подготовка политики обработки персональных данных в интересах международного производителя стекла и стекольной продукции. 
• Комплексное консультирование крупной российской инвестиционной компании по вопросам требований российского законодательства, предъявляемым к деятельности кролиководческих ферм, в том числе в области охраны окружающей среды и ветеринарных правил.
• Консультирование по вопросам требований законодательства, предъявляемым к установке, хранению, использованию и утилизации генераторов мирового лидера в сфере телекоммуникаций.
• Консультирование международного производителя электронных приборов по вопросу требований, предъявляемых российским законодательством, к импорту и обороту шифровальных средств. 
• Консультирование международной кофейной компании касательно законодательных требований в отношении установки и использования кофейных автоматов на территории России.  
  
• Подготовка заключения в отношении соответствия инновационной схемы трансграничного перевода денежных средств требованиям российского законодательства для международной системы денежных переводов.
• Консультирование стартапа по вопросу возможности реализации на территории РФ проекта в сфере эквайринга.
• Консультирование производителя автомобилей представительского класса касательно заключения контрактов на территории России с использованием отдельных видов электронной подписи.
  
• Разработка документов в области защиты персональных данных для ведущей компании, специализирующейся на создании маркетинговых программ в ритейле. 
• Консультирование по вопросу оптимизации и надлежащего правового оформления обмена информацией, включающей трансграничную передачу персональных данных между участниками, международной группы компаний, специализирующейся в области промышленной безопасности.
  
• Проведение правового аудита бизнес-процессов, включающих обработку персональных данных российским подразделением, одной из крупнейших химических компаний Европы.
  

• Representing Direct Group in a number of claims by senior employees against our client for dismissals which involved claims for significant incentive payments as well as compensation for moral injury. All disputes were resolved in our client’s favor.
• Successful settlement of labor disputes involving a major clothes manufacturer and its employees, who had been dismissed due to the employer’s decision and under redundancy procedures. In addition, further representation of the client in court concerning allegations of using leverage over an employee resulting in dismissal.
• Successful representation of a major international trading company in a dispute challenging the dismissal of an employee on the grounds of discrimination and coercion. As the result, employee’s claim was rejected by the court.
  
• Representation of Houghton in an employment dispute with the company's regional top manager on matters of expungement of a disciplinary record, reversal of termination and recovery of travel and medical expenses from the employer. After protracted litigation, the KIAP's lawyers succeeded in demonstrating that the claims filed were lacking in substance and in exonerating the client completely before the courts of all three instances.
• Representation of an international company in a dispute with one of the senior regional managers. The dispute was settled amicably, with no compensation deducted from the client. The dispute was related to dismissal due to the loss of confidence in the employee.
  
• Representation of a major Russian company in a dispute with a Chief accountant for recovery of unpaid wages.

• Consulting on employment and labor law issues for Quantel, HBI, Cambridge University Press and other major international clients of KIAP, which operate in Russia, including drafting of employment contracts, and assistance in hiring of highly qualified specialists.
  
• Drafting of legal opinions for Panalpina Group, Yokogawa and Metro Cash & Carry on various employment matters, including those on available grounds and procedure for disciplinary and criminal action against employees under the Russian legislation, in relations between employer and employees who have children under 3 years old and consulting on the issue  of establishment of different working hours for employees.
  
• Advising international companies on preparation of motivation and bonus programs for senior management.

• Advising on complex procedures relating to dismissals of employees and senior managers of international and Russian companies, including JDA, Qliktech, Quantel and Global Jet.
  
• Assistance on redundancy procedures for Russian and international companies. 
  

• Assistance during examinations initiated by the State Labor Inspection for companies including Hansa and Global Jet.
  
• Assistance for Russian companies in relations with trade unions during examinations initiated by trade unions.
  
• Representation of the Employer in the commission for the investigation of an accident at work.
  

• Representation of two foreign hockey players who appeared for a Junior Hockey League club in a claim for the recovery of wages and severance pay. That was the Firm's first case to be heard by the Disciplinary Committee of the Kontinental Hockey League.

• Representation of the interests of the largest Russian insurance company in a dispute related to thirty foreign reinsurers, including the members of the Lloyd's insurance cartel, which rejected the claims to pay reinsurance money in the amount of more than 40 million dollars in connection with the crash of a Sukhoi Superjet aircraft in Indonesia in 2012. Based on the results of different-level courts considering the disputes, the claims were upheld in full and are currently being enforced on the territory of foreign countries.
• Representing the interests of Insurers and Insuring Parties in major judicial disputes concerning trade (commercial) loan insurance, in particular:
  • in favor of the Insurer, in a dispute against the Insuring Party under the latter’s claim in connection with the refusal to pay insurance compensation due to the Insuring Party's inequitable conduct in the course of the insurance contract performance;
  • in favor of the Insuring Party, in a dispute against the Insurer under the latter’s claim for insurance contract invalidation due to the provision by the Insuring Party of false information when concluding the insurance contract. The Insurer's claims were dismissed;
  • in favor of the Insuring Party, in a dispute against the Insurer under the claim for contesting the amount of the insurance compensation paid.
    
• Consulting the Insuring Party on legal issues under a judicial dispute with the Insurers to the amount of more than EUR 1 billion under insurance contracts for power-generating machinery and builder's risks.
• Support for major judicial disputes with the amount of claims up to USD 30 million related to insurance of electrical energy risks, aviation risks, transport (including marine) insurance, agricultural insurance, insurance of property of legal entities (real estate, inventory holdings, etc.), insurance of different types of liability and reinsurance, for example:
  • Representation of interests of the defendant in dispute with ASKO Interregional Insurance Company LLC in the case on recognition as concluded of the reinsurance contract for the sum of USD 15 million. By virtue of a complex approach to the substantive law it was proved in the court that the parties of the case failed to comply with the statutory requirement on the form of the reinsurance contract which in its turn served as a reason for refusal to satisfy the claim.
    
  • Defense of interests of the insurer in the case against a reinsurer on recovery of the insurance compensation for the sum of approximately USD 10 million under the property insurance contract. The court refused to satisfy the stated claims. Based on the results of the judicial dispute the representatives proved that the presence of the insured property at the warehouse during the fire in the amount stated by the plaintiff was not confirmed.
  • Defense of interests of the insurance company in the dispute on recovery of the insurance indemnity for the sum of approximately USD 3 million in favour of Chelyabinsk Pipe-Rolling Plant OJSC. The stated claims were not satisfied.
  • Representation of interests of the insurer in the case against the agri-industrial company that filed a claim for more than USD 2 million. In the course of the proceedings the defendant’s representative proved that the plaintiff missed the limitation period and that no evidence of occurrence of the insured event was present.
  • Effective defense of the insurance company in the arbitration court under the claim on recovery from the defendant of the insurance indemnity for the sum of more than USD 1 million under the cargo insurance contract. As a result it was proved that the limitation period was missed, and also the fact that the defendant is improper was proved.
    
  • Representation of interests of a major insurer in the case against a major agro-industrial complex that filed a claim on payment of indemnity  under the crop insurance contract and interests for the use of borrowed funds for the total sum of approximately USD 1 million. The stated claims were dismissed due to a successful mechanism of the representatives’ defense.  
• Representing insurance company Allianz in a dispute with a foreign reinsurer on a reinsurance recovery in the total amount of more than USD 35 million arising out of the accident at the Sayano-Shushenskaya hydropower plant (total damage over USD 200 million). The result – the client’s claim was satisfied in full, afterwards the decision was enforced in the territory of Switzerland.
  

• Consulting the Insuring Party, a major apparel manufacturer, at all the loss settlement stages for a loss incurred due to a fire which occurred in production premises, resulting in significant damages caused to the equipment insured. As a result of the proper drafting and preparation of a package of the necessary documentation as well as participation in negotiations with the Insurer, the insurance compensation was paid within a reasonable time and in the amount provided for in the insurance contract.
  
• Written consultation of the Insuring Party, a major office furniture manufacturer, on the issue of determining the amount of the insurance compensation in connection with a fire resulting in significant damages caused to the real estate insured. As a result of negotiations with the Insurer conducted on the basis of a legal opinion drawn up, the insurance compensation was paid in the amount provided for in the insurance contract and totaling over 100 million rubles.
  
• Written consultation of the Insuring Party, a major climate equipment manufacturer, on the issue of determining the amount of the insurance compensation under an insurance contract for trade (commercial) loans in connection with the failure to pay the insurance compensation in full. As a result of negotiations with the Insurer conducted on the basis of a legal opinion drawn up, there was paid an additional insurance compensation to make the total amount paid up equal to the amount provided for in the insurance contract.
  
• Written consultation of the Client on the legitimacy of claims presented to the Client by the Insurer by way of subrogation. As a result of the analysis of the facts in the case and the documents submitted, a response to the claim was prepared for the Insurer resulting in the Insurer's claim to the amount of over 50 million rubles having been revoked.
  

• A large-scale legal audit of the loss settlement and claim-related work system of a major Russian Insurer, as a result of which there were recommendations issued on the optimization of the existing business processes.
  
• Drafting a standard package insurance contract (real estate insurance, insurance against equipment failures, insurance against disruption of production losses) for the Insuring Party, a major Russian production holding.
  
• The sum insured was indicated in the property insurance policy, but the insurance value was not disclosed. It is permissible, but in practice allows Insurer to seek to manipulate amount of insurable value at loss adjustment in order to minimize insurance  indemnity under article 949 of the Civil Code of the Russian Federation (proportional compensation of damages for incomplete property insurance). Client–Insured was advised on the modification of the contract in the precise definition and indication in the contract insurance value of the property covered.
  
• The terms of the insurance contract provided the possibility of its early termination by the Insured with return of a part of the insurance premium. The amount of the insurance premium that need to be returned to Insured would be determined in proportion to the unexpired period of insurance net of expenses of the Insurer to handle the case. The terms of the contract did specify neither the exact amount of these expenses or the determination of them. Client – Insured was advised on the clarifying the terms of the contract in the specification of expenses of the Insurer to handle the case.
  
• While loss adjustment  under policies in goods in trade, Insurer requested from Insured an information on the average value of similar goods at other participants of the market. The terms of the insurance contract contained the list of the documents that the Insurer has the right to request for making a decision on the insurance payment, among which this document was missing. Client – Insured consulted on the matter of to comply the request of the Insurer. The client was advised not to provide information is not expressly provided for by the contract, since the handling this request could be the reason for the claimed nullity of the insurance contract in the excess insurance amount over average market value of goods (if price of similar goods at other participants of the market would be lower than insurance value under the insurance contract).

Rechtsstreitigkeiten:

• Die erfolgreiche Interessenvertretung der Gesellschaft Direct Group in einer Reihe von Streiten über die Anfechtung der Entlassungen von Angestellten, die Leitungspositionen gehabt haben und der Gesellschaft ihre Ansprüche an wesentliche Entschädigungen sowie auch an moralische Entschädigung geltend gemacht haben. Alle Streitigkeiten sind zugunsten des Mandanten erledigt.
• Erfolgreiche Beilegung einer Arbeitsstreitigkeit eines großen Kleidungsproduzenten des Massenkonsums mit den Arbeiternehmern, die gekündigt wurden (auch aufgrund des Personalabbaus). Einschließlich des Schutzes der Interessen des Mandanten in Arbeitsstreitigkeiten über das Abstreiten der Tatsache der Ausübung des Drucks auf den Arbeiternehmer, die Arbeitsverhältnisse freiwillig zu beenden. 
  
• Erfolgreiche Vertretung eines der größten Außenhandelsunternehmen in einem Streit um die Anfechtung der Entlassung eines Arbeitnehmers aufgrund seiner Diskriminierung und den Zwang zur Beendigung der Arbeitsverhältnisse. Als Ergebnis des Gerichtsverfahrens wurden die Ansprüche des Arbeitnehmers vollständig abgelehnt.
• Vertretung der Interessen von Houghton im Arbeitsstreit mit einem regionalen Top-Manager der Gesellschaft in Fragen der Aufhebung von Disziplinarstrafen, Anerkennung der Kündigung für gesetzwidrig und Eintreibung von Reise- und Arztkosten vom Arbeitgeber. Im Ergebnis eines dauerhaften Gerichtsverfahrens gelang es den Rechtsanwälten der Kanzlei, die Unbegründetheit von erhobenen Klageforderungen und die Schuldlosigkeit des Kunden vor allen drei Gerichtsinstanzen zu vollständig beweisen. 
• Vertretung der Interessen eines internationalen Unternehmens in einer Rechtsstreitigkeit mit einem der regionalen Top-Manager. Im Gericht wurde eine gütliche Einigung geschlossen, ohne dass der Mandant irgendwelche Entschädigungen zahlen müsste. Der Rechtsstreit betraf eine der seltensten Begründungen, die für die Entlassung des Arbeiters verwendet werden – der Verlust des Vertrauens. 
  
• Vertretung der Interessen eines großen russischen Unternehmens in einem Streit mit dem Hauptbuchhalter über die Lohneinziehung.
  

• Beratung hinsichtlich der arbeitsrechtlichen Fragen der Unternehmen Quantel, HBI, Cambridge University Press und anderen großen ausländischen Firmen, Mandanten der Kanzlei, die in Russland aktiv sind, einschließlich der Entwicklung von Arbeitsverträgen, umfassende Unterstützung bei der Anwerbung ausländischer hochqualifizierter Experten. 
  
• Vorbereitung von Rechtsgutachten zu verschiedenen Fragen des Arbeitsrechts für die Unternehmen Panalpina Group, Yokogawa, Metro Cash & Carry, einschließlich möglicher Gründe und Verfahren zur Einbeziehung von Mitarbeitern zur disziplinarischen und strafrechtlichen Haftung nach dem russischen Recht. Beratung in Fragen der Zusammenarbeit des Arbeitgebers mit Arbeitnehmern mit Kindern unter 3 Jahren, sowie in Fragen hinsichtlich der Errichtung verschiedener Arbeitszeiten. 
  
• Beratung internationaler Unternehmen bei der Entwicklung von Motivationsprogrammen für das Top-Management. 
  

• Komplexe Unterstützung im Entlassungsverfahren von Arbeitnehmern und Top-Managern großer internationaler und russischer Unternehmen, wie die Firmen JDA, Qliktech, Quantel, Global Jet usw. 
  
• Unterstützung im Verfahren hinsichtlich des Personalabbaus von großen russischen und ausländischen Unternehmen. 
  

• Unterstützung von Hansa, Global Jet u. a. bei der Durchführung der Prüfungen auf Initiative der Staatlichen Arbeitsinspektion.
• Unterstützung russischer Unternehmen in ihren Beziehungen zu Gewerkschaftsorganisationen, einschließlich im Verfahren der von Gewerkschaftsorganisationen durchgeführten Inspektionen.
• Vertretung der Interessen des Arbeitgebers in der Kommission für die Untersuchung eines Arbeitsunfalls. 

• Vertretung der Interessen von zwei ausländischen Hockeyspielern, die im Club der Jugendeishockeyliga spielten, in einem Falle hinsichtlich der Gehaltszahlungen und des Entlassungsgeldes. Der Streit wurde im Disziplinarkomitee der Kontinental Hockey League behandelt. 

Судебные споры:

• Успешное представление интересов компании Direct Group в ряде судебных споров об оспаривании увольнений сотрудников, занимающих руководящие позиции и предъявлявших к Компании требования о выплате значительных стимулирующих выплат, а также компенсации морального вреда. Все споры завершены в интересах Доверителя.
• Успешное урегулирование трудовых споров крупного производителя одежды массового потребления с работниками, уволенными как по инициативе работодателя, так и в связи с процедурой сокращения. В том числе, защита интересов Доверителя в трудовых спорах по оспариванию факта оказания давления на работника и понуждения к увольнению. 
  
• Успешное представление одной из крупнейших иностранных торговых компаний  в судебном споре об оспаривании увольнения сотрудника по мотивам его дискриминации и принуждения к увольнению. По результатам судебных разбирательств в удовлетворении требований работника было отказано в полном объеме.
• Представление интересов Houghton в трудовом споре с региональным топ-менеджером организации по вопросам отмены дисциплинарных взысканий, признания увольнения незаконным и взыскания с работодателя командировочных и медицинских расходов. По результатам длительных судебных разбирательств адвокатам Бюро удалось доказать необоснованность предъявленных исковых требований и в полном объеме доказать правоту клиента в судах всех трех инстанций. 
• Представление интересов международной компании в судебном споре с одним из региональных топ-менеджеров. В суде было заключено мировое соглашение без взыскания каких-либо сумм компенсаций с клиента. Спор касался одного из наиболее редких оснований, применяемых для увольнения работника – утрата доверия. 
  
• Представление интересов крупной российской компании в споре с главным бухгалтером о взыскании невыплаченной заработной платы.
  

• Консультирование по вопросам трудового права компаний Quantel, HBI, Cambridge University Press и других крупных иностранных клиентов Бюро, осуществляющих свою деятельность на территории России, в том числе разработка трудовых договоров с работниками, комплексное сопровождение привлечения иностранных высококвалифицированных специалистов. 
  
• Подготовка для компаний Panalpina Group, Иокогава, Metro Cash & Carry юридических заключений по различным вопросам трудового права, в том числе по возможным основаниям и порядку привлечения сотрудников к дисциплинарной и уголовной ответственности согласно российскому законодательству, по взаимодействию работодателя с работниками, имеющими детей в возрасте до 3-х лет, а также по вопросам, связанным с установлением различных режимов рабочего времени. 
  
• Консультирование международных компаний на предмет разработки мотивационных программ для топ менеджмента. 
  

• Комплексное сопровождение процедур увольнения работников и топ менеджеров крупных международных и российских компаний, таких как JDA, Qliktech, Quantel, Global Jet и др. 
  
• Сопровождение процедур сокращения работников крупных российских и иностранных компаний. 
  

• Оказание поддержки компаниям Hansa, Global Jet и др. при проведении проверок по инициативе Государственной инспекции труда.
• Сопровождение деятельности российских компаний во взаимоотношениях с профсоюзными организациями, в том числе при проведении проверок по инициативе профсоюзных организаций.
• Представление интересов работодателя в комиссии по расследованию несчастного случая на производстве. 

• Представление интересов двух иностранных хоккеистов, выступавших в клубе Молодежной Хоккейной Лиги, по делу о взыскании заработных плат, а также причитающихся при увольнении выплат. Спор рассматривался в Дисциплинарном Комитете Континентальной Хоккейной Лиги. 

Rechtsstreitigkeiten:

• Die Interessenvertretung von OAO "Kapital Strahovanie" (gehört zur Unternehmensgruppe ROSGOSSTRAKH) in einem Rechtsstreit, der hinsichtlich der Absage dreißig ausländischer Rückversicherer entstanden ist, einschließlich der Mitglieder des Versicherungskartells Lloyd's, die die Auszahlung von Rückversicherungsentschädigung im Wert von über 32 Mio. Dollar im Zusammenhang mit dem Absturz des Flugzeuges "Suchoi Superjet" in Indonesien im Jahr 2012 verweigert haben. Im Ergebnis befriedigten die Gerichte verschiedener Instanzen (einschließlich des Obersten Gerichtshofs der RF) alle Finanzforderungen des Mandanten in vollem Umfang.
  
• Vertretung der Interessen OAO "Kapital Strahovanie" (gehört zur Unternehmensgruppe ROSGOSSTRAKH) in einigen Streitigkeiten hinsichtlich der Klageforderungen ausländischer Rückversicherer wegen der Rückgabe ungerechtfertigter Bereicherung gem. des Vertrages der Rückversicherung wegen Haftung für Schäden an Leben und Gesundheit Dritter, infolge eines Flugzeugabsturzes von insgesamt mehr als 40 Millionen Dollar. Infolge der Verhandlung von Streitigkeiten vor Gerichten verschiedener Instanzen (einschließlich des Obersten Gerichtshofs der RF) wurde die Klage in vollem Umfang abgewiesen. 

• Interessenvertretung von Versicherern und Versicherten in großen Versicherungsstreitigkeiten im Bereich der gewerblichen (kommerziellen) Kreditierung, insbesondere:

  • Schutz der Interessen eines Versicherers in einem Rechtsstreit gegen Klageforderungen des Versicherungsnehmers wegen der Verweigerung des Versicherers eine Versicherungsentschädigung zu zahlen wegen des unfairen Verhaltens des Versicherungsnehmers bei der Erfüllung des Versicherungsvertrags;
    
  • Schutz der Interessen eines Versicherungsnehmers gegen Klageforderungen des Versicherers hinsichtlich der Nichtigkeitserklärung des Versicherungsvertrags wegen falscher Angaben des Versicherungsnehmers beim Abschluss des Versicherungsvertrages. Die Klageforderungen des Versicherers wurden abgewiesen;
    
  • Schutz der Interessen eines Versicherungsnehmers in einem Streitfall gegen einen Versicherer hinsichtlich des Abstreitens des Umfanges der ausgezahlten Versicherungsentschädigung.
    

• Rechtsberatung eines Versicherungsnehmers in einem Fall gegen einen Versicherer mit dem Streitwert i. H. v. mehr als 1 Milliarde Euro gem. den Versicherungsverträgen hinsichtlich der elektroenergetischen Ausrüstung und der Baurisiken.

• Die Unterstützung bei den Rechtsstreitigkeiten mit einem Streitwert von bis zu 30 Mio. Millionen US-Dollar, die mit der Versicherung auf dem Gebiet der elektroenergetischen Risiken zu tun haben, sowie mit Flugrisiken, Risiken der Transportversicherung (einschließlich für Seefracht), mit der Versicherung der landwirtschaftlichen Kulturen und der Tiere, der Sachversicherung juristischer Personen (Immobilien, Rohstoffe und Wirtschaftsgüter etc.) und verschiedener anderer Arten von Versicherungen und Rückversicherungshaftung, zum Beispiel:

  • Die erfolgreiche Vertretung der Interessen einer der größten russischen Versicherungsgesellschaften vor einem Wirtschaftsgericht gegen eine Reihe von US-Unternehmen. Im Verlauf der Gerichtsverhandlung gelang es zu beweisen, dass die Beklagten ihre Verpflichtungen aus dem Rückversicherungsvertrag nicht ordnungsgemäß erfüllt haben. Die Forderungen des Mandanten über eine Rückversicherungsentschädigung in Höhe von 3 Millionen US-Dollar wurden in vollem Umfang befriedigt. 

  • Die Interessenvertretung des Beklagten gegen die OOO «Meshregional’naja strachowaja kompanija ASKO» in einem Rechtsstreit über die Anerkennung des Rückversicherungsvertrags in Höhe von 15 Millionen US-Dollar. Dank dem komplexen Herangehen an das materielle Recht ist in der Gerichtsverhandlung die Ermangelung der vorgeschriebenen Form des Rückversicherungsvertrages nachgewiesen worden, die wiederum der Abweisung der Klage diente.

  • Der Schutz der Interessen eines Versicherers in einem Rechtsstreit gegen einen Versicherungsnehmer über eine Versicherungsentschädigung in Höhe von 10 Millionen US-Dollar im Rahmen eines Vertrags der Sachversicherung. Die Klageforderungen wurden abgewiesen. Im Ergebnis des gerichtlichen Streites haben die Vertreter bewiesen, dass der Verbleib des versicherten Eigentums während des Brandes im Lagerhaus, in dem vom Kläger erklärten Umfang der Forderung, nicht bewiesen wurde.

  • Der Schutz der Interessen einer Versicherungsgesellschaft im Streit über eine Versicherungsentschädigung in Höhe von etwa 3 Millionen US-Dollar zugunsten der OAO «Tscheljabinskij truboprokatnyj sawod». Die Klageforderungen wurden abgewiesen.

  • Die Vertretung der Interessen eines Versicherers in einem Rechtsstreit mit einem Streitwert von mehr als 2 Millionen US-Dollar gegen eine agroindustrielle Gesellschaft. Im Laufe der Gerichtsverhandlung hat der Vertreter des Mandanten nicht nur die Verjährung der Klagefrist nachgewiesen, sondern auch das Fehlen von Beweisen bzgl. des Eintritts des Versicherungsfalles.  

  • Der komplexe Schutz einer Investment- und Versicherungsgruppe in einem Rechtsstreit gegen eine Baufirma über die Auflösung eines Abtretungsvertrages und eine Schadensvergütung in Höhe von mehr als 3 Millionen US-Dollar. Im Verlauf der Gerichtsverhandlung wurde die vollständig Erfüllung der Vertragsverpflichtungen seitens des Beklagten bewiesen. Das Gericht hat die Klage zugunsten des Mandanten abgewiesen.

  • Die erfolgreiche Vertretung einer Versicherungsgesellschaft vor einem Wirtschaftsgericht über die Erfüllung von Versicherungsleistungen aus einem Frachtversicherungsvertrag in Höhe von mehr als 1 Million US-Dollar. Im Ergebnis ist nicht nur die Verjährung der Klagefrist bewiesen worden, sondern auch die Tatsache, dass der Beklagte nicht passivlegitimiert ist.

  • Die Interessenvertretung eines großen Versicherers in einem Rechtsstreit über die Erfüllung von Versicherungsleistungen aus einem Vertrag der Ernteversicherung sowie die Zahlung von Fremdkapitalzinsen in Höhe von rund 1 Million US-Dollar gegen eine grosse agroindustriellen Holdinggesellschaft. Die Klageforderungen des Gegners wurden nicht befriedigt, die Klage wurde dank dem erfolgreichen Mechanismus des Rechtsschutzes der Vertreter abgewiesen.  

• Die Interessenvertretung der Versicherungsgesellschaft Allianz gegen einen ausländischen Rückversicherer - die schweizerische Gesellschaft Infrassure Ltd - in einem Rechtsstreit über eine Rückversicherungsentschädigung i.H.v. mehr als 35 Millionen US-Dollar infolge der Havarie im Wasserkraftwerk Sajano-Schuschenskaja (der Gesamtschaden betrug mehr als 200 Millionen US-Dollar). Im Ergebnis befriedigte das Gericht alle Finanzforderungen des Mandanten in vollem Umfang, danach wurde die Entscheidung in der Schweiz vollstreckt.

Vorgerichtliche Unterstützung bei Schadensregulierung:

Versicherungsprüfung:

• Eine umfangreiche rechtliche Prüfung des Systems der Schadensregulierung und Schadenbearbeitung eines großen russischen Versicherers, die zu Optimierungsempfehlungen der bestehenden Geschäftsprozesse führte.
  
• Entwicklung eines komplexen Typenversicherungsvertrages (Immobilienversicherung, Geräteversicherung, Versicherung von Verlusten aus der Produktionsunterbrechung) für einen Versicherer - eine große russische Produktionsholdinggesellschaft.
  
• Im Versicherungsvertrag des Eigentums wurde der Versicherungsbetrag angegeben, der Versicherungswert wurde jedoch nicht angegeben. Dies ist akzeptabel, ermöglicht jedoch in der Praxis dem Versicherer bei der Regulierung des Schadens die Höhe des Versicherungswertes zwecks der Minimierung des Versicherungsersatzes falsch zu setzten, gem. § 949 BGB der RF (Proportionaler Ersatz des Schadens bei der unvollständigen Eigentumsversicherung). Dem Mandanten, einem Versicherungsnehmer, wurden Empfehlungen zur Änderung der Vertragsbedingungen im Teil der konkreten Bestimmung und des Hinweises im Vertrag des Versicherungswertes des versicherten Eigentums gegeben.
  
• Die Bedingungen des Versicherungsvertrages sehen die Möglichkeit einer vorzeitigen Kündigung auf Initiative des Versicherten mit der Rückgabe eines Teils der Versicherungsprämie vor. Die Höhe der Versicherungsprämie bemisst sich proportional zu der noch nicht abgelaufenen Versicherungszeit abzüglich der Aufwendungen des Versicherers für die Durchführung des Falles. In den Vertragsbedingungen wurde weder die genaue Höhe dieser Ausgaben noch das Verfahren zu ihrer Bestimmung angegeben. Dem Mandanten, dem Versicherungsnehmer, wurden Empfehlungen zur Klärung der Vertragsbedingungen im Hinblick auf die Höhe der Aufwendungen des Versicherers zur Führung des Falles gegeben.
  
• Im Zuge der Regulierung des Schadens, der im Versicherungsvertrag von den im Geschäftsverkehr befindlichen Waren angegeben ist, hat der Versicherer die Informationen über die durchschnittlichen Kosten eines ähnlichen Produkts bei den anderen Marktteilnehmern von dem Versicherten angefordert. Die Bedingungen des Versicherungsvertrages sahen ein Verzeichnis von Dokumenten vor, die der Versicherer anfordern kann, um eine Entscheidung über die Versicherungszahlung zu treffen, unter denen das angegebene Dokument fehlte. Der Versicherte wendete sich an die Kanzlei für eine Beratung bezüglich der Ausführung der Untersuchung des Versicherers. Dem Mandanten wurde empfohlen, keine Informationen zur Verfügung zu stellen, die nicht ausdrücklich von den Bedingungen des Vertrages festgelegt sind, da die Erfüllung der Anforderung des Versicherers dazu führen könnte, dass der Versicherer den Vertrag zum Teil wegen der Nichtigkeit der Bedingung über die Höhe der Versicherungssumme anfechten könnte (in dem Fall, wenn der Preis von gleichartigen Waren bei anderen Marktteilnehmer niedriger wäre als der Versicherungswert gem. dem Versicherungsvertrag). 

Судебные споры:

• Представление интересов крупнейшей российской страховой компании в споре, возникшем в связи с отказом порядка тридцати иностранных перестраховщиков, в том числе членов страхового картеля Lloyd's, в выплате перестраховочного возмещения на сумму более 40 млн долларов в связи с крушением в Индонезии самолета «Сухой Суперджет» в 2012 году. Все судебные акты по целой серии судебных споров вынесены в пользу Доверителя и в настоящее время приводятся в исполнение на территории иностранных государств. 

• Представление интересов страховщиков и страхователей в крупных судебных спорах в области страхования торговых (коммерческих) кредитов, в частности:

  • на стороне страховщика в споре против Страхователя  по иску последнего в связи с отказом в выплате страхового возмещения по причине недобросовестного поведения Страхователя в ходе исполнения договора страхования;
    
  • на стороне страхователя в споре против Страховщика по иску последнего о признании недействительным договора страхования по причине сообщения Страхователем ложных сведений при заключении договора страхования. В удовлетворении требований Страховщика отказано;
    
  • на стороне страхователя в споре против Страховщика по иску об оспаривании размера выплаченного страхового возмещения.
    

• Правовое консультирование страхователя по судебному спору со Страховщиками на сумму более 1 млрд евро по договорам страхования электроэнергетического оборудования и строительно-монтажных рисков.

• Сопровождение крупных судебных споров с ценой иска до 30 млн долларов США, связанных со страхованием в области электроэнергетических рисков, авиационных рисков, транспортным (в том числе, морским) страхованием, страхованием сельскохозяйственных культур и животных, страхованием имущества юридических лиц (недвижимость, товарно-материальные ценности, и т.п.), страхованием различных видов ответственности и перестрахованием, например:

  • Представление интересов ответчика против ООО «Межрегиональная страховая компания АСКО» в деле о признании заключенным договора перестрахования на сумму 15  млн долларов США. Благодаря комплексному подходу к материальному праву, было доказано в суде несоблюдение сторонами дела требования закона о форме договора перестрахования, что в свою очередь послужило основанием об отказе в удовлетворении иска.
    
  • Защита интересов страховщика в деле против страхователя о взыскании страхового возмещения на сумму порядка 10 млн долларов  по договору страхования имущества. В удовлетворении исковых требований было отказано. По результатам судебного спора представители доказали, что  нахождение застрахованного имущества на складе, во время пожара, в заявленном истцом ко взысканию размере,  не доказано.
  • Защита интересов страховой компании в споре о взыскании страхового возмещения на сумму порядка 3 млн долларов в пользу ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». Исковые требования остались без удовлетворения.
  • Представление интересов страховщика в деле против иска агропромышленной компании на сумму более 2 млн долларов. В ходе дела представитель ответчика доказал не только пропуск истцом срока исковой давности, но и отсутствие доказательств наступления страхового случая.
  • Успешная защита страховой компании в арбитражном суде по иску о взыскании с ответчика страхового возмещения на сумму более 1 млн долларов по договору страхования грузов. Итог - доказан не только пропуск срока исковой давности, но и факт того, что ответчик является ненадлежащим.
  • Представление интересов крупного страховщика в деле против иска крупного агропромышленного холдинга о выплате по договору страхования урожая, а также процентов за пользование чужими денежными средствами на общую сумму порядка 1 млн долларов. Исковые требования были оставлены без удовлетворения, благодаря успешному механизму защиты представителей.  
• Представление интересов страховой компании Allianz в судебном споре с иностранным перестраховщиком – швейцарской компанией Infrassure Ltd по поводу перестраховочного возмещения на общую сумму более 35 млн долларов  из-за аварии на Саяно-Шушенской ГЭС (общий ущерб более 200 млн долларов). Итог – все финансовые требования клиента были удовлетворены судом в полном объеме, после чего решение было приведено в исполнение на территории Швейцарии.

Досудебное правовое сопровождение процесса урегулирования убытков:

Страховой аудит:

• Масштабный правовой аудит системы урегулирования убытков и претензионно-исковой работы крупного российского страховщика, по результатам которого были даны рекомендации по оптимизации существующих бизнес-процессов.
  
• Разработка типового комплексного договора страхования (страхование недвижимого имущества, страхование оборудования от поломок, страхование убытков от перерыва в производстве) для страхователя - крупного  российского производственного холдинга.
  
• В договоре страхования имущества была указана его страховая сумма, но не указана страховая стоимость. Такое допустимо, но на практике даёт страховщику возможность при урегулировании убытка попытаться манипулировать размером страховой стоимости с целью минимизации страхового возмещения на основании ст. 949 ГК РФ (пропорциональное возмещение убытка при неполном имущественном страховании). Клиенту - страхователю даны рекомендации по изменению условий договора в части конкретного определения и указания в договоре страховой стоимости застрахованного имущества.
  
• Условиями договора страхования предусмотрена возможность его досрочного расторжения по инициативе Страхователя с возвратом части страховой премии. Размер страховой премии, подлежащей возврату Страхователю, определялся пропорционально неистекшему периоду страхования за вычетом расходов страховщика на ведение дела. Условиями договора не был определён ни точный размер указанных расходов, ни порядок их определения. Клиенту - страхователю даны рекомендации по уточнению условий договора в части конкретизации размера расходов страховщика на ведение дела.
  
• В ходе урегулирования убытка, заявленного по договору страхования товаров в обороте, страховщик запросил у страхователя информацию о средней стоимости аналогичного товара у иных участников рынка. Условиями договора страхования был предусмотрен перечень документов, который вправе запросить страховщик для принятия решения о страховой выплате, в числе которых указанный документ отсутствовал. Клиент – страхователь обратился за консультацией по поводу выполнения запроса страховщика. Клиенту было рекомендовано не предоставлять информацию, прямо не предусмотренную условиями договора, поскольку исполнение данного запроса страховщика могло бы послужить причиной предъявления страховщиком иска о ничтожности договора страхования в части превышения страховой суммы над среднерыночной стоимостью товаров (в том случае, если цена аналогичного товара у иных участников рынка была бы ниже, чем страховая стоимость по договору страхования). 

• Representing interests of a large trading company in the case on administrative liability for import and sale of products covered by sanctions. The court found that the actions of the company complied with the laws and terminated the proceedings on the case.
• Defense of a trading company in the case on administrative liability for sale of goods containing illegal reproduction of another person’s trademark. Based on results of the legal investigation the arbitrazh court awarded to refuse in prosecution of the company.
• Representation of international trading company in a series of administrative cases initiated in connection with the violation of technical regulations. As a result, the courts refused to satisfy the claims of the administrative body to suspend the operation of the company.    
  
• Contestation of the decision of the district administration on refusal to transfer a title to a land plot to a building company. The decision of the administration was found to be unlawful, the arbitrazh court obliged the administration to transfer the land plot into the ownership of the company.
• Official and judicial defense of a large retailer in a series of cases on suspension and cancellation of a license for retail sale of alcoholic products. As a result all legal claims of the parties were abandoned, the client company continued to sale alcoholic products.
• Advisory services to a foreign trading company on the issues of import and turnover of alcohol-containing products on the territory of the Eurasian Economic Union and the Russian Federation.
• Advisory services to an international company on the issues of technical regulation on the territory of the Eurasian Economic Union and the Russian Federation.
• Advisory services to a participant of the marketing services market on a number of issues related to compliance with the laws on protection of consumers.
• Defense of an international airline in a series of cases defending the airline from accusations of administrative responsibility for violation of transport security legislation. As result, all 40 cases were terminated. 

• Vertretung der Interessen einer großen Handelsgesellschaft in einem Fall der verwaltungsrechtlichen Haftung wegen der Einfuhr und des Verkaufs von „Sanktionswaren“. Das Gericht befand das Vorgehen der Gesellschaft rechtmäßig und stellte das Verfahren ein.
• Unterstützung einer Handelsgesellschaft in einem Fall der Heranziehung zur verwaltungsrechtlichen Haftung wegen des Verkaufs von Waren, die illegale Reproduktionen eines fremden Warenzeichens enthalten. Nach Behandlung des Falls lehnte das Wirtschaftsgericht die Heranziehung der Gesellschaft zur Verantwortung ab.
• Gerichtliche Unterstützung einer internationalen Handelsgesellschaft in einigen Ordnungswidrigkeitsfällen hinsichtlich der Verletzung der Anforderungen der technischen Vorschriften. Nach den Ergebnissen des Gerichtsverfahrens lehnte das Gericht die Anforderungen der Verwaltungsbehörde und stellte das Verfahren ein.
• Anfechtung einer Behördenentscheidung der Bezirksverwaltung über die Absage der Übergabe der Baugesellschaft des Eigentumsrechts auf ein Grundstück. Die Behördenentscheidung wurde als rechtswidrig anerkannt, das Wirtschaftsgericht hat die Behörde verpflichtet, das Eigentum am Grundstück der Mandanten-Gesellschaft zu übergeben.
• Amtliche und gerichtliche Unterstützung eines großen Einzelhändlers in einigen Fällen über die Aussetzung und den Widerruf der Lizenz für den Einzelverkauf alkoholischer Getränke. Im Ergebnis wurden alle Klagen von den Parteien zurückgezogen, der Mandant setzte den Verkauf von alkoholischen Waren fort.
• Beratung einer ausländischen Handelsgesellschaft in Fragen des Imports und des Umlaufs im Geltungsbereich der Eurasischen Wirtschaftsunion und der Russischen Föderation alkoholhaltiger Produkte.
• Beratung einer internationalen Gesellschaft in Fragen der technischen Regulierung auf dem Gebiet der Eurasischen Wirtschaftsunion und der Russischen Föderation.
• Beratung eines Marktteilnehmers der Vermarktungsdienstleistungen in Fragen der Beachtung des Verbraucherschutzrechts.
• Schutz eines internationalen Luftfahrtunternehmens in einigen Fällen über die Heranziehung zur administrativen Verantwortung wegen der Verletzung von Rechtsvorschriften im Bereich der Verkehrssicherheit. Als Ergebnis wurden in 40 Fällen das Verfahren eingestellt.
  

• Представление интересов крупной торговой компании в деле о привлечении к административной ответственности за ввоз и реализацию «санкционных» продуктов. Суд признал действия компании соответствующими закону и прекратил производство по делу.
• Защита торговой компании по делу о привлечении к административной ответственности за реализацию товаров, содержащих незаконное воспроизведение чужого товарного знака. По результатам рассмотрения дела арбитражный суд вынес решение об отказе в привлечении компании к ответственности.
• Судебная защита международной торговой компании в серии дел об административных правонарушениях, возбужденных в связи с нарушением требований технических регламентов. По результатам разбирательства суды отказали в удовлетворении требований административного органа о приостановлении деятельности компании.
• Оспаривание решения районной администрации об отказе в передаче строительной компании права собственности на земельный участок. Решение администрации признано незаконным, арбитражный суд обязал администрацию передать земельный участок в собственность компании.
• Ведомственная и судебная защита крупного ритейлера в серии дел о приостановлении и аннулировании лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Результат – все судебные иски сторон были отозваны, компания-клиент продолжила осуществлять реализацию алкогольной продукции.
• Консультирование иностранной торговой компании по вопросам импорта и оборота на территории Евразийского экономического союза и Российской Федерации спиртосодержащей продукции.
• Консультирование международной компании по вопросам технического регулирования на территории Евразийского экономического союза и Российской Федерации.
• Консультирование участника рынка маркетинговых услуг по перечню вопросов, связанных с соблюдением законодательства о защите прав потребителей.
• Защита международной компании – авиаперевозчика в серии дел о привлечении к административной ответственности за нарушение законодательства в области транспортной безопасности. Результат - 40 дел об административных правонарушениях были прекращены.