Руководитель практики санкционного права и комплаенса, кандидат юридических наук, доцент Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ. Денис обладает существенным опытом в области санкционного и антикоррупционного комплаенса, работая в странах Центральной Азии и с международными клиентами. Он специализируется на консультировании российских и международных компаний по вопросам санкций и противодействия внутрикорпоративному мошенничеству и коррупции. Свободно владеет английским, ивритом, французским и арабским языками.


Achievements
Персонально рекомендован российским рейтингом «Коммерсантъ» в 2023 (Санкционное право - 2 band).
Projects
  • Разработка санкционной программы/политики для Группы «Московская Биржа»
  • Консультирование компании по израильскому праву и коммерческому арбитражу в Израиле
  • Консультирование брокерских компаний по соблюдению санкций (установление внутренних санкционных проверок и политик)
  • Внедрение антикоррупционных стандартов и политик для нескольких компаний (включая обучение персонала)
  • Консультирование компании в рамках исламского банкинга
  • Проектирование санкционного комплаенса в российском отделении иностранного банка (японский банк)
  • Консультирование российской компании по спору с израильской компанией
  • Консультирование авиастроительной компании относительно санкций
  • Консультирование компании по инкорпорации в ОАЭ
  • Консультации компании относительно швейцарских и немецких санкционных норм
  • Опыт составления писем о возмещении убытков (санкционных) для OFAC и оценки последствий санкций
  • 4-летний антикоррупционный комплаенс проект в Казахстане: подготовка изменений в законодательство, оценка систем комплаенс в компаниях
  • Консультирование отдельных лиц по вопросам выпуска ценных бумаг и облигаций в Euroclear в соответствии с Регламентом ЕС
  • Консультирование компании по израильскому праву и коммерческому арбитражу в Израиле.
Publication
С 30 сентября этого года вступает в силу статья 3g (d) Регламента Совета ЕС 833/2014, запрещающая импорт стальной продукции.  Регулирование, в первую очередь, касается санкций в отношении России, однако требования, изложенные в этом пункте, распространяются на импорт из ВСЕХ «третьих стран».  Статья 3g (d) предусматривает, что: "1. Запрещается: (...
 11 21 September 2023 zakon.ru Мнения экспертов
Четыре страны и ЕС в один день расширили ограничительные меры против России Евросоюз, Великобритания, Австралия, США и Канада одновременно расширили санкции против российских физических и юридических лиц. Вашингтон, в частности, добавил в черные списки почти 120 человек и организаций, инкриминируя им поддержку специальной военной операции на Украине. Среди прочих в списках оказался советн...
 106 28 July 2023 kommersant.ru
Юристам Великобритании отныне необходимо заниматься санкционным комплаенсом самим. Об этом я писал ранее ( см. здесь).  Теперь для них появились уголовные риски при взаимодействии с российскими лицами.  Акт The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 3) Regulations 2023 опубликован в конце июня и вступил в силу 30 июня 2023.  ...
 180 13 July 2023 zakon.ru Мнения экспертов
Совет ЕС 23 июня утвердил очередной — 11-й — пакет санкций против России. Он предусматривает включение в ограничительные списки порядка 200 физических лиц и компаний, в том числе – лиц из других юрисдикций помимо Российской Федерации, а также новые ограничения в сфере экспорта и импорта, транспорта, энергетики, телерадиовещания. X-Compliance приводит статистику и основные детали по ...
 196 30 June 2023 x-complience.ru Sanctions
В данный момент несколько российских юридических компаний разрабатывают либо уже подают групповые иски в отношении возмещения убытков в связи с блокировкой активов Euroclear и Clearstream  Оговорюсь сразу, что я за профессиональную дискуссию и приветствую труды и усилия юристов. Но ниже позволю озвучить несколько ремарок в отношении данных инициатив. Предыстория: 28 февраля ...
 248 22 June 2023 zakon.ru Мнения экспертов
Россия опасается, что главная мировая организация по борьбе с отмыванием денег — FATF — может внести ее в черный список. Москва пытается избежать этого, призывая крупнейших партнеров, в частности Индию, выступить против этого шага, сообщал Bloomberg. Внесение в черный список поставило бы Россию в один ряд с Северной Кореей, Ираном и Мьянмой. Как это осложнит жизнь бизнесу и россиянам, разбирался F...
 202 29 May 2023 forbes.ru Sanctions
Руководитель практики «Санкционное право и комплаенс» адвокатского бюро КИАП Денис Примаков об исполнении на территории ЕС решений российских судов. Вопросы исполнения решений российских судов в отношении иностранных компаний выявили один не замеченный ранее аспект санкций. Выяснилось, что у отечественных организаций могут быть проблемы с привлечением юристов для помощи с признанием российски...
 224 31 March 2023 kommersant.ru
Многомиллионные штрафы, накладываемые регуляторами США, научили банки последовательно развивать санкционный комплаенс. С другой стороны, с появлением в РФ санкционного регулятора возросли требования и российского регулирования. Не претендуя на описание всех масштабных изменений в санкционном правоприменении и комплаенсе, обозначим самые явные тренды как в российском, так и в зарубежном регулирован...
 230 21 March 2023 www.reglament.net
21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой Народной Республики и Луганской народной республики, а 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Ее начало привело к значительному росту вводимых санкционных мер. Ограничения в отношении России вводят, помимо прочих, США, ЕС, Великобритания, Япония, Швейцари...
 393 9 March 2023 https://xco.news/ Sanctions
22 ноября 2022 г. в  Федеральный  окружной суд южного округа штата Нью-Йорк поступило заявление от прокуратуры  на гражданскую конфискацию (Verified Civil Compliant for Forfeiture)  в соответствии с разделом 18 Свода законов США, раздел 981(a)(1)(C). Фабула дела Гражданин РФ Константин Малофеев был включен в SDN лист в декабре 2014 г. и ег...
 303 6 February 2023 zakon.ru