Денис Примаков

Денис Примаков

Руководитель практики
к.ю.н.

Руководитель практики санкционного права и комплаенса, кандидат юридических наук, доцент Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ, сертифицированный член ассоциации ACSS. Денис обладает существенным опытом в области санкционного и антикоррупционного комплаенса, работая в странах Центральной Азии и с международными клиентами. Он специализируется на консультировании российских и международных компаний по вопросам санкций и противодействия внутрикорпоративному мошенничеству и коррупции. Свободно владеет английским, ивритом, французским и арабским языками.

Автор множества публикаций по санкционному праву, а также автор  монографии «Специальные виды комплаенса: антикоррупционный, банковский и санкционный комплаенс и возврат активов (форензик)» (М.: Infotropic Media, 2019).  Денис является одним из самых цитируемых экспертов в области санкций по версии системы СКАН.  


Achievements

Персонально рекомендован российскими рейтингами «Коммерсантъ» в 2023 году (Санкционное право - 2 band) и Право-300 в 2024 году (Комплаенс, Санкционное право).

Projects
  • Подготовка проекта системы санкционного комплаенса в российском отделении банка из Японии;
  • Подготовка заключения для прибалтийского банка относительно вариантов урегулирования долговых обязательств российского заемщика;
  • Разработка санкционной программы и политики для Группы «Московская Биржа»;
  • Подготовка заключения для российского дочернего общества международной компании по санкциям в отношении Ирана;
  • Подготовка  юридического заключения для российского банка по анализу канадских санкций и канадского банковского законодательства;
  • Оценка системы санкционного комплаенса для европейской  «дочки» российской нефтяной компании  (компания NIS) на английском языке;
  • Подготовка юридического заключения по вопросам применения корпоративного права Голландии с учетом европейских санкций для российской нефтяной компании
  • Консультации доверителей относительно санкционных ограничений Германии и Швейцарии;
  • Подготовка и направления заявления на получение специальной лицензии Великобритании (OFSI);
  • Подготовка писем в адрес OFAC о возмещении убытков, понесенных из-за санкционных ограничений, и с целью оценки последствий санкционных ограничений;
  • Консультирование крупной российской IT компании по возможности выхода нового продукта в разных юрисдикциях, оценка санкционных рисков;
  • Подготовка ряда заключений для доверителей по вопросам выпуска ценных бумаг и облигаций в Euroclear в соответствии с применимым законодательством ЕС;
  • Консультирование иностранного нефтетрейдера по вопросам oil price cap;
  • Разработка и внедрение санкционной политики для одного из крупнейших в Европе предприятий химической промышленности;
  • Подготовка заключения для авиастроительной компании по вопросам санкционного регулирования зарубежных стран;
  • Консультирование брокерских компаний по вопросу соблюдения санкций, разработка и имплементация внутренних санкционных проверок и политик;
  • Консультирование физического лица в отношении применимости к нему санкционных ограничений различных государств
Publication
Авиакомпания «Победа» после ее внесения властями США в SDN-лист, по версии экспертов, может прекратить полеты по части международных направлений после 30 июля. Пока компания продолжает продажи билетов на эти рейсы. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (Office of Foreign Assets Control, OFAC) 1 мая обновило SDN-лист (Specially Designated Nationals and Blocked Person...
 180 6 May 2024 rbc.ru
США пополнили SDN-List новыми российскими IT-компаниями. США ввели блокирующие санкции против ряда российских IT-компаний, в том числе организаторов размещений ЦФА — «Атомайза», «Лайтхауса», «Мастерчейна». В основном операторы не видят рисков для своей работы, поскольку действуют внутри страны. Но эксперты допускают возникновение сложностей при взаимодействии с зарубежными партнерами, юри...
 237 26 March 2024 kommersant.ru Sanctions
С 20 марта в новых контрактах появится оговорка о запрете реэкспорта в Россию. Экспортеры ЕС не должны продавать санкционные товары, в том числе самолеты, контрагентам из третьих стран, если те отказываются прописывать условие о запрете реэкспорта в Россию. Об этом говорится в разъяснениях Еврокомиссии. Экспортеры Евросоюза должны отказывать в поставках чувствительных подсанкцион...
 290 29 February 2024 rbc.ru Sanctions
Вместе с ним в списке оказались еще четыре человека. Министерство юстиции внесло основателя Tinkoff Group Олега Тинькова в реестр иностранных агентов, следует из материалов ведомства. Также иноагентами объявлены актер Никита Кукушкин, журналист Анна Наринская и философ Юлия Синеокая. В сообщении министерства говорится, что Тиньков занимался рассылкой материалов иностра...
 249 28 February 2024 vedomosti.ru Sanctions
Большого числа россиян это не коснется. Члены нижней палаты парламента Узбекистана (олий мажлис) в первом чтении приняли законопроект, вводящий ряд запретов на открытие счетов в банках страны. Ограничения могут коснуться тех, кто попал под экономические санкции в других странах, сообщила пресс-служба мажлиса. Эксперты рассказали «Ведомостям», сможет ли эта мера затронуть россиян. В ч...
 273 15 February 2024 vedomosti.ru Sanctions
Она хочет защититься от претензий инвесторов на фоне колебания цен на акции Акционеры «СПБ биржи» одобрили покупку полиса страхования ответственности (D&O) членов совета директоров и ключевых должностных лиц, следует из сервера раскрытия. Договор заключат с двумя страховщиками – ВСК и «Альфастрахованием», премия составит не более 29 млн руб., а франшиза (доля «доплаты» со сто...
 297 5 February 2024 vedomosti.ru
Участники рынка критикуют проект ограничений работы взыскателей Банкиры раскритиковали проект указа о запрете взыскания просроченной задолженности физлиц организациям, среди собственников которых присутствуют представители «недружественных» стран. В результате, по их мнению, проблемы во взаимодействии с должниками возникнут не только у дочерних структур иностранных банков, но и п...
 266 1 February 2024 kommersant.ru Sanctions
Это связано с получением ими доходов по заблокированным бумагам по указу президента. Инвесторы начали отказываться от исков к бельгийскому депозитарию Euroclear в российских судах после начала выплат по указу президента № 665. Об этом представитель Euroclear рассказал 12 января на заседании Арбитражного суда Москвы по иску физлица Элиды Хасановой к депозитарию. Указ, ...
 343 15 January 2024 vedomosti.ru Sanctions
До официальной публикации новости акции «СПБ биржи» росли на 22%. «СПБ банк», расчетный депозитарий «СПБ биржи», направил управлению по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) свою стратегию разблокировки активов, следует из сообщения торговой площадки. «Мы ожидаем от OFAC утверждения плана действий для “СПБ банка”. Параллельно мы ведем работу по подготовке документов, ...
 355 11 January 2024 vedomosti.ru
Как ЕК планирует использовать доход от замороженных российских средств. Еврокомиссия определилась, что будет делать с заблокированными российскими госактивами. В конце 2023 года Брюссель утвердил механизм, согласно которому доходы от замороженных средств будут направлены на специальные счета. А затем, после списания всех необходимых налогов, деньги должны поступить в бюджет ...
 320 11 January 2024 kommersant.ru Sanctions